En medio de problemas de relaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n entre agencias gubernamentales, la agencia de recaudadora de impuestos de Argentina (Administraci\u00f3n General de Ingresos P\u00fablicos, AFIP) decidi\u00f3 crear dentro de su organizaci\u00f3n una unidad especial para detectar operaciones de lavado de dinero. <\/p>\n
Con el establecimiento de la oficina que se llamar\u00e1 Lavado Dinero, la AFIP estar\u00eda buscando un mayor protagonismo en el combate contra este flagelo y tambi\u00e9n apaciguar las cr\u00edticas de los organismos internacionales que cuestionan el marco institucional de Argentina en la lucha antilavado.<\/p>\n
En las \u00faltimas comunicaciones del a\u00f1o pasado, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional \u2013GAFI\u2014critic\u00f3 los est\u00e1ndares antilavado de Argentina y tambi\u00e9n cuestion\u00f3 el estado de la legislaci\u00f3n para combatir el lavado, y le exigi\u00f3 a Argentina que elevara los est\u00e1ndares para combatir el flagelo. <\/p>\n
La disposici\u00f3n 37\/2006, que fue publicada el 19 de enero, modifica la estructura de la organizaci\u00f3n y estipula la creaci\u00f3n de la unidad, que tendr\u00e1 categor\u00eda de divisi\u00f3n y depender\u00e1 de la Direcci\u00f3n de Programas y Normas de Fiscalizaci\u00f3n de la Subdirecci\u00f3n General de Fiscalizaci\u00f3n.<\/p>\n
Relaciones tensas<\/strong><\/p>\n Los tres organismos argentinos encargados de fiscalizar y combatir el lavado de dinero en Argentina son la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la AFIP y el Banco Central. Pero la relaci\u00f3n entre la UIF y la AFIP no ha sido amistosa.<\/p>\n A finales del a\u00f1o pasado, la entonces directora de la UIF Alicia L\u00f3pez, critic\u00f3 duramente la falta de colaboraci\u00f3n entre los organismos encargados de luchar contra el lavado de dinero en Argentina. <\/p>\n L\u00f3pez dijo que la UIF se encontraba atada de manos para combatir el lavado, en parte debido a que la AFIP se negaba a responder a solicitudes de informaci\u00f3n. Tanto es as\u00ed que el proyecto de ley del a\u00f1o pasado para modificar la ley antilavado de Argentina \u2013que todav\u00eda se encuentra en tratamiento en el Congreso\u2014 obliga a las instituciones financieras a levantar el secreto burs\u00e1til y bancario sin una orden judicial cuando lo requiera la UIF; pero en el caso de la AFIP, mantiene el secreto fiscal. As\u00ed, la UIF necesita una orden judicial para obtener informaci\u00f3n del organismo recaudador de impuestos.<\/p>\n Nuevas tareas<\/strong><\/p>\n La nueva divisi\u00f3n antilavado de la AFIP estar\u00e1 a cargo de los programas de detecci\u00f3n y control de transacciones sospechosas. Entre sus tareas se encontrar\u00e1n las de agrupar y supervisar los informes de operaciones sospechosas antes de enviarlas a la UIF; proponer normas y pautas de trabajo; intervenir en el intercambio de informaci\u00f3n referida al lavado de dinero a escala nacional e internacional; analizar y evaluar riesgos de lavado; coordinar el desarrollo de hip\u00f3tesis investigativas para auditar a los contribuyentes, entre otras tareas.<\/p>\n Mientras la presi\u00f3n por la UIF que busca acceso constante a la informaci\u00f3n de la AFIP contin\u00faa, ahora resta ver c\u00f3mo concluye el tratamiento del proyecto de ley en el Congreso. Pero el futuro no parece promisorio para la UIF, ya que es muy posible que se imponga la postura de la AFIP de cerrar toda posibilidad de acceso al secreto fiscal por parte de la unidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En medio de problemas de relaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n entre agencias gubernamentales, la agencia de recaudadora de impuestos de […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4031","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n