Brian Monroe.<\/A><\/P>Un juez federal conden\u00f3 a los directores de la compa\u00f1\u00eda de dinero digital E-Gold a tres a\u00f1os de libertad condicional y al pago de una multa conjunta de US$300.000, despu\u00e9s de haber llegado a un acuerdo de culpabilidad por las acusaciones presentadas contra la empresa acerca de que hab\u00eda ayudado a criminales a lavar dinero. <\/P>
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La compa\u00f1\u00eda Gold & Silver Reserve Inc., con sede en el estado de Delaware, y sus tres directores fueron acusados en abril de 2007 de haber \u201comitido ilegalmente la inscripci\u00f3n\u201d de su compa\u00f1\u00eda en l\u00ednea e-Gold como negocio de servicios monetarios y de tener procedimientos deficientes de verificaci\u00f3n, que la convirtieron en un veh\u00edculo para lavar fondos ilegales por parte de criminales, incluidos individuos que cometieron fraude con inversiones, fraudes con robo de identidad y delitos de pornograf\u00eda infantil. <\/P>
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Originalmente, la compa\u00f1\u00eda hab\u00eda alegado que no estaba sujeta a las leyes antilavado de dinero, por no ser una instituci\u00f3n financiera, tener procedimientos de identificaci\u00f3n estrictos, poder demostrar los antecedentes de cada transacci\u00f3n y por haber colaborado en forma regular con las autoridades de fiscalizaci\u00f3n legal. Sin embargo, el pasado mes de julio los tres directores de la compa\u00f1\u00eda se declararon culpables de conspiraci\u00f3n para lavar dinero y cometer fraude.<\/P>
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Extra\u00f1a sentencia por lavado<\/STRONG><\/P>
\nEn una audiencia donde se dict\u00f3 la sentencia esta semana, la Juez Federal del Distrito de Columbia, Rosemary Collyer, sentenci\u00f3 que el fundador de e-Gold, Douglas Jackson, y otros directores no deb\u00edan recibir una condena de prisi\u00f3n, porque la intenci\u00f3n original del sitio no era brindar anonimato a los criminales, seg\u00fan el expediente judicial. Adem\u00e1s de la multa conjunta de US$300.000, los tres tuvieron que pagar US$800 adicionales. <\/P>
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La sentencia final fue mucho m\u00e1s leve de lo que originalmente se estim\u00f3 en el acuerdo de culpabilidad. Jackson y los otros directores, Barry Downey y Reid Jackson, enfrentaban una multa conjunta de hasta US$3,7 millones y multas individuales que van de los US$500.000 a los US$25.000. Jackson pod\u00eda recibir hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, mientras que Downey y Jackson pudieron recibir hasta cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/P>
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Una sentencia que no aplica pena de prisi\u00f3n en un caso criminal federal en el que existen cargos tan serios como lavado de dinero es \u201cextremadamente inusual\u201d, dijo Lawrence Walters, abogado de la firma de abogados Weston, Garrou, DeWitt & Walters, de Altamonte Springs, estado de la Florida.<\/P>
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Posiblemente, la raz\u00f3n sea que Jackson brind\u00f3 una \u201ccooperaci\u00f3n importante\u201d durante las negociaciones del acuerdo para reducir la sentencia, agregando que la decisi\u00f3n fue \u201cadecuada\u201d. <\/P>
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\u201cDoug nunca tuvo la intenci\u00f3n de ser un medio para facilitar la comisi\u00f3n de delitos. Despu\u00e9s de todo lo que se dijo e hizo, puede ser que los fiscales reconozcan eso\u201d, afirm\u00f3 Walters.<\/P>
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Con la actividad de e-Gold concentrada en el manejo de su estrategia legal, muchos otros \u201csistemas de pago an\u00f3nimos\u201d localizados fuera de los Estados Unidos han surgido para llenar el vac\u00edo, advirti\u00f3 Walters, agregando que los fiscales posiblemente dirijan su atenci\u00f3n a ellos. \u201cNo se puede eliminar la demanda eliminando a un proveedor\u201d, expres\u00f3. <\/P>
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Jackson, un ex onc\u00f3logo que dej\u00f3 la profesi\u00f3n m\u00e9dica para iniciar e-Gold a fines de los \u201890, dijo en una declaraci\u00f3n formulada en julio que el acuerdo de culpabilidad no era el final de e-Gold, sino una \u201csegunda oportunidad\u201d para convertir a la compa\u00f1\u00eda en un sistema que \u201csirva para mejorar el bienestar material de la humanidad\u201d. <\/P>
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El caso tambi\u00e9n continu\u00f3 con la corriente de fiscales federales que act\u00faan contra compa\u00f1\u00edas que ofrecen sistemas de pago alternativos.<\/P>
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En enero de 2007, las autoridades arrestaron a los dos fundadores de Neteller, un sistema de pago alternativo localizado en la Isla de Man, por supuestamente haber lavado miles de millones de d\u00f3lares de fondos procedentes de juegos de apuestas en Internet. Adem\u00e1s, la legislaci\u00f3n promulgada en los EE.UU. que entr\u00f3 en vigencia en octubre de 2006 prohibi\u00f3 los juegos de apuestas en l\u00ednea penalizando el procesamiento de tarjetas de cr\u00e9dito desde esos sitios. <\/P>
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En julio de 2006, los fiscales de Manhattan acusaron a los dos fundadores de la compa\u00f1\u00eda de dinero digital Goldage.net de operar un negocio ilegal de remesas de dinero. Los investigadores alegan que los directivos de una compa\u00f1\u00eda paname\u00f1a Arthur Budovsky y Vladimir Kats enviaron ilegalmente m\u00e1s de US$4 millones entre enero y junio de 2006.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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