Matt Squire.<\/A><\/P>El Senado de Estados Unidos analiza un proyecto de ley antifraude que ampliar\u00eda la aplicaci\u00f3n de las leyes sobre lavado de dinero de manera de permitir la inclusi\u00f3n de las sumas brutas que son producto de delitos y de dinero depositado en cuentas offshore para evitar el pago de impuestos. <\/P>
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Los senadores Patrick Leahy y Charles Grassley pesentaron la medida el jueves pasado para obtener recursos que permitan contratar m\u00e1s investigadores sobre fraude hipotecario. El proyecto tambi\u00e9n anular\u00eda un fallo de la Corte Suprema emitido el 2 de junio en el que se resolvi\u00f3 que s\u00f3lo los fondos netos y nos los fondos brutos obtenidos o derivados de delitos estaban sujetos a las leyes de lavado de dinero. <\/P>
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La medida probablemente sea muy apoyada por funcionarios del Departamento de Justicia de los EE.UU., organismo que indic\u00f3 que el caso United States v. Efrain Santos produjo la interrupci\u00f3n de cientos de juicios e investigaciones vinculadas al lavado de dinero. <\/P>
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Si no fuera modificada, la decisi\u00f3n de la Corte Suprema llevar\u00e1 a que los \u201ccriminales financieros escapen de ser culpables simplemente por alegar que sus fraudes y esquemas ilegales no produjeron ganancias\u201d, se\u00f1al\u00f3 Leahy, en una declaraci\u00f3n. \u201cEsta decisi\u00f3n err\u00f3nea debe ser corregida inmediatamente, porque ya se han rechazado much\u00edsimos casos de lavado de dinero\u201d. <\/P>
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Espec\u00edficamente, el proyecto Leahy-Grassley modificar\u00eda la Secci\u00f3n 1956(c) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos \u2013una de las principales leyes penales de lavado de dinero de los EE.UU.\u2013 para definir como \u201cganancias\u201d a \u201ccualquier propiedad derivada de u obtenida o retenida, directa o indirectamente, a trav\u00e9s de la comisi\u00f3n de una actividad ilegal espec\u00edfica, incluidas las ganancias brutas de esa actividad ilegal espec\u00edfica\u201d. <\/P>
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La jurisprudencia Santos<\/STRONG><\/P>
\nEn el fallo en el caso Santos, la Corte Suprema dijo que el dinero utilizado por una organizaci\u00f3n ilegal de juego de loter\u00eda para pagar a los empleados no estaba sujeto a las leyes de lavado de dinero, porque no se hab\u00eda originado en las ganancias de las actividades ilegales de la organizaci\u00f3n. El caso ha sido citado desde entonces por los tribunales como fundamento para no dictar condenas por lavado de dinero. <\/P>
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En octubre pasado, el Departamento de Justicia present\u00f3 una propuesta al Congreso que ampliar\u00eda la definici\u00f3n de lavado de dinero, y revocar\u00eda los efectos de la decisi\u00f3n del m\u00e1ximo tribunal, pero el proyecto no fue aprobado antes de fin de a\u00f1o. <\/P>
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El fallo judicial en el caso Santos ha paralizado a los investigadores y los fiscales en los casos de lavado de dinero, indic\u00f3 Dennis Lormel, director administrador de IPSA International, en Washington D.C. y ex agente especial del FBI.<\/P>
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\u201cLos ha perjudicado enormemente. Los fiscales llevan mucho tiempo investigando casos y el lenguaje empleado en el caso Santos fue realmente problem\u00e1tico y definitivamente un impedimento para las autoridades de control legal\u201d, dijo Lormel. <\/P>
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Evasi\u00f3n fiscal y lavado <\/STRONG><\/P>
\nAdem\u00e1s de referirse al caso Santos, el proyecto Leahy-Grassley tambi\u00e9n convertir\u00eda en \u201cactividad ilegal espec\u00edfica\u201d del lavado de dinero el dep\u00f3sito de dinero en cuentas offshore con el objetivo de evadir impuestos de los EE.UU., y por ende ser\u00eda posible la realizaci\u00f3n de juicios penales bajo las leyes de lavado de dinero. <\/P>
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\u201cEso es generalizar demasiado y sustancialmente incrementa las apuestas de la evasi\u00f3n fiscal offshore\u201d, dijo Greg Baldwin, integrante de la firma de abogados Holland & Knight en Miami, y ex fiscal federal. <\/P>
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Grassley respald\u00f3 un proyecto en marzo de 2007 que hubiera ampliado la lista de 200 actividades ilegales espec\u00edficas aplicables a los delitos de lavado de dinero de manera que hubiera incluido todos los delitos federales y estatales que estuvieren penados con m\u00e1s de un a\u00f1o de prisi\u00f3n, incluida la evasi\u00f3n fiscal local y offshore. El proyecto no fue analizado por el Congreso. <\/P>
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El proyecto Leahy-Grassley est\u00e1 \u201cenfocado de manera mucho m\u00e1s sensible\u201d, dijo Baldwin.<\/P>
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El proyecto de ley tambi\u00e9n ampliar\u00eda la definici\u00f3n de \u201cinstituci\u00f3n financiera\u201d en las leyes federales de fraude, de manera de incluir a la industria no regulada de pr\u00e9stamos hipotecarios y ampliar\u00eda la protecci\u00f3n antifraude a los bancos que hubieran recibido ayuda federal bajo el Programa TARP (Troubled Asset Relief Program). <\/P>
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La iniciativa tambi\u00e9n asignar\u00eda la suma de US$215 millones para 2010 y 2011, respectivamente, para la contrataci\u00f3n de m\u00e1s investigadores de fraude y fiscales en el Departamento de Justicia y otras agencias federales, y fija la aplicaci\u00f3n de la Ley de Reclamos Falsos a los casos de reclamos falsos o fraudulentos de fondos o propiedad del gobierno. <\/P>
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La industria de pr\u00e9stamos hipotecarios \u201cno tiene absolutamente ning\u00fan espacio para bloquear la medida\u201d, afirm\u00f3 Lormel, agregando que el proyecto posiblemente sea aprobado. \u201cNo creo que esas compa\u00f1\u00edas tengan la habilidad de hacer lobby que tienen las instituciones financieras. Adem\u00e1s existe tal problema generalizado de fraude hipotecario que van a ser muy escuchados en el Congreso\u201d. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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