{"id":4044,"date":"2006-02-23T05:00:00","date_gmt":"2006-02-23T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-gafi-emite-una-nueva-nota-interpretativa-para-la-recomendacion-viii"},"modified":"2006-02-23T05:00:00","modified_gmt":"2006-02-23T05:00:00","slug":"el-gafi-emite-una-nueva-nota-interpretativa-para-la-recomendacion-viii","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-gafi-emite-una-nueva-nota-interpretativa-para-la-recomendacion-viii","title":{"rendered":"El GAFI emite una nueva nota interpretativa para la Recomendaci\u00f3n VIII"},"content":{"rendered":"<p><DIV class=Section1><P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">En su primer plenario del a\u00f1o, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional \u2013GAFI\u2014dio a conocer una nota interpretativa en donde aclara su recomendaci\u00f3n para organizaciones sin fines de lucro.<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">El GAFI, un cuerpo intergubernamental cuyo objetivo es proveer los mejores est\u00e1ndares antilavado y antifinanciaci\u00f3n del terrorismo, emiti\u00f3 las recomendaciones especiales sobre financiaci\u00f3n del terrorismo en octubre de 2001. La octava recomendaci\u00f3n da sugerencias y consejos sobre c\u00f3mo mantener los fondos del terrorismo lejos de las organizaciones de caridad.<\/SPAN><\/FONT><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">Seg\u00fan la nota interpretativa, los pa\u00edses deber\u00edan primero evaluar sus organizaciones sin fines de lucro, e identificar sus actividades y caracter\u00edsticas. Esta evaluaci\u00f3n, que debe realizarse en forma peri\u00f3dica, debe ser utilizada para detectar puntos vulnerables a la financiaci\u00f3n del terrorismo y al lavado de dinero.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">A pesar de que el GAFI afirma que hay muchas maneras de combatir el abuso de las organizaciones de caridad para cometer actividades ilegales, se\u00f1ala que los enfoques de todos los pa\u00edses deben contar con cuatro aristas:<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<UL><br \/>\n<LI><br \/>\n<DIV class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">Llegada al sector<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/DIV><\/LI><br \/>\n<LI><br \/>\n<DIV class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">Monitoreo o supervisi\u00f3n<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/DIV><\/LI><br \/>\n<LI><br \/>\n<DIV class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">Recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n e investigaci\u00f3n<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/DIV><\/LI><br \/>\n<LI><br \/>\n<DIV class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">Mecanismos para la cooperaci\u00f3n internacional<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/DIV><\/LI><\/UL><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/FONT><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><STRONG>Llegada al sector y supervisi\u00f3n<o:p><\/o:p><\/STRONG><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><o:p><STRONG><\/STRONG><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">El GAFI se\u00f1ala que los pa\u00edses deben trabajar con la comunidad de organizaciones sin fines de lucro para desarrollar mejores pr\u00e1cticas para extirpar los fondos il\u00edcitos, y alentar a las organizaciones a realizar las transacciones a trav\u00e9s de canales formales.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">En cuesti\u00f3n de monitoreo, los pa\u00edses deben asegurarse que estas organizaciones publiciten informaci\u00f3n sobre sus prop\u00f3sitos y objetivos, al igual que la identidad de sus due\u00f1os, directores o quienes controlan sus actividades, seg\u00fan el documento. Esta informaci\u00f3n debe ser guardada por la organizaci\u00f3n de caridad por lo menos durante cinco a\u00f1os.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">Adem\u00e1s, las organizaciones de caridad deben emitir balances financieros anuales y deben estar registradas o contar con alg\u00fan tipo de licencia. Seg\u00fan el GAFI, los requisitos para registrarse no necesitan ser espec\u00edficos para cuestiones antilavado, sino que pueden cumplirse a trav\u00e9s de inscripciones en registros fiscales, por ejemplo.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">El GAFI tambi\u00e9n sugiere que las organizaciones cuenten con controles para explicar todos los fondos que recolectan y asegurarse de que est\u00e1n siendo utilizados a fines del prop\u00f3sito de la organizaci\u00f3n. El documento se\u00f1ala que se debe identificar a las personas o entidades beneficiarias de la organizaci\u00f3n, como&nbsp;tambi\u00e9n a las sucursales internacionales.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><STRONG>Investigaci\u00f3n y compartir informaci\u00f3n<o:p><\/o:p><\/STRONG><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><o:p><STRONG><\/STRONG><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">El GAFI recomienda cooperaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n entre todas las autoridades relevantes. Adem\u00e1s, los pa\u00edses deben asegurarse que existen recursos disponibles para investigaciones de organizaciones de caridad.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">La organizaci\u00f3n&nbsp;resalt\u00f3 la importancia de compartir informaci\u00f3n sobre las organizaciones de caridad entre las agencias apropiadas dentro de una jurisdicci\u00f3n y enfatiz\u00f3 la necesidad de contar con procedimientos que obliguen el nombramiento de contactos en diferentes pa\u00edses para solicitudes de informaci\u00f3n entre los mismos.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><STRONG>Otros temas de la agenda<o:p><\/o:p><\/STRONG><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\"><o:p><STRONG><\/STRONG><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">Los 400 delegados de las 44 jurisdicciones que participaron en el plenario tambi\u00e9n discutieron temas de corrupci\u00f3n asociada con lavado de dinero. El GAFI dijo que se encontraba estudiando si exist\u00eda yuxtaposici\u00f3n entre los actuales esfuerzos antilavado y antifinanciaci\u00f3n del terrorismo y los esfuerzos anticorrupci\u00f3n.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/FONT><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\" size=3><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt\">La organizaci\u00f3n&nbsp;no anunci\u00f3 ning\u00fan cambio entre sus miembros o en su lista de pa\u00edses y territorios no cooperantes, compuestos por Nigeria y Myanmar.<\/SPAN><\/FONT><\/P><\/DIV><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En su primer plenario del a\u00f1o, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional \u2013GAFI\u2014dio a conocer una nota interpretativa en donde 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