{"id":3996,"date":"2010-10-17T20:01:00","date_gmt":"2010-10-17T20:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-panameno-solicita-modificar-ley-antilavado-y-fortalecer-entes-reguladores"},"modified":"2010-10-17T20:01:00","modified_gmt":"2010-10-17T20:01:00","slug":"gobierno-panameno-solicita-modificar-ley-antilavado-y-fortalecer-entes-reguladores","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-panameno-solicita-modificar-ley-antilavado-y-fortalecer-entes-reguladores","title":{"rendered":"Gobierno paname\u00f1o solicita modificar ley antilavado y fortalecer entes reguladores"},"content":{"rendered":"

Panam\u00e1 ha combatido de frente el flagelo del financiamiento del terrorismo y el lavado de capitales, evitando que se da\u00f1e la reputaci\u00f3n del pa\u00eds, su centro financiero y de servicios internacionales, manifest\u00f3 el viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia, durante la instalaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Presidencial de Alto Nivel contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

De La Guardia recomend\u00f3 revisar la Ley No. 42 del 2 de octubre de 2000, que establece medidas para la prevenci\u00f3n del delito de blanqueo de capitales, a fin de propiciar cambios que permitan reforzar la competitividad y endurecer las medidas contra aquellas personas que quieran utilizar a Panam\u00e1 como plataforma para el lavado de dinero.\u201cDe esta forma le demostramos al mundo y a la ciudadan\u00eda nuestro compromiso de ser un pa\u00eds en donde no se permite que los criminales progresen\u201d, manifest\u00f3. \"\"<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El funcionario acot\u00f3 que para el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas es grato participar en dicha reuni\u00f3n, porque de este foro saldr\u00e1n propuestas concretas para seguir afrontando el flagelo del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, \u201cque son el resultado de actividades criminales que da\u00f1an a millones de personas en todo el mundo, sobre todo a los m\u00e1s pobres\u201d. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El viceministro de Finanzas subray\u00f3 que la envidiable posici\u00f3n geogr\u00e1fica, el centro financiero internacional, el uso del d\u00f3lar como moneda de curso legal, el libre flujo de capitales y la zona libre m\u00e1s grande del hemisferio occidental, son factores que atraen a empresas interesadas en invertir en nuestro pa\u00eds. Sin embargo, reconoci\u00f3 que personas irresponsables tratan de violentar los mandatos legales para sacar provecho de las ventajas que ofrece Panam\u00e1. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Durante la primera reuni\u00f3n plenaria, encabezada por Emma Reyes, directora de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, se integr\u00f3 una sub comisi\u00f3n t\u00e9cnica legal que quedo compuesta por: la Asociaci\u00f3n Bancaria de Panam\u00e1, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia de Bancos, el Banco Nacional, la Asociaci\u00f3n de Agentes de Valores, la Asociaci\u00f3n de Financieras, el Ministerio de Seguridad P\u00fablica, el Ministerio de Gobierno, el Consejo de Cooperativas, entre otras. La Comisi\u00f3n Presidencial de Alto Nivel contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo es presidida por el ministro de Econom\u00eda y Finanzas, Alberto Vallarino. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Cabe destacar que en el a\u00f1o 2009, la Unidad de An\u00e1lisis Financiero recibi\u00f3 944 reportes de operaciones sospechosas procedentes de diferentes entidades declarantes nacionales y ha suscrito memorandos de entendimiento con diversos pa\u00edses, precisamente en el \u00e1mbito del combate al Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del terrorismo. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Asimismo, Panam\u00e1 ha interactuado en foros como el Comit\u00e9 Interamericano Contra el Terrorismo de la OEA; el Grupo de Acci\u00f3n Financiera, el Grupo Egmont, la Comisi\u00f3n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, Las Naciones Unidas y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica.<\/span><\/span><\/p>\n

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Modificaci\u00f3n a la estructura regulatoria<\/o:p><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

El Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas, en cumplimiento de la Ley No. 97 de l998 que lo crea y lo obliga a darle seguimiento a la actuaci\u00f3n de los entes de fiscalizaci\u00f3n financiera, tom\u00f3 la iniciativa de conformar un comit\u00e9 de trabajo para poner en marcha una reforma al Sistema Financiero Nacional, seg\u00fan inform\u00f3 este domingo el titular de este despacho, Alberto Vallarino, durante una conferencia sobre \u201cLos Seguros en el Desarrollo Econ\u00f3mico y Social de Am\u00e9rica y Panam\u00e1, Retos de la Regulaci\u00f3n Financiera\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Vallarino explic\u00f3 que la idea es que la reforma permita tener un marco de regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n adecuado, acorde a los est\u00e1ndares internacionales y mejorando la legislaci\u00f3n actual, incluyendo actividades no reguladas a la fecha. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Revel\u00f3 que el trabajo se basa en pilares que buscan una coordinaci\u00f3n efectiva y fortalecer a los entes reguladores. Dentro de este \u00e1mbito, se generan modificaciones al marco legal actual de algunos de estos supervisores de la actividad financiera, a trav\u00e9s del fortalecimiento de sus estructuras de gobierno, de modo que sean m\u00e1s operativos y eficaces. Vallarino cit\u00f3 como ejemplo, la Comisi\u00f3n Nacional de Valores, que se transformar\u00eda en la Superintendecia del Mercado de Valores de Panam\u00e1, y el Instituto Paname\u00f1o Aut\u00f3nomo Cooperativo, de modo que ambas instituciones cuenten con una estructura de gobierno similar a la adoptada por la Superintendencia de Bancos. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El titular del MEF a\u00f1adi\u00f3 que bajo este proceso se encuentra igualmente la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panam\u00e1, cuyo proyecto de modificaci\u00f3n de la ley est\u00e1 bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio e Industria. Para este proyecto, el MEF aport\u00f3 una propuesta concreta en materia de fortalecimiento de sus \u00f3rganos de gobierno, incluyendo una mayor independencia frente a los regulados, \u00e1mbito de competencia, funciones y nuevo l\u00edmites en materia de reserva e inversiones. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El tercer pilar es la supervisi\u00f3n efectiva a las actividades financieras, toma como referencia las recomendaciones de organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional. Se pretende, a trav\u00e9s del comit\u00e9 de trabajo, identificar \u00e1reas donde se requiera ampliar las facultades de supervisi\u00f3n de determinados entes reguladores que en algunos casos no est\u00e1n siendo reguladas, como es el caso de los fondos de inversi\u00f3n de divisas (FOREX), bolsa de diamantes y cualquier mercado no regulado que movilice recursos financieros del p\u00fablico. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

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