{"id":4074,"date":"2011-01-20T16:40:00","date_gmt":"2011-01-20T16:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-un-ano-se-lavan-en-colombia-us8-667-millones"},"modified":"2011-01-20T16:40:00","modified_gmt":"2011-01-20T16:40:00","slug":"en-un-ano-se-lavan-en-colombia-us8-667-millones","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-un-ano-se-lavan-en-colombia-us8-667-millones","title":{"rendered":"En un a\u00f1o se lavan en Colombia US$8.667 millones"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) de Colombia, ahora dirigida por Luis Edmundo Su\u00e1rez, revela que entre enero de 2006 y diciembre de 2010 se registraron 42.590 operaciones sospechosas de<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>lavado de dinero. <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El ente adscrito al Ministerio de Hacienda neogranadino reporta que en un a\u00f1o se lavan en ese pa\u00eds US$8.667 millones, un monto equivalente al 105% del presupuesto de Bogot\u00e1.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Estas cifras fueron dadas a conocer en medio de anuncios que demarcan <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201cun ataque m\u00e1s proactivo\u201d<\/i> a estos delitos en la naci\u00f3n suramericana. Las autoridades van a ejecutar acciones en tres \u00e1reas: el desarrollo de la tecnolog\u00eda para optimizar el uso de la informaci\u00f3n; el fortalecimiento de la participaci\u00f3n ciudadana y la seguridad de la informaci\u00f3n; y el trabajo conjunto con las autoridades y entes judiciales. <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">M\u00e1s cifras de la UIAF<\/span><\/span><\/b><\/p>\n<ul>\n<li>\n<div class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Con los fondos anuales del lavado de dinero en Colombia se podr\u00edan realizar cuatro reformas tributarias, se podr\u00eda hacer una carretera nueva entre Miami y la Argentina, generar entre 1,5 y 2 millones de empleos directos e indirectos o construir 800.000<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>viviendas.<\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La cifra colombiana de esta econom\u00eda subterr\u00e1nea<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>est\u00e1 calculada con base en el comportamiento del delito a nivel mundial que, seg\u00fan el Fondo Monetario Internacional, est\u00e1 entre 2% y 5% del Producto Bruto Interno (PBI) en el mundo.<\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">En Colombia,<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>US$8.667 millones anuales producto del lavado de dinero representan 3 puntos de los 542,7 billones que se estima produjo el pa\u00eds en el 2010. (Seg\u00fan los c\u00e1lculos de crecimiento de PIB).<\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-family: symbol; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"mso-list: ignore;\"><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">\u00a0<\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">84,35%<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>del registro de operaciones sospechosas en los \u00faltimos 4 a\u00f1os lo hizo el sector financiero.<\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">909 reportes de posibles casos de lavado de activo se registraron en marzo del 2010, el mes m\u00e1s agitado.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Los sospechosos<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El reporte de operaciones sospechosas (ROS) se basa en dos criterios fundamentales: el monto y la frecuencia.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Por ejemplo, cuando una persona que regularmente mueve 5 millones de pesos mensuales de pronto recibe 1.000 millones, se convierte en objeto de seguimiento, aunque no siempre resulte involucrada en el lavado de activos.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Tambi\u00e9n cuando una persona mueve todos los d\u00edas 10 millones de pesos sin una explicaci\u00f3n clara, esto conduce a sospechar que una cantidad grande de dinero se puede estar fraccionando para realizar el lavado.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Destaca el informe de la UIAF que en toda la estructura que constituye el lavado de activos no se escapa ning\u00fan sector de la econom\u00eda.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Hay actividades que est\u00e1n dentro de la tipolog\u00eda mundial, como la comercializaci\u00f3n de oro, pero no se escapan ni las entidades sin fines de lucro, que reciben donaciones y manejan dinero en efectivo.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El lavado de activos- seg\u00fan los expertos- tiene alrededor de 40 delitos fuente, que son el trampol\u00edn para ingresar los recursos il\u00edcitos a la econom\u00eda. En ese inventario entran fen\u00f3menos como la captaci\u00f3n masiva de dinero, la corrupci\u00f3n, los delitos contra el sistema financiero y la administraci\u00f3n p\u00fablica.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El gobierno colombiano tiene claro que estos negocios il\u00edcitos cuentan con <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201cprofesionales trabajando de forma permanente, como para cualquier financista, por lo que asesoran para que se invierta en acciones, en hidrocarburos, en fin, donde les demos la oportunidad\u201d<\/i>, apunta Su\u00e1rez.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Impuesto al colombiano<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>legitimaci\u00f3n de capitales adem\u00e1s de distorsionar los mercados, tienen otras repercusiones, seg\u00fan analiza Luis Edmundo Su\u00e1rez, director de la UIAF. <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201cEl lavado de activos tambi\u00e9n contamina la confianza de los inversionistas, la econom\u00eda se ve afectada en su totalidad, pues se evaden impuestos y se genera inflaci\u00f3n\u201d, <\/i>agreg\u00f3<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-language: es; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">De all\u00ed la deducci\u00f3n que estos il\u00edcitos se convierten en un alto impuesto a todos los colombianos, establecido por los delincuentes. El ejemplo m\u00e1s claro es lo ocurrido con el mercado inmobiliario, <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201cen el que se aument\u00f3 la demanda de vivienda para lavar dinero y ahora el precio lo pagamos todos\u201d,<\/i> concluye el experto.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) de Colombia, ahora dirigida por Luis Edmundo Su\u00e1rez, revela que entre enero [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4074","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>En un a\u00f1o se lavan en Colombia US$8.667 millones | Plus 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