Matt Squire.<\/A><\/P>El Departamento de Justicia de Estados Unidos est\u00e1 investigando una cantidad no informada de grandes compa\u00f1\u00edas por fraudes \u201csimilares\u201d al esc\u00e1ndalo contable de la corporaci\u00f3n Enron producido en 2001, dijo un funcionario del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingl\u00e9s) el mi\u00e9rcoles. <\/P>
\n
De las 530 investigaciones abiertas por fraude corporativo, 38 casos est\u00e1n relacionados directamente con los problemas econ\u00f3micos generales del pa\u00eds, declar\u00f3 el investigador jefe del FBI, John Pistole, ante los miembros del Comit\u00e9 Judicial del Senado de los EE.UU. durante un panel llevado a cabo el mi\u00e9rcoles en el que se analiz\u00f3 una mejor forma de control del fraude hipotecario. <\/P>
\n
\u201cEsos 38 casos son importantes\u201d e involucran \u201ctemas de fraude corporativo e instituciones financieras\u201d, dijo Pistole, durante la audiencia. \u201c\u00c9stas son compa\u00f1\u00edas y negocios que todos conocen. No puedo hacer comentario en p\u00fablico sobre ellas, pero son investigaciones muy importantes y no son distintas de la investigaci\u00f3n realizada en el caso Enron\u201d. <\/P>
\n
Adem\u00e1s, el FBI espera ver un incremento de esta clase de investigaciones de fraude corporativo \u201cen cientos\u201d, ya que se espera que haya m\u00e1s quiebras de bancos y esto se relacione con la cantidad de casos vinculados al fraude\u201d, se\u00f1al\u00f3 Pistole.<\/P>
\n
El FBI est\u00e1 actualmente investigando m\u00e1s de 1.800 casos de fraude hipotecario, indic\u00f3. La mayor\u00eda de los casos de fraude hipotecario involucran el \u201cfraude sist\u00e9mico a nivel profesional\u201d, mientras que solo unos pocos casos est\u00e1n relacionados con individuos involucrados en fraude para obtener una vivienda, expres\u00f3. <\/P>
\n
Hasta ahora, el Departamento de Justicia est\u00e1 concentrando sus investigaciones de fraude hipotecario en los profesionales habilitados, incluidos los abogados, valuadores y agentes hipotecarios, expres\u00f3 Neil Barofsky, Inspector General Especial del Programa de Alivio de Bienes Problem\u00e1ticos (STAR, por sus siglas en ingl\u00e9s) de US$700.000, durante la audiencia. <\/P>
\n
Bienes ra\u00edces en la mira de los reguladores ALD<\/STRONG><\/P>
\nEl FBI tambi\u00e9n est\u00e1 tratando de trabajar con el Departamento del Tesoro para ampliar los requisitos para la presentaci\u00f3n de reportes de operaciones sospechosas (ROS) y los antilavado de dinero para los profesionales hipotecarios no regulados, seg\u00fan el testimonio de Pistole brindado ante el comit\u00e9. Esos requisitos ser\u00edan un \u201cimportante paso hacia delante\u201d para combatir el fraude, indic\u00f3. <\/P>
\n
La cantidad de ROSs relacionados con fraude hipotecario presentados ante la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) se ha incrementado de 37.313 en 2006 a 52.868 en 2007. Esos representan solo una parte de los casos criminales supuestamente vinculados a hipotecas dentro de los Estados Unidos, precis\u00f3 Pistole.<\/P>
\n
Los oradores del panel realizado el mi\u00e9rcoles tambi\u00e9n dieron a conocer su apoyo al proyecto presentado el 5 de febrero por el presidente del comit\u00e9, el dem\u00f3crata por el estado de Vermont Patrick Leahy, que asignar\u00eda m\u00e1s dinero al Departamento de Justicia, incluido el FBI, para investigar el fraude hipotecario. <\/P>
\n
El proyecto tambi\u00e9n ayudar\u00eda a las autoridades de control legal a perseguir a los delincuentes que tratan de obtener ventajas derivadas de los gastos masivos relacionados con el plan de est\u00edmulo econ\u00f3mico, los rescates a los bancos y otros programas, se\u00f1al\u00f3 Barofsky. Los programas colocar\u00e1n billones de d\u00f3lares en riesgo de fraude y otros delitos financieros, dijo. <\/P>
\n
El proyecto de Leahy, presentado junto con el senador Charles Grassley tambi\u00e9n modificar\u00eda totalmente una decisi\u00f3n de la Corte Suprema de junio de 2008 mediante la cual se limit\u00f3 la aplicaci\u00f3n de las leyes de lavado de dinero a las ganancias delictivas y no a los ingresos brutos derivados de un delito. La medida tambi\u00e9n convertir\u00eda en delito de lavado de dinero la evasi\u00f3n fiscal offshore. <\/P>
\n
<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Por Matt Squire.El Departamento de Justicia de Estados Unidos est\u00e1 investigando una cantidad no informada de grandes compa\u00f1\u00edas por fraudes […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n
FBI espera considerable aumento de casos de fraude corporativo | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"FBI espera considerable aumento de casos de fraude corporativo | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fbi-espera-considerable-aumento-de-casos-de-fraude-corporativo\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fbi-espera-considerable-aumento-de-casos-de-fraude-corporativo\",\"url\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fbi-espera-considerable-aumento-de-casos-de-fraude-corporativo\",\"name\":\"FBI espera considerable aumento de casos de fraude corporativo | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/#website\"},\"datePublished\":\"2009-02-18T05:00:00+00:00\",\"dateModified\":\"2009-02-18T05:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fbi-espera-considerable-aumento-de-casos-de-fraude-corporativo#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fbi-espera-considerable-aumento-de-casos-de-fraude-corporativo\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fbi-espera-considerable-aumento-de-casos-de-fraude-corporativo#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\/\/pluscomply.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"FBI espera considerable aumento de casos de fraude corporativo\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/pluscomply.com\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"FBI espera considerable aumento de casos de fraude corporativo | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"FBI espera considerable aumento de casos de fraude corporativo | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fbi-espera-considerable-aumento-de-casos-de-fraude-corporativo","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"3 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fbi-espera-considerable-aumento-de-casos-de-fraude-corporativo","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fbi-espera-considerable-aumento-de-casos-de-fraude-corporativo","name":"FBI espera considerable aumento de casos de fraude corporativo | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2009-02-18T05:00:00+00:00","dateModified":"2009-02-18T05:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fbi-espera-considerable-aumento-de-casos-de-fraude-corporativo#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fbi-espera-considerable-aumento-de-casos-de-fraude-corporativo"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fbi-espera-considerable-aumento-de-casos-de-fraude-corporativo#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"FBI espera considerable aumento de casos de fraude corporativo"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/4009"}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=4009"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=4009"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=4009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}