Casi un cuarto de las compa\u00f1\u00edas de administraci\u00f3n de inversiones no tienen medios para monitorear las transacciones que realizan para detectar operaciones sospechosas, incluidos el fraude y el lavado de dinero, seg\u00fan una encuesta realizada el mes pasado por la consultora Deloitte Financial Advisory Services LLP, de Nueva York.<\/P>
De los m\u00e1s de 500 ejecutivos bancarios y de valores consultados, el 23,8% indic\u00f3 que no ha implementado sistemas de monitoreo de transacciones y el 32,4% no sab\u00eda si sus compa\u00f1\u00edas los ten\u00edan. Adem\u00e1s, uno de cada diez encuestados indic\u00f3 que su empresa no ten\u00eda en cuenta para nada al lavado de dinero, de acuerdo con lo informado por Deloitte. <\/P>
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De acuerdo con las regulaciones estadounidenses, las compa\u00f1\u00edas de administraci\u00f3n de inversiones no est\u00e1n obligadas a implementar programas de cumplimiento antilavado de dinero. <\/P>
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Sin embargo, Michael Shephard, ejecutivo de Deloitte, considera que las administradoras de inversiones son vulnerables a transacciones que violan las leyes sobre lavado de dinero y la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas Extranjeras, debido a que usualmente los fondos de cobertura (hedge funds), las compa\u00f1\u00edas de bienes privados (private equity) y las gerentes de inversi\u00f3n a menudo est\u00e1n constituidas en jurisdicciones offshore y atienden a clientes de grandes recursos. <\/P>
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