En un esfuerzo para que el dinero sucio no llegue a manos de personas expuestas pol\u00edticamente, incluso antes de ser electas, la unidad de inteligencia financiera de Per\u00fa puso en marcha un programa de capacitaci\u00f3n para que los partidos pol\u00edticos aprendan a detectar dinero sucio en sus finanzas.<\/P>
La Unidad de Inteligencia Financiera de Per\u00fa y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) firmaron un convenio de cooperaci\u00f3n para fiscalizar las finanzas de los partidos pol\u00edticos en Per\u00fa. El objetivo es evitar que los partidos sean utilizados para lavar dinero y financiar al terrorismo.<\/P>
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La UIF asesorar\u00e1 a la Gerencia Supervisora de Fondos Partidarios de la ONPE, que seg\u00fan establece la Ley de Partidos Pol\u00edticos de Per\u00fa, le corresponde realizar la verificaci\u00f3n y control de la actividad econ\u00f3mico financiera de las organizaciones pol\u00edticas.<\/P>
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La idea del convenio es que los funcionarios de la ONPE tengan una mayor capacitaci\u00f3n para detectar el lavado de dinero. \u201cAnte el riesgo de que algunos candidatos o instituciones que manejan dinero sucio puedan ingresarlo al sistema en las campa\u00f1as proselitistas se ha firmado el convenio para que los expertos de la UIF capaciten a los funcionarios de la ONPE\u201d, dijo Daniel Vega, jefe de imagen institucional de la UIF de Per\u00fa. <\/P>
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El acuerdo entr\u00f3 en vigencia el 10 de enero y tiene una duraci\u00f3n indefinida. Fue suscrito por la jefa nacional de la ONPE, Magdalena Ch\u00fa y por el director ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Per\u00fa, Carlos Hamann Pastorino.<\/P>
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El convenio tambi\u00e9n busca capacitar a los partidos pol\u00edticos a prevenir y detectar transacciones sospechosas que estuvieran vinculadas con dinero sucio, \u201cy por lo tanto tambi\u00e9n se va a capacitar a los propios partidos pol\u00edticos a trav\u00e9s de la ONPE para que los dirigentes pol\u00edticos tomen sus propias precauciones\u201d, seg\u00fan Vega.<\/P>
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La ONPE deber\u00e1 proporcionar a la UIF, cuando \u00e9sta lo solicite, una copia de los estados financieros anuales, la relaci\u00f3n de las aportaciones procedentes de financiamiento privado o cualquier otra informaci\u00f3n que resulte necesaria para conocer a fondo el movimiento financiero de los partidos. <\/P>
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Seg\u00fan Vega, este convenio no se debe a la detecci\u00f3n de ning\u00fan caso en especial de lavado de dinero a trav\u00e9s de estructuras pol\u00edticas en los \u00faltimos tiempos, sino que fue un proceso natural \u201cdesde la \u00faltima d\u00e9cada del fujimorismo, donde hubo varios casos de personas vinculadas a narcotr\u00e1fico y a la mafia\u201d que participaron de los procesos proselitistas. \u201cEs m\u00e1s bien un m\u00e9todo de prevenci\u00f3n porque hay cierto temor ahora que han surgido candidatos sin ninguna trayectoria pol\u00edtica, y hay que garantizar que no vuelvan a ocurrir hechos del pasado\u201d.<\/P>
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Los partidos pol\u00edticos en Per\u00fa son sujetos obligados dentro del rubro de instituciones que reciben donaciones de terceras personas. En una conferencia de prensa ante medios locales en Per\u00fa, Hamman se\u00f1al\u00f3 que los partidos pol\u00edticos est\u00e1n obligados a nombrar a un oficial de cumplimiento, aunque a diferencia de lo que ocurre con entidades financieras que cuentan con un oficial de cumplimiento constantemente, en los partidos pol\u00edticos este cargo puede ser realizarse a tiempo parcial. Agreg\u00f3 que los partidos deber\u00e1n designar a un responsable ante la UIF.<\/P>
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