{"id":4069,"date":"2004-05-18T04:00:00","date_gmt":"2004-05-18T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-propone-nuevos-formularios-de-inscripcion-para-los-negocios-de-servicios-monetarios"},"modified":"2004-05-18T04:00:00","modified_gmt":"2004-05-18T04:00:00","slug":"fincen-propone-nuevos-formularios-de-inscripcion-para-los-negocios-de-servicios-monetarios","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-propone-nuevos-formularios-de-inscripcion-para-los-negocios-de-servicios-monetarios","title":{"rendered":"FinCEN propone nuevos formularios de inscripci\u00f3n para los Negocios de Servicios Monetarios"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en ingl\u00e9s), present\u00f3 nuevos formularios de inscripci\u00f3n para los Negocios de Servicios Monetarios. Los cambios afectar\u00e1n a un n\u00famero de casas de remesas, pagadores de cheques y otros en esta industria que ahora se encuentra severamente regulada por la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El formulario TD F 90-22.55 ser\u00e1 reemplazado por el formulario 107. Entre los cambios propuestos se incluyen:<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">&#8211;Los redentores de cheques de viajeros y los redentores de giros no estar\u00e1n agrupados juntos, lo que permitir\u00e1 a FinCEN poder investigar mejor las actividades.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">&#8211;Se agreg\u00f3 una pregunta sobre si cualquier parte del negocio es un sistema informal de transferencia de valores (tal como un sistema informal de cambio de divisa o el hawala, u otro sistema de transferencia basado en la confianza).<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">FinCEN se\u00f1al\u00f3 que el formulario propuesto no ser\u00e1 utilizado hasta que est\u00e9 finalizado. Luego de revisar los comentarios \u2013y posiblemente tras algunos cambios\u2014, FinCEN planea aprobar el formulario.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Hasta entonces, los <\/SPAN><?xml:namespace prefix = st1 ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\" \/><st1:stockticker><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">NSM<\/SPAN><\/st1:stockticker><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"> deben continuar utilizando. Un <\/SPAN><st1:stockticker><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">NSM<\/SPAN><\/st1:stockticker><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"> que se encuentre registrado no tendr\u00e1 que volverse a registrar con el nuevo formulario, a no ser que se le venza el plazo de dos a\u00f1os, o si necesita corregir informaci\u00f3n previa, dijo Sheri James, vocera de FinCEN.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Una enmienda en la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. obliga a los <\/SPAN><st1:stockticker><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">NSM<\/SPAN><\/st1:stockticker><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"> a registrarse con FinCEN. M\u00e1s de 16.000 <\/SPAN><st1:stockticker><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">NSM<\/SPAN><\/st1:stockticker><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"> se encuentran en la actualidad inscriptos en FinCEN, en un proceso que comenz\u00f3 en diciembre de 2001.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><\/SPAN>&nbsp;<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Los comentarios del p\u00fablico para FinCEN, en relaci\u00f3n al nuevo formulario, deben ser presentados antes del 12 de julio de 2004. Pueden ser enviados por correo o v\u00eda e-mail a <\/SPAN><SPAN style=\"FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana\"><A href=\"mailto:regcomments@fincen.treas.gov\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">regcomments@fincen.treas.gov<\/SPAN><\/A><\/SPAN><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: ES-AR\"> con el texto en el tema que diga: \u201cAttention: PRA Comments \u2013 <\/SPAN><st1:stockticker><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: ES-AR\">MSB<\/SPAN><\/st1:stockticker><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: ES-AR\"> Registration Form 107\u201d.<\/SPAN><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. 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