{"id":3969,"date":"2007-08-31T04:00:00","date_gmt":"2007-08-31T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-uif-de-mexico-paralizada-en-el-ambito-de-reportar-operaciones-proactivas"},"modified":"2007-08-31T04:00:00","modified_gmt":"2007-08-31T04:00:00","slug":"la-uif-de-mexico-paralizada-en-el-ambito-de-reportar-operaciones-proactivas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-uif-de-mexico-paralizada-en-el-ambito-de-reportar-operaciones-proactivas","title":{"rendered":"La UIF de M\u00e9xico paralizada en el \u00e1mbito de reportar operaciones proactivas"},"content":{"rendered":"<p>Por Carla Valero<br \/> <a href=\"mailto:cvalero@lavadodinero.com\">cvalero@lavadodinero.com<\/a> <\/p>\n<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico recibe muchos reportes de operaciones sospechosas pero casi no reporta operaciones pro activamente, dicen expertos.<\/p>\n<p>Edgardo Buscaglia, Director del Centro de Desarrollo Econ\u00f3mico y Derecho Internacional del estado de Virginia (EE.UU.), dijo que la UIF \u201cest\u00e1 paralizada en el \u00e1mbito de reportar operaciones proactivas y que ninguna Unidad deber\u00eda dedicarse solamente a satisfacer las demandas de un fiscal cada vez que \u00e9ste le solicita una investigaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n<p>Las operaciones proactivas son aquellas investigaciones de operaciones sospechosas que surgen por iniciativa propia de la UIF a trav\u00e9s de los datos que las instituciones financieras y otros sujetos obligados le proporcionan peri\u00f3dicamente.&nbsp; <\/p>\n<p>Las declaraciones de Buscaglia en el Congreso Internacional \u201cDerecho Penal y Econom\u00eda\u201d celebrado esta semana en M\u00e9xico, se constatan tambi\u00e9n en la secci\u00f3n de estad\u00edsticas de la p\u00e1gina web de la UIF <a href=\"http:\/\/www.apartados.hacienda.gob.mx\/uif\/estadisticas\/index.html\">http:\/\/www.apartados.hacienda.gob.mx\/uif\/estadisticas\/index.html<\/a>, cuyo gr\u00e1fico muestra que en lo que va de a\u00f1o, tan s\u00f3lo se han realizado 6 reportes de denuncias proactivas. Entretanto, la UIF ha recibido casi 4.000 reportes relevantes (de transacciones en efectivo superiores a US$10.000); m\u00e1s de 58.000 reportes de operaciones inusuales (actividades sospechosas); y 464 reportes de operaciones preocupantes (operaciones que involucran a miembros de las instituciones financieras). <\/p>\n<p>Lu\u00eds Urrutia, director de la UIF dijo que el cambio se debe a que \u201cantes hab\u00eda una tendencia de tener estad\u00edsticas robustas y poner una simple cifra de los casos que mand\u00e1bamos a la Procuraduria General de la Republica (PGR) sin coordinaci\u00f3n ni an\u00e1lisis profundo. Pero ahora, nos interesa ir m\u00e1s all\u00e1, y no poner un simple n\u00famero en las estad\u00edsticas sino solamente tener en cuenta aquellos casos que realmente hayamos trabajado con la PGR, que tengan elementos de peso y que sabemos se van a resolver con \u00e9xito\u201d. <\/p>\n<p>Y a\u00f1adi\u00f3, \u201cpreferimos integrar casos que aunque sean pocos tengan \u00e9xito y el culpable acabe en la c\u00e1rcel, antes que poner muchos casos en una estad\u00edstica pero que no tengan futuro\u201d.&nbsp;&nbsp; <\/p>\n<p><strong>Una nueva Unidad y m\u00e1s colaboraci\u00f3n del gobierno<\/strong><\/p>\n<p>Para resolver el problema de la inoperatividad, Buscaglia plantea entre otras cosas, la creaci\u00f3n de un nuevo tipo de UIF, una Unidad Patrimonial. \u201cM\u00e9xico debe crear una red de agencias de investigaci\u00f3n patrimonial en cada uno de los 32 estados, que se establezcan, y comiencen a aportarle datos a la UIF para que se contrasten con la informaci\u00f3n financiera y as\u00ed hacer m\u00e1s eficaces las investigaciones de reportes ya que la UIF sola no da abasto\u201d.<\/p>\n<p>Para Urrutia, la propuesta de Buscaglia es v\u00e1lida pero \u201clo m\u00e1s importante es poder contar con herramientas para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n. En la UIF tenemos acceso a bases de datos pero el tema de la informaci\u00f3n sobre los inmuebles y bienes ra\u00edces lo maneja cada estado de forma independiente y eso s\u00ed no est\u00e1 coordinado con nosotros, lo cual hace dif\u00edcil la investigaci\u00f3n de casos, y ah\u00ed s\u00ed seria necesario hacer algo\u201d. <\/p>\n<p>La intenci\u00f3n de Buscaglia no es culpar espec\u00edficamente a la UIF de su paralizaci\u00f3n ya que reconoce que \u201cLuis Urrutia, su director es un hombre muy capaz \u2026 dispuesto a proactivar su Unidad pero desgraciadamente, que pueda realizar su trabajo bas\u00e1ndose en las mejores pr\u00e1cticas internacionales depende de muchos factores como que el gobierno le de luz verde para investigar m\u00e1s casos\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Carla Valero cvalero@lavadodinero.com La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico recibe muchos reportes de operaciones sospechosas pero casi 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