{"id":4078,"date":"2007-04-02T04:00:00","date_gmt":"2007-04-02T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ee-uu-latinoamerica-debe-criminalizar-la-financiacion-del-terrorismo"},"modified":"2007-04-02T04:00:00","modified_gmt":"2007-04-02T04:00:00","slug":"ee-uu-latinoamerica-debe-criminalizar-la-financiacion-del-terrorismo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ee-uu-latinoamerica-debe-criminalizar-la-financiacion-del-terrorismo","title":{"rendered":"EE.UU.: Latinoam\u00e9rica debe criminalizar la financiaci\u00f3n del terrorismo"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Por Carla Valero<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><A href=\"mailto:cvalero@lavadodinero.com\">cvalero@lavadodinero.com<\/A><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. public\u00f3 el Informe Estrat\u00e9gico sobre el Control Internacional de Narc\u00f3ticos (INCSR) donde<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>eval\u00faa los esfuerzos que los cientos de pa\u00edses realizaron el a\u00f1o pasado en la lucha contra el narcotr\u00e1fico, el lavado de dinero y otros delitos financieros, y los pa\u00edses latinoamericanos deben reforzar varios aspectos de sus defensas contra el lavado de dinero y el terrorismo pero sobre todo contin\u00faan retrasados en la tipificaci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La falta de leyes que criminalicen y castiguen la financiaci\u00f3n del terrorismo es una asignatura pendiente en la mayor\u00eda de los pa\u00edses latinoamericanos y este es uno de los puntos que m\u00e1s preocupa a EE.UU.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Hay pa\u00edses que reconocen el terrorismo como delito grave, como es el caso de M\u00e9xico, pero que todav\u00eda no ha tipificado el delito de financiaci\u00f3n de terrorismo al igual que Argentina, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Brasil, Paraguay y Ecuador.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En el caso de Ecuador, a pesar de ser el segundo a\u00f1o consecutivo que el informe advierte que todav\u00eda no tiene ley contra la financiaci\u00f3n del terrorismo, el pa\u00eds no est\u00e1 por la labor de crearla, ya que seg\u00fan Roberto Villacreses, investigador asociado del Instituto de Econom\u00eda Pol\u00edtica de Ecuador, \u201ceste tema tiene menor relevancia para nosotros ya que hay otros temas prioritarios contra los que estamos luchando primero como el narcotr\u00e1fico\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">As\u00ed, una de las prioridades del pa\u00eds fue la aprobaci\u00f3n de la ley de lavado de dinero 2005-13, que fue promulgada el 18 de octubre de 2005 y que ampl\u00eda los delitos precedentes al de lavado de dinero mas all\u00e1 de los relacionados con el narcotr\u00e1fico.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Argentina, por su parte, tiene un proyecto de ley para criminalizar la financiaci\u00f3n del terrorismo que se debate en el Congreso y se encuentra a la espera de su aprobaci\u00f3n prevista para este mismo mes de abril. Aunque varios especialistas antilavado han expresado sus dudas de que esta ley vaya a ser aprobada tan pronto y tambi\u00e9n de que sea implementada adecuadamente. Seg\u00fan <?xml:namespace prefix = st1 ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\" \/><st1:PersonName w:st=\"on\">Ricardo Tondo<\/st1:PersonName>, especialista antilavado, \u201cla ley no va a ser todo lo exitosa que debiera y su fracaso ya est\u00e1 anunciado\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Argentina est\u00e1 bajo presi\u00f3n por parte del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional y otros organismos internacionales para aprobar la ley en los pr\u00f3ximos meses. Para Horacio French, ex miembro de los servicios de inteligencia argentinos \u201ces dif\u00edcil saber para cu\u00e1ndo estar\u00e1 lista esta ley pero creo que por falta de convicci\u00f3n pol\u00edtica de las autoridades argentinas este tema es s\u00f3lo importante cuando lo presionan desde Europa a EE.UU.\u201d.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Quien si ha realizado grandes avances en este \u00e1mbito seg\u00fan el informe es Uruguay, uno de los pocos pa\u00edses que ya ha incluido como delito en su legislaci\u00f3n la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Seg\u00fan Fernando Fuentes, contador de la Unidad de Inteligencia y An\u00e1lisis Financiero de Uruguay, \u201cla implementaci\u00f3n de esta nueva ley ha sido muy positiva para el pa\u00eds, a pesar de que a\u00fan tenemos que seguir luchando en mejorar otros aspectos como la falta de coordinaci\u00f3n entre agencias, para la que estamos trabajando con un equipo del Fondo Monetario Internacional\u201d.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><STRONG>Los puntos d\u00e9biles de las agencias de inteligencia<\/STRONG><\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Los pa\u00edses que tienen una Unidad de Inteligencia Financiera, en general cumplen su funci\u00f3n d<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\">e an\u00e1lisis, investigaci\u00f3n y transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n a efectos de detectar y prevenir actividades de lavado de dinero de forma correcta\u2014ni Nicaragua ni Venezuela cuntan todav\u00eda con una unidad propia e independiente\u2014<\/SPAN><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">aunque hay algunos pa\u00edses que deber\u00edan destinarle m\u00e1s recursos como es el caso de Costa Rica y Panam\u00e1.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Por su parte, EE.UU. cree que la UIF de Bolivia es incompleta y ha hecho poco por reforzar las funciones del organismo. Adem\u00e1s, entre sus funciones tambi\u00e9n deber\u00eda obtener informes de las instituciones no financieras y no s\u00f3lo de los bancos. <\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">\u201cEl comentario sobre el refuerzo de las funciones quiz\u00e1s se refiere a que la unidad tiene sus funciones limitadas ya que depende de la Superintendencia de Bancos y eso supone una problema a la hora de dotarla de presupuesto\u201d, dijo Reinaldo Yeujora, miembro de la Superintendencia de Bancos de Bolivia.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Tambi\u00e9n le falta ampliar sus funciones a la UIF de Chile, la cual seg\u00fan EE.UU. no ha desarrollado a\u00fan un informe de transacciones sospechosas para entidades no financieras. Adem\u00e1s, Chile tiene varias debilidades que impiden a la unidad llevar a cabo su trabajo plenamente como su inhabilidad para sancionar a entidades que no cumplen con la normativa y su falta de acceso a la informaci\u00f3n.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Seg\u00fan Hern\u00e1n Pe\u00f1afiel, miembro del Consejo de Defensa de Chile, \u201cla unidad sufri\u00f3 un importante retraso hasta su implementaci\u00f3n en 2006 por desconocimiento general de la necesidad de crear un \u00f3rgano que cumpliera con los est\u00e1ndares internacionales en el \u00e1mbito del lavado de dinero\u201d.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Uruguay a pesar de tener una Unidad creada no la tiene del todo operativa y seg\u00fan el informe de EE.UU. deber\u00eda centrar sus esfuerzos en este \u00e1mbito.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En este sentido, seg\u00fan Fuentes, de la UIAF de Uruguay, \u201cla unidad no estaba el todo operativa porque faltaba el ingreso de nuevos funcionarios tras la nueva estructura que hemos creado\u201d.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Por otro lado, el informe sugiere que la UIF argentina deber\u00eda disponer de m\u00e1s recursos para funcionar con la suficiente independencia. Seg\u00fan French, \u201cla demora de las autoridades argentinas en poner en vigencia esta instituci\u00f3n est\u00e1 directamente relacionada con el tiempo que necesitar\u00e1 para funcionar correctamente\u201d.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><STRONG>Otras carencias por solventar<\/STRONG><\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">A pesar de que muchos pa\u00edses comparten las mismas debilidades, tambi\u00e9n hay otros elementos que los diferencian y hacen que cada pa\u00eds tenga sus propios retos entre los protagonistas de la lucha antilavado y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En el informe se advierte que Bolivia deber\u00eda dar pasos para reforzar los lazos de cooperaci\u00f3n y relaci\u00f3n con otros pa\u00edses y sus entidades gubernamentales para crear un sistema mejor y m\u00e1s efectivo capaz de prevenir y combatir los delitos por lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, aunque no esta advertencia no es compartida por todos en Bolivia. Yeujora dice que no est\u00e1 de acuerdo con este aspecto, se\u00f1ala que Bolivia se ha acercado a otros organismos internacionales, al igual que a foros de capacitaci\u00f3n y \u201cnos hemos preocupado por cooperar con otros pa\u00edses\u201d.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Argentina tambi\u00e9n tiene falta de coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n entre las diferentes agencias, aunque con la reciente creaci\u00f3n de la Oficina Nacional del Coordinador este tema deber\u00eda aliviarse. Adem\u00e1s, el pa\u00eds tambi\u00e9n deber\u00eda mejorar la falta de estrategia nacional<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>en el \u00e1mbito del lavado de dinero.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Seg\u00fan French \u201cla falta de cooperaci\u00f3n obedece a dos factores fundamentales: la ausencia de medios para realizar sus tareas y a la falta de exigencia por parte de las autoridades nacionales en la obtenci\u00f3n de resultados en sus trabajos\u201d.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Por su parte, Chile tiene como debilidad que las instituciones no bancarias no est\u00e1n reguladas por ning\u00fan organismo, hecho que las hace muy vulnerables a las operaciones il\u00edcitas. Adem\u00e1s, no hay marco legal<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>para supervisar los movimientos de dinero a trav\u00e9s de la industria del juego. <\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">\u201cExisten varios proyectos de ley que se encuentran en el Congreso para que estos sectores sean regulados y somos plenamente conscientes de la importancia que tiene establecer alg\u00fan tipo de control en ciertos sectores\u201d, dijo Pe\u00f1afiel. <\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Colombia tiene que trabajar en obtener m\u00e1s recursos para llevar a cabo investigaciones y poder destapar m\u00e1s casos de lavado de dinero y Costa Rica tiene que extender su ley antilavado y ampliarla a instituciones no financieras al igual que Brasil y M\u00e9xico, que debe adem\u00e1s reforzar sus controles fronterizos..<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En cuanto a Nicaragua, este pa\u00eds deber\u00eda tomar mejores medidas para cumplir con los est\u00e1ndares internacionales sobre lavado de dinero.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Poco ha mejorado Ecuador en un a\u00f1o ya que si en el 2005 no hab\u00eda tomado medidas para eliminar las limitaciones que las instituciones financieras tienen para suministrar informaci\u00f3n a la polic\u00eda como parte de una investigaci\u00f3n \u2013seg\u00fan la ley de Difamaci\u00f3n Criminal, se puede sancionar a bancos que aporten informaci\u00f3n sobre transacciones sospechosas a la polic\u00eda si no hay una actividad criminal probada contra esa persona\u2014en el 2006 sigui\u00f3 sin hacerlo. Adem\u00e1s de contar con un marco legal contradictorio, en Ecuador existe poca cooperaci\u00f3n entre agencias gubernamentales, seg\u00fan el informe del INCSR.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Seg\u00fan Villacreses, \u201ces verdad que existe poca cooperaci\u00f3n entre agencias en Ecuador porque no se realizan muchas investigaciones conjuntas ni se trabaja de forma coordinada para el intercambio de informaci\u00f3n\u201d.<\/SPAN><SPAN lang=ES-TRAD style=\"mso-ansi-language: ES-TRAD\"><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El informe del INCSR viene a resaltar unas debilidades que no son ajenas al conocimiento de los gobiernos latinoamericanos quienes bien por falta de recursos o de voluntad siempre acaban<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>repitiendo los errores del informe publicado el a\u00f1o anterior.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Carla Valerocvalero@lavadodinero.com &nbsp; En marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. public\u00f3 el Informe Estrat\u00e9gico sobre el Control Internacional [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4078","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - 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