{"id":4001,"date":"2006-09-26T04:00:00","date_gmt":"2006-09-26T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=primer-gran-caso-de-lavado-en-uruguay-muestra-conexiones-con-otros-paises"},"modified":"2006-09-26T04:00:00","modified_gmt":"2006-09-26T04:00:00","slug":"primer-gran-caso-de-lavado-en-uruguay-muestra-conexiones-con-otros-paises","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=primer-gran-caso-de-lavado-en-uruguay-muestra-conexiones-con-otros-paises","title":{"rendered":"Primer gran caso de lavado en Uruguay muestra conexiones con otros pa\u00edses"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Por Gonzalo Vila<\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><A href=\"mailto:gvila@lavadodinero.com\">gvila@lavadodinero.com<\/A><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><\/SPAN>&nbsp;<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Uruguay debut\u00f3 en el desmantelamiento de una banda de narcotraficantes y dej\u00f3 al descubierto por primera vez una gigantesca operaci\u00f3n de lavado de dinero. <?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Durante el operativo se detuvieron a 29 personas y se procesaron a 25 de ellas, provenientes de diversos pa\u00edses<\/SPAN><SPAN class=MsoCommentReference><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: ES-AR\">&nbsp;<\/SPAN><\/SPAN><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">como Bolivia, Colombia, Corea del Sur, Paraguay, Espa\u00f1a, Grecia y Uruguay. El cabecilla de la operaci\u00f3n Alexander Pareja Garc\u00eda fue arrestado la semana pasada en Sao Paulo.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Pareja Garc\u00eda, conocido como Alex, es un ciudadano colombiano de 36 a\u00f1os que hace alg\u00fan tiempo se hab\u00eda establecido en la exclusiva ciudad balnearia uruguaya de Punta del Este, en busca de alternativas para lavar dinero procedente del narcotr\u00e1fico.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La droga que fue incautada (unos 350 kilos de coca\u00edna) era comercializada por una organizaci\u00f3n internacional de narcotraficantes controlada por el cartel del Norte del Valle\u2014heredera del cartel de Cali\u2014que estaba dirigida por Pareja Garc\u00eda. Las autoridades estipulan que ven\u00eda de Bolivia y su destino era Europa. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Cifras extraoficiales se\u00f1alan que los delincuentes podr\u00edan haber lavado hasta US$50 millones en el plazo de dos a\u00f1os. Sin embargo, las autoridades uruguayas no confirman estas cifras a pesar de que reconocen que los montos que movieron los narcotraficantes eran gigantescos. \u201cNo tenemos certeza de cu\u00e1nto dinero podr\u00eda haber lavado esta organizaci\u00f3n en Uruguay\u201d, dijo Ricardo Gil presidente de Centro de Capacitaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos (CECPLA), que investig\u00f3 el aspecto de lavado de dinero de la operaci\u00f3n. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Seg\u00fan Gil, este fue el operativo antinarc\u00f3tico y antilavado de dinero m\u00e1s importante que se haya realizado en Uruguay. \u201cTiene mucha importancia porque adem\u00e1s del tama\u00f1o del operativo esta es s\u00f3lo la segunda vez que se procesa a personas por lavado de dinero en el pa\u00eds\u201d, la otra vez fue el a\u00f1o pasado aunque la relevancia del caso era mucho menor.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Milton Romani, Secretario de la Junta Nacional de Drogas destac\u00f3 que las autoridades uruguayas fueron siempre bien conscientes de la importancia de atacar a la estructura financiera de la organizaci\u00f3n para lograr resultados positivos. \u201cFueron varios meses de investigaci\u00f3n, que adem\u00e1s de desarticular una gran organizaci\u00f3n e incautar una cifra r\u00e9cord en materia de drogas, desarticula tambi\u00e9n un esquema de lavado de dinero que es un delito conexo al narcotr\u00e1fico, donde nosotros estamos empe\u00f1ados en pegar fuerte porque es realmente all\u00ed donde se encuentra la espina dorsal del narcotr\u00e1fico&#8221;. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La organizaci\u00f3n de narcotraficantes en Uruguay eran propietarios de un lujoso hotel en Punta del Este, varios campos en Cerro Largo, y diversas empresas, entre ellas una casa de cambio que operaba en Montevideo.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B><SPAN lang=ES-AR style=\"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-AR\">Una red de diversos rubros para el lavado<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">\u201cSabemos que los m\u00e9todos que utilizaron para lavar el dinero fueron muy variados y van desde la compra de propiedades hasta la remisi\u00f3n de giros, utilizaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas establecidas en Uruguay y otros pa\u00edses, Internet\u201d.Gil se\u00f1al\u00f3 que tambi\u00e9n se descubrieron algunas cuentas bancarias aunque los importes no eran muy significativos.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-AR\">El mega operativo policial fue el fruto de una investigaci\u00f3n que demand\u00f3 dos a\u00f1os. Los allanamientos en Uruguay permitieron incautar el cargamento de 304 kilos de coca\u00edna pura m\u00e1s 39 kilos incautados en cartones que se utilizaban para armar las valijas para ser enviadas a Europa, con un valor total de unos US$11,5 millones. Tambi\u00e9n se incautaron 117.000 euros, US$38.000, varias armas y seis autom\u00f3viles lujosos.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-AR\">A partir del desmantelamiento de la operaci\u00f3n las autoridades antilavado del pa\u00eds comenzar\u00e1n a investigar en profundidad la operatividad financiera del grupo para poder determinar cu\u00e1les fueron los m\u00e9todos utilizados para lavar el dinero y qu\u00e9 propiedades fueron adquiridas con dinero sucio. Seg\u00fan Gil \u201cno es una tarea f\u00e1cil pero investigaremos a fondo la red utilizada, hasta ahora por ejemplo hemos obtenido una completa cooperaci\u00f3n de las instituciones financieras a las que hemos solicitado informaci\u00f3n\u201d. Gil declin\u00f3 proveer los nombres de las instituciones envueltas en la investigaci\u00f3n.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Seg\u00fan las autoridades, la red de delincuentes habr\u00eda comenzado a lavar dinero en Uruguay hace dos o tres a\u00f1os y uno de los m\u00e9todos m\u00e1s utilizados era a trav\u00e9s de inversiones inmobiliarias \u2013en las ciudades de Montevideo, Canelones y Punta del Este\u2014y hace algunos meses este grupo comenz\u00f3 con el tr\u00e1fico de drogas.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Procesados de todos los rubros<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Entre los 24 procesados hay abogados, contadores, empresarios y hasta pilotos.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-AR\">Los narcotraficantes pensaban sacar la coca\u00edna de Uruguay utilizando una compa\u00f1\u00eda propiedad de una de las personas procesadas a trav\u00e9s de la cual habitualmente exportaba calamares hacia Espa\u00f1a. Seg\u00fan las autoridades uruguayas probablemente tambi\u00e9n se iban a utilizar valijas de doble fondo. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-AR\">Dos pilotos uruguayos de la l\u00ednea a\u00e9rea Pluna eran aparentemente los encargados<\/SPAN><SPAN class=MsoCommentReference><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: ES-AR\">&nbsp;<\/SPAN><\/SPAN><SPAN lang=ES-AR style=\"COLOR: black; mso-ansi-language: ES-AR\">de traer desde Europa el dinero producto de la venta de la droga. La polic\u00eda no encontr\u00f3 pruebas de que los dos pilotos hayan tenido vinculaci\u00f3n con el operativo para sacar la droga, pero considera que participaron en traer partidas de dinero de Europa y ser funcionales a la organizaci\u00f3n.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En este operativo colaboraron con Uruguay fuerzas policiales de Inglaterra, Espa\u00f1a, Colombia, Brasil, Argentina y de la agencia antinarc\u00f3ticos de Estados Unidos (DEA).<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Gonzalo Vilagvila@lavadodinero.com &nbsp; Uruguay debut\u00f3 en el desmantelamiento de una banda de narcotraficantes y dej\u00f3 al descubierto por primera 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