{"id":4000,"date":"2006-01-19T05:00:00","date_gmt":"2006-01-19T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=controles-antilavado-sobre-las-importaciones-en-colombia"},"modified":"2006-01-19T05:00:00","modified_gmt":"2006-01-19T05:00:00","slug":"controles-antilavado-sobre-las-importaciones-en-colombia","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=controles-antilavado-sobre-las-importaciones-en-colombia","title":{"rendered":"Controles antilavado sobre las importaciones en Colombia"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El viejo m\u00e9todo de lavado de dinero a trav\u00e9s de la importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de productos a precios ficticios ya no va a ser tan simple de llevar a cabo. Al menos en Colombia.<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El Ministerio de Hacienda de Colombia determin\u00f3 que a partir de fines de enero, s\u00f3lo las personas y compa\u00f1\u00edas que cumplan con los requisitos exigidos por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podr\u00e1n importar calzados, textiles y sus manufacturas. La idea es construir una lista de los importadores autorizados en el sector que se ve afectado tan frecuentemente por irregularidades en los precios de compra y venta.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Como parte de su esfuerzo para lograr una lucha m\u00e1s efectiva contra del lavado de dinero, el Ministerio de Hacienda, a trav\u00e9s <SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;<\/SPAN>del decreto 4665 del 19 de diciembre (<A href=\"http:\/\/http:\/\/www.lavadodinero.com\/subscribers\/Leyes\/Venezuela\/Ley_Mercado_Capitales_Venezuela.pdf\">ver decreto<\/A>), oblig\u00f3 a los importadores a obtener una autorizaci\u00f3n de la DIAN para importar mercader\u00eda. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">\u201cEl calzado, textiles y confecciones son sectores que han sido duramente golpeados por el contrabando y entonces estas medidas hacen parte de un paquete muy grande que se ha venido trabajando en el gobierno con miras a disminuir el contrabando\u201d, se\u00f1al\u00f3 Oscar Franco Charry, Director General de la DIAN. A partir del 23 de enero, cuando comienza a regir la norma, la mercader\u00eda de personas que no est\u00e9n autorizadas se aprehender\u00e1. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El objetivo de la medida es conocer a los agentes que participan en la cadena de bienes sensibles a pr\u00e1cticas comerciales irregulares. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">\u201cLos importadores tendr\u00e1n que informar qui\u00e9nes son sus proveedores, qui\u00e9nes son sus clientes en Colombia, cu\u00e1les son los puestos que van a utilizar, los pa\u00edses de donde proviene la mercanc\u00eda\u201d, dijo Franco.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La violaci\u00f3n de cualquiera de estas normas significar\u00e1 la suspensi\u00f3n de hasta cinco a\u00f1os de la autorizaci\u00f3n para importar cualquiera de estos productos. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Requisitos no tan f\u00e1ciles de cumplir<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Los requisitos del gobierno colombiano son bastante altos y su objetivo principal es que las autoridades logren controlar situaciones irregulares en el proceso de importaci\u00f3n que podr\u00edan indicar actividades de lavado de dinero, financiaci\u00f3n del terrorismo, contrabando, etc. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En primer lugar, para lograr la autorizaci\u00f3n, los importadores de textiles y calzados deber\u00e1n tener un patrimonio superior a los 80 millones de pesos colombianos (unos US$35.000).<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Las autorizaciones son v\u00e1lidas por un a\u00f1o, y para obtenerla las personas o compa\u00f1\u00edas que pretendan importar materias textiles, calzado y sus partes, deber\u00e1n presentar y cumplir con una larga de requisitos, entre los que se encuentran:<\/SPAN><\/P><br \/>\n<UL><br \/>\n<LI><br \/>\n<DIV class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">acreditaciones que prueben que la compa\u00f1\u00eda es contribuyente; <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/DIV><br \/>\n<LI><br \/>\n<DIV class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">un formulario indicando domicilio, actividad econ\u00f3mica, subpartidas arancelarias de lo que importar\u00e1 y qu\u00e9 har\u00e1 con ellos;<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/DIV><br \/>\n<LI><br \/>\n<DIV class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">domicilio en Colombia o contar con un representante legal en el pa\u00eds; <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/DIV><br \/>\n<LI><br \/>\n<DIV class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">acreditar su existencia y representaci\u00f3n legal;<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/DIV><br \/>\n<LI><br \/>\n<DIV class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">una lista con los proveedores y compradores y\/o clientes con nombre, raz\u00f3n social, tel\u00e9fono y direcci\u00f3n f\u00edsica y electr\u00f3nica;<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/DIV><br \/>\n<LI><br \/>\n<DIV class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">y detallar los puertos de entrada de los productos. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/DIV><\/LI><\/UL><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Adem\u00e1s, una vez autorizados, los importadores se comprometer\u00e1n a mantener toda la informaci\u00f3n provista actualizada. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Controles inundan el gobierno de bienes<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En las diversas acciones de control y fiscalizaci\u00f3n realizadas en todo el a\u00f1o 2005, DIAN aprehendi\u00f3 m\u00e1s de un mill\u00f3n de pares de zapatos valorados en m\u00e1s de US$7 millones. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Las medidas fueron efectuadas en los principales puertos, aeropuertos, carreteras, ciudades y zonas de comercio formal e informal y son parte de un conjunto de acciones tomadas por las autoridades aduaneras durante el transcurso del a\u00f1o.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Una tipolog\u00eda de larga data<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Varios casos en los \u00faltimos a\u00f1os muestran el uso de los mecanismos de importaci\u00f3n\/exportaci\u00f3n de productos para lavar dinero y hasta para mover dinero de los terroristas. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Una investigaci\u00f3n realizada por los profesores John Zdanowicz y Simon Pak, de Florida International University, arroj\u00f3 evidencias de que irregularidades en los precios en el comercio internacional se deb\u00edan a maniobras de lavado de dinero. Sus estudios, basados en informaci\u00f3n del gobierno de Estados Unidos registrada por el Departamento de Comercio demuestran que miles de millones de d\u00f3lares se movilizaron entre pa\u00edses, disfrazados de productos con precios fraudulentos.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Zdanowicz y Pak encontraron que cuanto m\u00e1s rigurosas se tornan las leyes antilavado hacia las instituciones financieras, los lavadores desv\u00edan su dinero ilegal hacia el comercio internacional, donde la fiscalizaci\u00f3n de las autoridades es mucho menos rigurosa.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Exportaciones subvaluadas e importaciones sobrevaluadas <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Zdanowicz y Pak sostienen que existen dos maneras de movilizar fondos con fines ilegales fuera de un pa\u00eds hacia otro utilizando el comercio internacional de productos: exportaciones subvaluadas e importaciones sobrevaluadas. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><STRONG>\u201cVender algo por nada\u201d (Exportaciones subvaluadas)<BR><o:p><\/o:p><\/STRONG><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Este caso se dar\u00eda si un delincuente desea transferir US$1 mill\u00f3n a su c\u00f3mplice en un pa\u00eds extranjero. En esta situaci\u00f3n, por ejemplo, comprar\u00eda en efectivo 200 relojes Rolex a US$5.000 cada uno y as\u00ed convertir\u00eda sus ingresos ilegales en bienes suntuarios. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El comprador \u201cvender\u00eda\u201d luego los relojes a su c\u00f3mplice por US$10 cada uno en el pa\u00eds donde quiere depositar su dinero, por un total de US$1.000. Una vez que se reciben los relojes, el receptor los vender\u00eda por su valor de mercado, a un monto total de US$1 mill\u00f3n. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El resultado es que US$1 mill\u00f3n en fondos ilegales se han movilizado a otro pa\u00eds bajo las mismas narices de las agencias de control.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><STRONG><SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;<\/SPAN>\u201cComprar nada por mucho\u201d (importaciones sobrevaluadas)<o:p><\/o:p><\/STRONG><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En este caso, el c\u00f3mplice en el extranjero compra, por ejemplo, 10.000 l\u00e1pices a US$0,10 centavos cada uno, por un total de US$1.000. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Luego los \u201cvende\u201d a su c\u00f3mplice local a US$100 cada uno por un valor total de US$1 mill\u00f3n. Este mill\u00f3n se tratar\u00eda de transferir al c\u00f3mplice en el extranjero, por medio de convenios de financiaci\u00f3n comercial con un banco dom\u00e9stico que podr\u00eda transferir los fondos a la parte extranjera. Tambi\u00e9n las partes pueden convenir alguna otra forma de pago, a trav\u00e9s de una empresa de inversiones, compa\u00f1\u00eda de seguros, casa de cambios o negocio de servicios no financieros, evitando as\u00ed la intervenci\u00f3n de cualquier banco. En cualquier caso, el importador dom\u00e9stico habr\u00eda conseguido transferir US$1 mill\u00f3n a su c\u00f3mplice extranjero.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Seg\u00fan los profesores, los bancos participan a trav\u00e9s de la financiaci\u00f3n comercial. No existen dudas de que con conocimiento o no de los hechos, algunos bancos y otras instituciones financieras aceptan determinados acuerdos de financiaci\u00f3n comercial para estas transacciones y por ello, sirven de herramienta para el movimiento de dinero ilegal para los delincuentes en casi todas las actividades comerciales.<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El viejo m\u00e9todo de lavado de dinero a trav\u00e9s de la importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de productos a precios ficticios ya [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4000","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Controles 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