{"id":3991,"date":"2008-02-11T05:00:00","date_gmt":"2008-02-11T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=banco-alba-podria-ser-sancionado-por-participacion-de-cuba"},"modified":"2008-02-11T05:00:00","modified_gmt":"2008-02-11T05:00:00","slug":"banco-alba-podria-ser-sancionado-por-participacion-de-cuba","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=banco-alba-podria-ser-sancionado-por-participacion-de-cuba","title":{"rendered":"Banco ALBA podr\u00eda ser sancionado por participaci\u00f3n de Cuba"},"content":{"rendered":"

Por Brian Orsak<\/a> y Carla Valero<\/a><\/p>\n

Un nuevo banco regional de desarrollo pensado para mantener la independencia de Latinoam\u00e9rica respecto al Banco Mundial, podr\u00eda ser sancionado por autoridades estadounidenses por mantener relaciones con Cuba, seg\u00fan afirmaron ex oficiales norteamericanos.<\/p>\n

El Banco ALBA, lanzado el pasado 26 de enero por el presidente venezolano Hugo Ch\u00e1vez, incluye entre sus miembros a Bolivia, Nicaragua y Cuba, un pa\u00eds que tradicionalmente ha sido el blanco de las sanciones de Estados Unidos.<\/p>\n

El objetivo de esta instituci\u00f3n es ofrecer una alternativa diferente al financiamiento ofrecido a los pa\u00edses latinoamericanos por el Banco Mundial y por los tratados comerciales con Estados Unidos. Debido a que el grado de relaci\u00f3n de Cuba en la organizaci\u00f3n a\u00fan no est\u00e1 clara, \u201clas instituciones financieras de los Estados Unidos deber\u00edan seguir la historia y ejercer precauci\u00f3n extrema\u2026 hasta que el gobierno de Estados Unidos se haya pronunciado al respecto\u201d, dijo Betsy Sue Scout, la jefa de la divisi\u00f3n de penas civiles del Departamento de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). La agencia es la encargada de hacer cumplir las sanciones emitidas por Estados Unidos.<\/p>\n

Valorando si se deber\u00eda sancionar al banco formalmente, Estados Unidos mirar\u00e1 los intereses del propio banco y el nivel de control que Cuba, un pa\u00eds que obtuvo sanciones econ\u00f3micas de Estados Unidos en 1963, tiene en la organizaci\u00f3n, dijo Scott.<\/p>\n

Una instituci\u00f3n con visi\u00f3n pol\u00edtica<\/b><\/p>\n

La gerencia del Banco ALBA ser\u00e1 rotativa entre los pa\u00edses miembros, seg\u00fan inform\u00f3 Rafael Isea, Ministro de Econom\u00eda de Venezuela, quien aclar\u00f3 que la instituci\u00f3n ser\u00e1 manejada con principios pol\u00edticos y no financieros.<\/p>\n

\u201cHemos establecido un mecanismo democr\u00e1tico para tomar decisiones, donde cada pa\u00eds miembro tiene el mismo voto a pesar de la cantidad con la que hayan contribuido a la instituci\u00f3n\u201d, dijo Isea, a\u00f1adiendo que \u201cel objetivo de la organizaci\u00f3n no es acumular riqueza, sino promover el desarrollo de los pa\u00edses latinoamericanos\u201d<\/p>\n

Mientras el Banco ALBA empieza sus operaciones con US$1 bill\u00f3n, seg\u00fan Isea, no est\u00e1 claro lo que aportar\u00e1 cada miembro.<\/p>\n

Si Cuba participa de la operaci\u00f3n con un 5%, OFAC podr\u00eda no actuar, pero si el pa\u00eds tiene el 20% de la participaci\u00f3n o m\u00e1s, \u201cOFAC probablemente lo bloquear\u00eda\u201d, dijo Steven Pinter, un ex consejero de sanciones de OFAC. Pero como seguramente \u201cOFAC equilibrar\u00e1 los porcentajes y las proporciones\u201d mirando otros factores, no es seguro todav\u00eda qu\u00e9 acciones tomar\u00e1 la agencia.<\/p>\n

El banco, el cual est\u00e1 ubicado en Caracas, Venezuela, no ha informado sobre su estructura interna.<\/p>\n

El banco tambi\u00e9n podr\u00eda tener lazos de uni\u00f3n con Ir\u00e1n, un pa\u00eds sujeto a numerosas sanciones, seg\u00fan varios reportes de noticias. El embajador de Ir\u00e1n en Venezuela indic\u00f3 que su pa\u00eds apoyaba la formaci\u00f3n del ALBA, seg\u00fan el servicio de noticias Agencia Bolivariana de Noticias.<\/p>\n

Recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n<\/b><\/p>\n

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Estado tomar\u00e1n esa determinaci\u00f3n en base a detalles que el Banco ALBA haga p\u00fablicos y seg\u00fan lo que encuentren las agencias de investigaci\u00f3n, precis\u00f3 Scott, quien advirti\u00f3 que en cuanto el Banco ALBA haga publica su estructura, OFAC y el Departamento de Estado podr\u00edan moverse r\u00e1pidamente.<\/p>\n

Por su parte, Pinter considera que las agencias mirar\u00e1n al departamento de cumplimiento de las instituciones financieras de Estados Unidos para obtener alguna informaci\u00f3n sobre la nueva instituci\u00f3n.<\/p>\n

Determinar si la organizaci\u00f3n deber\u00eda ser sancionada podr\u00eda tomar seis meses o m\u00e1s, ya que las agencias norteamericanas valoran datos de investigadores y departamentos de cumplimiento de grandes instituciones financieras, explic\u00f3 Pinter. <\/p>\n

\u201cLos mercados piden una respuesta r\u00e1pida\u201d, afirm\u00f3 Scott. \u201cLas instituciones financieras van a querer ser guiadas en c\u00f3mo proceder y se acercar\u00e1n al Departamento del Tesoro como bancos o como una industria\u201d.<\/p>\n

Dos bancos para una regi\u00f3n<\/b><\/p>\n

La formaci\u00f3n del Banco ALBA sigue la formaci\u00f3n del Banco del Sur, un banco regional suramericano creado el pasado mes de mayo que tambi\u00e9n quiere ser una alternativa del Banco Mundial. Sus miembros son: Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay. <\/p>\n

El Banco del Sur, tambi\u00e9n promovido por Ch\u00e1vez e influenciado por una agenda pol\u00edtica del ala izquierda, destap\u00f3 preocupaciones sobre si podr\u00eda ser una herramienta de ayuda para mover el dinero de organizaciones sancionadas.<\/p>\n

En el caso del Banco ALBA, las preocupaciones de cumplimiento son mayores por la relaci\u00f3n con Cuba, asegur\u00f3 Scott.<\/p>\n

Aunque el gobierno de Estados Unidos decida no agregar al banco a sus listas negras, las instituciones financieras podr\u00edan considerar a la instituci\u00f3n como de alto riesgo para lavar dinero, dijo Larry C. Jonson, un ex agente de la CIA y vice-director del programa terrorista del Departamento de Estado.<\/p>\n

Hace cinco a\u00f1os, la zona de Maicao \u2013poblado colombiano lim\u00edtrofe con Venezuela- era un \u201cgran centro de islamistas\u201d, narcotraficantes y lavadores, pero \u201ccon la entrada de Hugo Ch\u00e1vez ha habido una reubicaci\u00f3n masiva de comerciantes isl\u00e1micos, quienes estaban envueltos en el mercado negro. Se movieron de la frontera a Venezuela para estar seguros y a salvo\u201d, dijo Jonson.<\/p>\n

A juicio del experto antiterrorismo, el gobierno venezolano, buscando dinero de estos grupos criminales, ha dado luz verde a lavadores y traficantes para realizar operaciones bancarias en las instituciones del pa\u00eds. \u201cNo hay restricciones (en Venezuela)\u201d, dijo Johnson. \u201cNo tienen un gobierno cooperador dispuesto a ir detr\u00e1s de esta gente\u201d.<\/p>\n

Riesgos de cumplimiento<\/b><\/p>\n

Estos y otros problemas parecidos crean riesgos de cumplimiento para las instituciones no financieras venezolanas, un problema que se ha ido incrementando y del que se ha ido teniendo conocimiento internacional.<\/p>\n

En julio, el Grupo Egmont -una organizaci\u00f3n internacional de unidades de Inteligencia que coordina los esfuerzos antilavado y contra el financiamiento del terrorismo- suspendi\u00f3 a Bolivia, el segundo pa\u00eds que ha sido suspendido desde la creaci\u00f3n del organismo en 1995.<\/p>\n

\u201cEstas instituciones en Suram\u00e9rica, y otras nuevas instituciones, no tienen todav\u00eda un programa de cumplimiento suficientemente eficaz para protegerse del lavado de dinero\u201d, dijo Pinter. Las instituciones en la regi\u00f3n que no tienen mejores controles de cumplimiento tienen \u201cuna amenaza significativa de ser tomadas por \u201ccompa\u00f1\u00edas shell\u201d, intermediarios o delincuentes\u201d<\/p>\n

Hugo Ch\u00e1vez hizo recientemente unos comentarios acerca del narcotr\u00e1fico en la regi\u00f3n que no sentaron nada bien a las instituciones financieras de Estados Unidos, precis\u00f3 Scott. Hablando en una conferencia el pasado 26 de enero, Ch\u00e1vez mascaba hoja de coca, la material prima de la coca\u00edna, antes de empezar una audiencia ante l\u00edderes latinoamericanos. \u201cMasco coca cada d\u00eda por la ma\u00f1ana\u201d, afirm\u00f3 Ch\u00e1vez, agregando que el presidente de Bolivia, Evo Morales, \u201cme env\u00eda pasta de coca\u2026 yo lo recomiendo\u201d.<\/p>\n

Tales comentarios no \u201csuelen estar bien combinados con los esfuerzos antilavado\u201d, dijo Scott, a\u00f1adiendo que los comentarios podr\u00edan hacer que OFAC revise m\u00e1s de cerca si el banco tiene lazos con dinero del narcotr\u00e1fico. <\/p>\n

Un informe divulgado la semana pasada por el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos inform\u00f3 que, desde el 2005 Venezuela ha sido \u201cun gran punto de partida\u201d para la coca\u00edna colombiana que va en ruta hacia Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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