El Ministerio de Justicia espa\u00f1ol acaba de crear el \u00d3rgano Centralizado de Prevenci\u00f3n (OCP) del Blanqueo de Capitales, un organismo que analizar\u00e1 la informaci\u00f3n digitalizada que aporten los 3.000 notarios que trabajan de forma independiente por toda Espa\u00f1a, e investigar\u00e1 las que considere sospechosas.
El \u00cdndice \u00danico Informatizado Notarial, como se llama a la base de datos, contendr\u00e1 toda la informaci\u00f3n de los documentos notariales autorizados o intervenidos por los notarios, debidamente clasificada por categor\u00edas.
As\u00ed, los notarios introducir\u00e1n en la base de datos la informaci\u00f3n de sus operaciones en cuestionarios que ser\u00e1n analizados tanto digital como personalmente por los profesionales del OCP. Como ejemplo, en 2004 los notarios espa\u00f1oles autorizaron m\u00e1s de 857.000 transmisiones de vivienda y millones de documentos relacionados con operaciones societarias. Este tipo de informaci\u00f3n se incluir\u00e1 en la nueva base de datos. <\/P>
Una inversi\u00f3n en la lucha antilavado con notarios a la cabeza Otro de los focos donde centrar\u00e1n su atenci\u00f3n las autoridades son las transacciones que tienen como origen o destino alguno de los muchos para\u00edsos fiscales utilizados tradicionalmente por el capital espa\u00f1ol, como Liechtenstein, las Antillas holandesas, Madeira, Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Jersey o, en la propia Pen\u00ednsula Ib\u00e9rica, Gibraltar. <\/P> El objetivo: mayor coordinaci\u00f3n Un \u00f3rgano de entrenamiento y ense\u00f1anza <\/P> — Por corresponsal de lavadodinero.com en Espa\u00f1a, Jos\u00e9 Mar\u00eda Olmo<\/EM><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Ministerio de Justicia espa\u00f1ol acaba de crear el \u00d3rgano Centralizado de Prevenci\u00f3n (OCP) del Blanqueo de Capitales, un organismo […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4045","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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El OCP es el primer organismo de este tipo que se crea en Europa. Depender\u00e1 directamente del Consejo General del Notariado y servir\u00e1 de enlace con el Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
El cuerpo estar\u00e1 integrado por 80 especialistas en la lucha contra el lavado de dinero y expertos en nuevas tecnolog\u00edas, y colaborar\u00e1 estrechamente con autoridades administrativas y judiciales.
En Espa\u00f1a, los notarios ejercen como testigos de la administraci\u00f3n p\u00fablica en el tr\u00e1fico jur\u00eddico extrajudicial, para garantizar seguridad legislativa. Intervienen en tr\u00e1mites como concesiones de pr\u00e9stamos hipotecarios, testamentos y herencias, la creaci\u00f3n de sociedades, adquisici\u00f3n y venta de viviendas y otras muchas cuestiones.
Adem\u00e1s de aportar la informaci\u00f3n de todas las operaciones a trav\u00e9s de un nuevo procedimiento inform\u00e1tico, los propios notarios reportar\u00e1n a la nueva instituci\u00f3n operaciones sospechosas. La creaci\u00f3n del \u00f3rgano exigir\u00e1, por tanto, un papel m\u00e1s activo a los notarios, que dejar\u00e1n de ser \u201cmeros colaboradores\u201d de la Administraci\u00f3n para pasar a tener una funci\u00f3n m\u00e1s activa en la persecuci\u00f3n del lavado de dinero, seg\u00fan la Orden Ministerial. Por primera vez se les requerir\u00e1 informar actividades sospechosas.
Foco en el mercado inmobiliario
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Durante los primeros meses de su puesta en funcionamiento el OCP centrar\u00e1 su atenci\u00f3n en el mercado inmobiliario y la creaci\u00f3n de sociedades. Buscan combatir una de las formas de lavado de dinero m\u00e1s frecuentes en Espa\u00f1a: escriturar la vivienda por un valor menor a su precio real de venta. Las escrituras consideradas sospechosas, por no ajustarse a los precios de venta del mercado de la vivienda, podr\u00e1n ser investigadas m\u00e1s exhaustivamente por el nuevo organismo, con una petici\u00f3n expresa de los notarios.
En cuanto a las operaciones societarias \u2013creaci\u00f3n de sociedades, absorciones, fusiones, cambios de nombre, liquidaciones, etc\u00e9tera-, los notarios se fijar\u00e1n tambi\u00e9n en cuestiones que hasta la fecha estaban pasando desapercibidas o que no eran motivo de alarma, como la creaci\u00f3n de varias sociedades en un mismo d\u00eda, algo frecuente en la configuraci\u00f3n de entramados complejos para facilitar el blanqueo de capitales. <\/P>
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Para el Ministerio de Justicia espa\u00f1ol, el nuevo \u00f3rgano cumplir\u00e1 una funci\u00f3n esencial al reducir la \u201catomizaci\u00f3n\u201d (divisi\u00f3n y falta de coordinaci\u00f3n) que padecen las administraciones de las diferentes provincias de Espa\u00f1a en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Adem\u00e1s, servir\u00e1 de fuente de datos para unidades de inteligencia financiera de toda Europa, ya que al igual que el SEPBLAC, colaborar\u00e1 con esas unidades y organismos internacionales.
\u201cEl OCP reforzar\u00e1, intensificar\u00e1 y canalizar\u00e1 la labor de los notarios con las autoridades judiciales y administrativas en la lucha contra el blanqueo de capitales. Con su actuaci\u00f3n se estrechar\u00e1 el cerco a operaciones con dinero negro en sectores como el de la vivienda, el narcotr\u00e1fico u otras operaciones delictivas\u201d, dijo Jos\u00e9 Marque\u00f1o de Llano, presidente del Consejo General del Notariado.
\u201cLos notarios hemos recibido con satisfacci\u00f3n la creaci\u00f3n de este \u00f3rgano \u2013a\u00f1ade Marque\u00f1o-. Era un deseo del colectivo que existiera un mecanismo de este tipo. Aparte de ser un \u00f3rgano auditor para el notario, actuar\u00e1 como asesor, ya que nosotros no somos expertos en blanqueo de capital\u201d.<\/P>
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Adem\u00e1s de perseguir los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el OCP tambi\u00e9n prestar\u00e1 labores de asesoramiento y formaci\u00f3n a todos los notarios que demanden estos servicios. La instituci\u00f3n pretende convertirse, de este modo, en un referente de esta materia para todos los profesionales del sector.
El OCP no se ha fijado prop\u00f3sitos para este primer a\u00f1o de funcionamiento. La intenci\u00f3n de su presidente Pedro Galindo es conseguir un nivel de actividad y eficiencia satisfactorio que permita a la instituci\u00f3n actuar como instrumento judicial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo.
El OCP es la primera instituci\u00f3n de estas caracter\u00edsticas que se crea en Europa, algo motivado por el alto volumen de delincuencia econ\u00f3mica que registra Espa\u00f1a en la actualidad. El pa\u00eds se ha convertido en los \u00faltimos a\u00f1os en el centro de las operaciones de muchas mafias europeas (rusas, ucranianas, italianas…), con casos como el Ballena Blanca <\/A>a la cabeza. <\/P>
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