{"id":4039,"date":"2011-08-12T20:22:00","date_gmt":"2011-08-12T20:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-aplica-sanciones-a-bancos-y-telefonica-de-siria"},"modified":"2011-08-12T20:22:00","modified_gmt":"2011-08-12T20:22:00","slug":"ofac-aplica-sanciones-a-bancos-y-telefonica-de-siria","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-aplica-sanciones-a-bancos-y-telefonica-de-siria","title":{"rendered":"OFAC aplica sanciones a bancos y telef\u00f3nica de Siria"},"content":{"rendered":"

Por Brian Monroe y Colby Adams.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los bancos estadounidenses deben bloquear cualquier transacci\u00f3n relacionada a dos bancos y una empresa telef\u00f3nica de Siria y tienen que reportar esta acci\u00f3n ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, seg\u00fan lo establece una nueva sanci\u00f3n emitida esta semana por el organismo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

OFAC incluy\u00f3 al Commercial Bank of Syria (CBS), a su subsidiaria Lebanese Commercial Bank y a la compa\u00f1\u00eda m\u00e1s grande de telecomunicaciones del pa\u00eds \u00e1rabe, Syriatel, en la lista de Nacionales Especialmente Designados. Previamente, la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s) hab\u00eda incluido al Commercial Bank en su lista negra en el a\u00f1o 2006, bas\u00e1ndose en la Ley PATRIOT USA. Ya en el 2004, FinCEN hab\u00eda informado que el CBS manten\u00eda lazos con Al Qaeda y otros grupos terroristas, adem\u00e1s de impulsar la proliferaci\u00f3n de armas. El banco tambi\u00e9n ayudo a legitimar dinero generado con la venta il\u00edcita de petr\u00f3leo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las autoridades estadounidenses acusaron a estas empresas de proveer servicios para impulsar la proliferaci\u00f3n de armas en Corea del Norte y mantener relaciones con el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad, quien ha sido acusado de aprobar las masacres en contra de los protestantes sirios.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Para la mayor\u00eda de las instituciones financieras, la designaci\u00f3n producida cambios menores en sus programas de cumplimiento de sanciones, seg\u00fan lo considera Cari Stinebower, ex consejera legal de OFAC.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En vista de que esta sanci\u00f3n se sobrepone a la designaci\u00f3n hecha por FinCEN, los bancos tendr\u00e1n que reportar cualquier transacci\u00f3n que ellos encuentren a OFAC, adem\u00e1s de presentar un reporte de operaciones sospechosas, afirm\u00f3 Stinebower, quien explic\u00f3 que la designaci\u00f3n inicial de FinCEN le exig\u00eda los bancos estadounidenses rechazar las transacciones, pero la nueva medida de OFAC le exige bloquear los fondos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Cualquier instituci\u00f3n financiera que viole estas sanciones enfrentar\u00e1 multas de hasta $250,000 o el doble del valor de la transacci\u00f3n involucrada, de acuerdo a lo establecido en la Ley de poderes econ\u00f3micos y de emergencia Internacional.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La medida tambi\u00e9n reduce el margen de acci\u00f3n para los bancos estadounidenses. \u201cBajo la designaci\u00f3n de FinCEN un banco de Estados Unidos pod\u00eda todav\u00eda procesar fondos del CBS mientras que no fuera a trav\u00e9s de una cuenta corresponsal mantenida por el banco, pero ahora la entidad est\u00e1 obligada a bloquear estas transacciones y mantener el dinero, se\u00f1al\u00f3 Clinf Burns de la consultora Bryan Cave LLP.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Por su parte, Betsy Sue Scott, ex funcionaria de OFAC, afirma que estas \u00faltimas designaciones forman parte de las acciones de Estados Unidos en contra del gobierno de seguir, el cual ha sido acusado de asesinar a miles de ciudadanos desde que se iniciaron las protestas en marzo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los funcionarios estadounidenses apuntan hacia el CBS porque \u201calgunas veces ha actuado como un Banco Central\u201d, asegur\u00f3 un funcionario del departamento del tesoro, quien pidi\u00f3 mantener su nombre en reserva. “Hay cierto impacto en los bancos estadounidenses, el principal impacto ser\u00e1 en las compa\u00f1\u00edas que tienen intereses en Siria. Actualmente es dif\u00edcil hacer negocios en Siria. All\u00e1 hay otros bancos, pero no como\u201d el CBS.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La designaci\u00f3n del CBS pudiera abrir la puerta para otras sanciones procedentes de Europa, advirti\u00f3 Stinebower.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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