cvalero@lavadodinero.com<\/A> <\/P>El contrabando de efectivo, a pesar de ser un prominente m\u00e9todo de lavado de dinero en Latinoam\u00e9rica, no parece ser controlado en Rep\u00fablica Dominicana: \u201cla UAF no ha recibido todav\u00eda ning\u00fan formulario\u201d de declaraci\u00f3n de transporte de bienes con valor superior a los US$10,000, dijo Dulce Maria Luciana, consultora jur\u00eddica de la UAF.<\/P>
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Las aduanas en Rep\u00fablica Dominicana son un sujeto obligado y seg\u00fan la ley 226-06 de 2006 deben reportar a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), en menos de 15 d\u00edas, los formularios de declaraci\u00f3n de pasajeros que transporten bienes con valores superiores a los US$10,000. Pero el organismo, a pesar de que la regulaci\u00f3n esta en vigencia hace mas de un a\u00f1o, no ha recibido ninguno.<\/P>
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Seg\u00fan Domingo Serrano, asesor de la subdirecci\u00f3n operativa de la Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA), \u201cexiste un cierto descuido por parte de las l\u00edneas a\u00e9reas, de su personal y de los funcionarios a la hora de exigir este requisito de declaraci\u00f3n que muchas veces pasa inadvertido\u201d. <\/P>
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Luciana se mostr\u00f3 comprensiva con la aduana diciendo que \u201cla ley es todav\u00eda muy nueva y cuesta ponerse en marcha. Tambi\u00e9n hay un descuido un poco por parte de todos; los sujetos obligados por cumplir y nosotros por no requerir los formularios cuando no nos llegan\u201d.<\/P>
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La UAF es el \u00f3rgano encargado de investigar las operaciones sospechosas de los reportes que recibe por parte de todos los sujetos obligados. En el caso de la aduana, deben investigar cada uno de los formularios de reporte de entrada y salida de dinero en efectivo.
La Ley 226-06 sobre la declaraci\u00f3n de aduanas, tiene como objetivo controlar el volumen de dinero que entra o sale del pa\u00eds para combatir el lavado de dinero, un delito que recoge la Ley 72-02. Toda persona o empresa de transporte que ingrese o egrese m\u00e1s de US$10.000 al pa\u00eds, debe declararlo en el formulario N.31-3357, donde deber\u00e1 incluir todos sus datos personales y explicar el origen y destino de los fondos.
Una vez que la UAF supuestamente recibe el formulario, su departamento jur\u00eddico debe analizarlo. Pero el equipo por el momento, seg\u00fan Luciana \u201cno han tenido mucho trabajo porque los dominicanos tienen la costumbre de no declarar por miedo a que el dinero sea confiscado en la aduana, as\u00ed que hay muy poca gente que realmente lo declara y optan por esconder el dinero o bien hacerlo a trav\u00e9s del banco\u201d.
Seg\u00fan la normativa de la UAF, cuando llega un formulario de declaraci\u00f3n tiene que pasar por una investigaci\u00f3n de lavado que consiste en hacer un estudio del perfil de la persona, saber a qu\u00e9 se dedica, de d\u00f3nde sac\u00f3 el dinero, si lo ha heredado o no y por \u00faltimo se realiza un cruce de datos con los bancos, y con la base de datos de antecedentes policiales.<\/P>
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Si tras este procedimiento realmente se trata de un reporte sospechoso, el caso es enviado a la Fiscalia.
Luciana asegura que a la unidad le falta \u201ccapacidad y estructura\u201d y que la falta de comunicaci\u00f3n puede ser un factor en el problema: \u201ctodav\u00eda tenemos que explicar la ley ya que seguramente en aduanas no saben a qui\u00e9n deben mandar los formularios y por eso no los estamos recibiendo\u201d.
\u201cManos a la obra\u201d
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La DGA ha iniciado una campa\u00f1a de concietizaci\u00f3n mediante avisos y anuncios para las empresas de transporte internacional de personas, mercanc\u00edas o valores, as\u00ed como para los pasajeros y funcionarios aduaneros, para que se declaren los bienes y los funcionarios exijan el cumplimiento de la normativa. <\/P>
\nSeg\u00fan Serrano, \u201cesta iniciativa tiene que ver con la transparencia de informaci\u00f3n financiera y los acuerdos internacionales que hemos asumido con otros pa\u00edses como EE.UU. para la detecci\u00f3n de operaciones de lavado. Adem\u00e1s, tras el 11 de septiembre los roles de las aduanas han cambiado en todo el mundo y hay que estar a la altura\u201d.<\/P>
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Si el pasajero lleva una cantidad superior a los US$ 10,000 y no lo declara, estar\u00e1 incumpliendo con la normativa y seg\u00fan el art\u00edculo 19 de la Ley 226-06 ser\u00e1 declarado como acto de contrabando. Serrano dijo que para comprobar la veracidad de las declaraciones, los funcionarios van a realizar controles aleatorios a los pasajeros, solicitando pruebas sobre lo declarado en el formulario.<\/P>
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Acuerdos internacionales<\/STRONG> <\/P>
\nEn noviembre de 2005, Rep\u00fablica Dominicana fue el primer pa\u00eds del Caribe en firmar un acuerdo de cooperaci\u00f3n con la aduana de EE.UU. para intercambiar informaci\u00f3n, inteligencia y documentos de ambas aduanas para prevenir delitos financieros. <\/P>
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El acuerdo estableci\u00f3 que los departamentos de aduanas de ambos pa\u00edses deb\u00edan informar mutuamente acerca de la licitud de los bienes importados y exportados en sus respectivos territorios y vigilar especialmente a las personas de quienes se sospeche o se tenga evidencia de que han cometido infracci\u00f3n aduanera en los dos pa\u00edses.<\/P>
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Seg\u00fan Luciana, \u201ctodos los pa\u00edses latinoamericanos funcionan de la misma manera en cuanto al requisito de la declaraci\u00f3n de valores, todos tenemos el tope en los US$10,000 menos Costa Rica, que sorprende con su tope de declaraci\u00f3n a partir de los US$50,000\u201d.<\/P>
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Serrano reconoci\u00f3 que se han detectado algunos casos de contrabando. Un ejemplo fueron los US$426,000 que fueron decomisados hace un a\u00f1o en el ferry que hace el trayecto Puerto Rico- Santo Domingo.
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