Brian Orsak<\/A><\/P>El mi\u00e9rcoles entraron en vigencia en Australia regulaciones que obligan a las instituciones financieras a tener programas de identificaci\u00f3n de clientes y controles sobre bancos corresponsales.<\/P>
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Las obligaciones antilavado de dinero, que forman parte de la ley aprobada en 2006, est\u00e1n siendo aplicadas por etapas por el principal regulador financiero del pa\u00eds, el Centro Australiano para los Reportes de Transacciones y el An\u00e1lisis (AUSTRAC, por sus siglas en ingl\u00e9s). La agencia dijo que las regulaciones implementadas el mi\u00e9rcoles eran las \u201cdisposiciones m\u00e1s importantes\u201d de ese esfuerzo. <\/P>
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Seg\u00fan las regulaciones implementadas el mi\u00e9rcoles, las instituciones financieras deben realizar rigurosas identificaciones de identidad para aquellas transacciones de US$10.000 o m\u00e1s, evaluar los riesgos ALD presentados por empleados, designar oficiales de cumplimiento y adoptar medidas para supervisi\u00f3n de sus juntas directivas y alta gerencia.
Las disposiciones, que tambi\u00e9n afectan a las compa\u00f1\u00edas de metales preciosos y juegos de apuestas, obligan a las instituciones a conservar registros de sus controles antilavado de dinero y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo, y a informar acerca de sus progresos en la implementaci\u00f3n de esos controles a AUSTRAC. <\/P>
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La ley es una actualizaci\u00f3n de las regulaciones antilavado de dinero aprobadas en 1988 y que ahora son consideradas insuficientes, ya que \u201clos sindicatos del crimen organizado con tecnolog\u00eda de avanzada y las redes terroristas globales actualmente tienen nuevas oportunidades les que permiten explotar negocios leg\u00edtimos\u201d, dijo en una declaraci\u00f3n el Ministro Australiano para Asuntos Internos, Bob Debus. <\/P>
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Seg\u00fan c\u00e1lculos de AUSTRAC, cada a\u00f1o se lavan a trav\u00e9s de las instituciones australianas aproximadamente US$4.500 millones en fondos procedentes de delitos. <\/P>
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Otras obligaciones adicionales, incluidas algunas disposiciones referidas a la inscripci\u00f3n de negocios de remesas y la presentaci\u00f3n de reportes de operaciones sospechosas, entrar\u00e1n en vigencia el 12 de Diciembre de 2008. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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