{"id":3987,"date":"2006-07-07T04:00:00","date_gmt":"2006-07-07T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=dentro-del-ambito-policial-como-ayudaron-los-iass-a-resolver-un-caso"},"modified":"2006-07-07T04:00:00","modified_gmt":"2006-07-07T04:00:00","slug":"dentro-del-ambito-policial-como-ayudaron-los-iass-a-resolver-un-caso","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=dentro-del-ambito-policial-como-ayudaron-los-iass-a-resolver-un-caso","title":{"rendered":"Dentro del \u00e1mbito policial: C\u00f3mo ayudaron los IASs a resolver un caso"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">Por <?xml:namespace prefix = st1 ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\" \/><st1:PersonName w:st=\"on\">Rachael Lee Coleman<\/st1:PersonName><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><st1:PersonName w:st=\"on\"><\/st1:PersonName><A href=\"mailto:rcoleman@moneylaundering.com\">rcoleman@moneylaundering.com<\/A><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">El-Shah Elratuli eludi\u00f3 cargos criminales cuando polic\u00edas estatales de <st1:country-region w:st=\"on\"><st1:place w:st=\"on\">Georgia<\/st1:place><\/st1:country-region> detuvo su camioneta cargada de dinero en efectivo en 1999.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>La polic\u00eda confisc\u00f3 US$430.000 de lo que cre\u00edan eran fondos procedentes <st1:State w:st=\"on\"><st1:place w:st=\"on\">del<\/st1:place><\/st1:State> tr\u00e1fico de drogas amontonados en un compartimiento oculto, entreg\u00f3 el dinero a la Administraci\u00f3n de Control de Estupefacientes de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, DEA) y lo dej\u00f3 ir.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">M\u00e1s de dos a\u00f1os m\u00e1s tarde, a ra\u00edz de los ataques terroristas del 11 de septiembre, investigadores de Nueva York revisaron miles de informes de actividad sospechosa de todos aquellos que pudieran estar relacionados con la financiaci\u00f3n del terrorismo.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>Se tropezaron con informes presentados por tres instituciones financieras en el 2001 sobre alguien llamado El-Shah Mohammed, uno de los seis alias de Elratuli.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">Los informes \u2013 presentados por el Citibank, el JP Morgan Chase y el Fleet Bank, los retrotrajeron a la que parec\u00eda una inocente detenci\u00f3n de tr\u00e1fico en 1999 y a un ardid multimillonario en d\u00f3lares que abarcaba a dos estados y, este a\u00f1o llev\u00f3 a Elratuli a la c\u00e1rcel por 11 a\u00f1os.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">\u201cSab\u00edamos que ten\u00edamos algo\u201d, dijo Scott Burns, un agente especial del Servicio Secreto de EE.UU. que alguna vez trabaj\u00f3 como agente en el ex Servicio de Aduanas de EE.UU., una de las agencias participantes de la investigaci\u00f3n.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><STRONG>Reuni\u00f3n HIFCA<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">El caso, reconstruido para m\u00e1s de 300 banqueros reunidos en el simposio financiero de la agencia \u00c1rea de Cr\u00edmenes Financieros de Alta Intensidad de Nueva York (por sus siglas en ingl\u00e9s, HIFCA) realizado en Manhattan en junio, brinda una extra\u00f1a mirada sobre la clase de pesquisas que inician los investigadores a ra\u00edz de los informes de actividad sospechosa.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>El equipo multi agencia de la HIFCA, reunido en el 2000, es uno de los siete existentes en los Estados Unidos que desentra\u00f1a delitos financieros complejos bas\u00e1ndose en los informes presentados por las instituciones.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">\u201cEllos demostraron que realmente est\u00e1n revisando nuestros IASs y sigui\u00e9ndolos con investigaciones\u201d, dijo un oficial de cumplimiento de la ciudad de Nueva York que pidi\u00f3 no ser identificado durante el seminario.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>\u201cSiempre pens\u00e9 que no los le\u00edan\u201d.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">En este caso, s\u00ed lo hicieron.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>De hecho, los tres bancos informaron que Elratuli \u2013 cuyos alias tambi\u00e9n inclu\u00edan los nombres de Ram\u00f3n Mesa y Angel Padilla \u2013 estructur\u00f3 dep\u00f3sitos en efectivo de m\u00e1s de US$400.000 en sumas que promediaban los US$8.500.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">Los registros de las cuentas muestran que Elratuli, un estafador que se moviliza en silla de ruedas, quien alguna vez se tir\u00f3 de un puente en la ciudad de Nueva York atado a su silla de ruedas para realizar una protesta pol\u00edtica, hab\u00eda declarado tantas ocupaciones como nombres \u2013 incluyendo las de acr\u00f3bata, entrenador de boxeo y due\u00f1o de un restaurante que los investigadores descubrieron que no exist\u00eda.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">Los agentes los siguieron y \u201cpasaron bastante tiempo afuera de su residencia en Nueva York\u201d, dijo Burns, pero la pesquisa en el lugar no mostr\u00f3 ninguna actividad criminal evidente.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>Entonces, construyeron un caso hist\u00f3rico \u201cde papel\u201d de sus actividades financieras en lugar de mostrar el nexo entre la estructuraci\u00f3n y el tr\u00e1fico de drogas.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">Los investigadores descubrieron millones de d\u00f3lares en activos en Nueva York y Miami que no pudieron ser explicados frente a los cheques por discapacidad que percib\u00eda del gobierno.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>Era due\u00f1o de una casa de US$500.000 en Miami, una casa de US$200.000 en el Bronx y alquilaba un departamento en los alrededores.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>Era due\u00f1o de un lujoso barco y nueve autom\u00f3viles de gran valor \u2013 incluyendo BMWs, un Jaguar, un Excursion, un Corvette, una casa rodante y una motocicleta.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">Cuando un equipo de respuesta especial lo arrest\u00f3 en su casa de Miami en el 2003, encontraron US$20.000 escondidos en los ca\u00f1os de su silla de ruedas y muchos otros activos, drogas y dinero en efectivo en sus casas.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>Las autoridades confiscaron m\u00e1s de cuatro kilos de coca\u00edna, US$125.000, pieles, joyas, relojes, un trono antiguo y otros objetos \u2013 y otros siete kilos de coca\u00edna y US$300.000 en efectivo guardados en un compartimiento oculto en su casa rodante, un espacio que hab\u00eda eludido a los agentes y perros de narc\u00f3ticos hasta que una radiograf\u00eda del veh\u00edculo mostr\u00f3 un \u201chueco vac\u00edo\u201d en la estructura que no pudo ser escaneado.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><STRONG>Detr\u00e1s de las rejas<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">Como resultado de las investigaciones, Elratuli fue condenado por delitos que incluyen el tr\u00e1fico de drogas, estructuraci\u00f3n, fraude postal y robo.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>Fue enviado a prisi\u00f3n y se orden\u00f3 la confiscaci\u00f3n de US$1,5 mill\u00f3n a favor del gobierno de EE.UU.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">\u201cEstos IASs realmente van a alg\u00fan sitio; de verdad que los revisamos\u201d, dijo Burns.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>\u201cSin ellos no podr\u00edamos haber relacionado las drogas con el caso o haber tenido causa probable para una orden de arresto\u201d.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">Las confiscaciones de activos, como en el caso de Elratuli, son vitales para interrumpir las empresas criminales, dijo Elaine Banar, Asistente del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">\u201cA los traficantes de drogas no les importa si usted se lleva su contrabando\u201d, dijo Banar. \u201cS\u00ed les importa cuando usted se queda con sus cuentas bancarias, barcos, casas y autos lujosos.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>Cuando usted se queda con sus bienes, se les hace m\u00e1s dif\u00edcil poder volver a establecerse\u201d.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">A\u00fan as\u00ed, eso no puede hacerse sin la ayuda de las instituciones financieras.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">\u201cNos apoyamos en la comunidad financiera y el cumplimiento legal para llevar a juicio nuestros casos\u201d, dijo Banar.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>\u201cLa informaci\u00f3n en los IASs es muy importante para nosotros.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>A veces es la \u00fanica forma en que podemos empezar a preparar un caso\u201d.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p><\/o:p>&nbsp;<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Rachael Lee Colemanrcoleman@moneylaundering.com &nbsp; El-Shah Elratuli eludi\u00f3 cargos criminales cuando polic\u00edas estatales de Georgia detuvo su camioneta cargada de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-3987","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Dentro del \u00e1mbito policial: C\u00f3mo ayudaron los IASs a resolver un caso | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el 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