![\"Citibanamex\"](\"images\/easyblog_images\/2304\/b2ap3_thumbnail_citibanamex.jpg\" "\\"b2ap3_thumbnail_citibanamex.jpg\\"")
<\/p>\nPor el Departamento Editorial.<\/p>\n
Citigroup acord\u00f3 pagar a la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus iniciales en ingl\u00e9s) una multa de US$ 4.750.000 por no dise\u00f1ar y mantener controles contables internos adecuados sobre su filial mexicana Grupo Financiero Banamex S.A. de C.V., seg\u00fan inform\u00f3 este jueves el regulador estadounidense. <\/p>\n
La sanci\u00f3n se debe al viejo caso de fraude relacionado a la empresa Oceanografia, S.A. (OSA), a la cual Banamex -hoy llamada Citibanamex- prest\u00f3 aproximadamente US$ 3.300 millones entre 2008 y 2014, bas\u00e1ndose en las facturas y presupuestos de trabajo que la empresa proporcionaba a la estatal Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex). De acuerdo con las investigaciones de la SEC, muchos de los documentos presentados por OSA eran fraudulentos y no reflejaban las cantidades que realmente le deb\u00eda Pemex. Citigroup perdi\u00f3 aproximadamente US$ 475 millones como resultado del fraude de OSA.<\/p>\n
La orden de la SEC se\u00f1ala que \u201cBanamex y Citigroup carec\u00edan de los controles necesarios para verificar las facturas antes de otorgar pr\u00e9stamos a OSA e ignoraron numerosas se\u00f1ales de alerta que debieron haber llevado al descubrimiento del fraude\u201d.<\/p>\n
“La laxitud de la supervisi\u00f3n de Citigroup y los d\u00e9biles controles contables internos permitieron que un pu\u00f1ado de corredores deshonestos marcaran err\u00f3neamente las posiciones durante varios a\u00f1os y, por separado, resultaron en la p\u00e9rdida innecesaria de cientos de millones de d\u00f3lares de los activos de sus accionistas por el fraude”<\/em>, dijo Marc P. Berger, director de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York.<\/p>\n Turbios antecedentes<\/strong><\/p>\n Las enormes deficiencias en el cumplimiento de Banamex (M\u00e9xico) fueron clave para facilitar los pr\u00e9stamos fraudulentos a la firma Oceanografia, S.A., por lo que Citigroup lleg\u00f3 a considerar la posibilidad de que los carteles de drogas mexicanos hubiesen infiltrado el departamento de cumplimiento de Banamex, seg\u00fan inform\u00f3 en 2014 ACAMS Moneylaundering.com citando varias fuentes relacionadas a la investigaci\u00f3n.<\/p>\n En abril de 2015, el director general de Banamex (M\u00e9xico), Ernesto Torres Cant\u00fa, reiter\u00f3 que el caso Oceanograf\u00eda hab\u00eda sido superado y destac\u00f3 la solidez financiera de la entidad: \u201cAl cierre del primer trimestre, Banamex destac\u00f3 por su solidez financiera, con uno de los balances m\u00e1s sanos del sistema financiero mexicano. Grupo Banamex cuenta con una base de capital de 172,000 millones de pesos, la mayor de la industria financiera\u201d<\/em>.<\/p>\n Pocos meses despu\u00e9s, en julio del mismo a\u00f1o 2015, Banamex sufrir\u00eda un nuevo golpe, pero esa vez en su filial de Estados Unidos, cuando la Corporaci\u00f3n Federal Aseguradora de Dep\u00f3sitos (FDIC, por sus iniciales en ingl\u00e9s) y el Departamento de Supervisi\u00f3n de Empresas de California anunciaron la multa de US$ 140 millones a Banamex USA por violaciones de la Ley de Secreto Bancario (LSB), a la Ley de la Reserva Federal y a otras regulaciones que la entidad no hab\u00eda cumplido de manera id\u00f3nea.<\/p>\n En un comunicado emitido esa misma semana, Citigroup anunci\u00f3 el cierre de las agencias de Banamex USA en Houston y San Antonio, alegando poca rentabilidad en sus operaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por el Departamento Editorial. Citigroup acord\u00f3 pagar a la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4071","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n