{"id":4084,"date":"2010-12-04T18:44:00","date_gmt":"2010-12-04T18:44:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ley-modelo-regional-sobre-extincion-de-dominio-ii-parte"},"modified":"2010-12-04T18:44:00","modified_gmt":"2010-12-04T18:44:00","slug":"ley-modelo-regional-sobre-extincion-de-dominio-ii-parte","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ley-modelo-regional-sobre-extincion-de-dominio-ii-parte","title":{"rendered":"Ley Modelo Regional sobre Extinci\u00f3n de Dominio (II Parte)"},"content":{"rendered":"

Por\u00a0Kristian H\u00f6lge<\/a> y Andr\u00e9s Ormaza<\/a>*<\/o:p><\/span><\/p>\n

En un reciente art\u00edculo titulado \u201cDecomiso sin Condena \u2013 Ley Modelo para Latinoam\u00e9rica\u201d<\/a>, tuvimos la oportunidad de presentar algunos aspectos de la Ley Modelo de Extinci\u00f3n de Dominio<\/i>**, un proyecto \u00fanico en el mundo elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito<\/i> (UNODC).<\/o:p><\/span><\/p>\n

En el art\u00edculo anterior -que se enfoc\u00f3 en las diferencias frente al decomiso penal-\u00a0 <\/span>coment\u00e1bamos que ambas herramientas, en esencia, tienen el mismo objetivo: decomisar o extinguir el dominio de bienes de origen o destinaci\u00f3n il\u00edcita. <\/span>De igual forma nos referimos tangencialmente a la naturaleza de la extinci\u00f3n de dominio. Recordemos:<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u201cLa extinci\u00f3n de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades il\u00edcitas consistente en la transferencia a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia firme de autoridad judicial, sin contraprestaci\u00f3n, ni compensaci\u00f3n de naturaleza alguna. <\/o:p><\/span><\/i><\/p>\n

La extinci\u00f3n de dominio es de naturaleza jurisdiccional, car\u00e1cter real, en cuanto se dirige contra bienes, y se declara a trav\u00e9s de un procedimiento aut\u00f3nomo, e independiente de cualquier otro juicio o proceso\u201d. <\/o:p><\/span><\/i><\/p>\n

En esta ocasi\u00f3n, encontramos oportuno precisar el alcance y elementos de dicho concepto para luego concentrarnos en la diferencia de procedimiento entre las dos figuras que idealmente deber\u00edan estar al alcance de todos los fiscales (u otra autoridad competente) en Am\u00e9rica Latina. <\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Concepto<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

<\/span> <\/p>\n

Desglosando entonces el concepto que nos ocupa, lo primero que vemos es que se trata de una \u201cconsecuencia patrimonial\u201d<\/i>. Ello sugiere, en primer lugar, que no es de naturaleza sancionatoria por cuanto, stricto sensu, los bienes no ingresan l\u00edcitamente al patrimonio de la persona. No olvidemos que, por ejemplo, la legislaci\u00f3n civil de algunos pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina dispone la nulidad absoluta del negocio jur\u00eddico por objeto y causa il\u00edcita. <\/o:p><\/span><\/p>\n

De otra parte, a diferencia del proceso penal, la extinci\u00f3n de dominio se concentra \u00fanica y exclusivamente en establecer la ilicitud de un bien, ya sea por su origen o por su destinaci\u00f3n. Si quisi\u00e9ramos responder al interrogante: \u00bfqu\u00e9 es entonces una consecuencia patrimonial? Podr\u00edamos se\u00f1alar, como aproximaci\u00f3n a una definici\u00f3n, que se trata de un efecto jur\u00eddico que recae solamente sobre bienes que guardan relaci\u00f3n directa o indirecta con actividades il\u00edcitas.<\/o:p><\/span><\/p>\n

En esa medida, tanto las Constituciones como las leyes de los pa\u00edses latinoamericanos protegen el derecho a la propiedad adquirida de forma leg\u00edtima, reconociendo que toda limitaci\u00f3n a ese derecho debe ser debidamente indemnizada. No ocurre lo mismo cuando hablamos de la extinci\u00f3n de dominio en el entendido, como ya se ha advertido, que la propiedad est\u00e1 viciada por una actividad il\u00edcita previa o posterior que afecta la legitimidad del derecho. <\/o:p><\/span><\/p>\n

Si bien esta reflexi\u00f3n abre el debate a otros temas sensibles, tales como los derechos de los terceros de buena fe, etc., los cuales ser\u00e1n abordados m\u00e1s adelante, lo esencial en este punto es tener claridad acerca de la filosof\u00eda y naturaleza de la extinci\u00f3n de dominio.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Continuando con el concepto, encontramos otras palabras claves como \u201cautonom\u00eda\u201d<\/i> e \u201cindependencia\u201d<\/i>. \u00bfFrente a que se predican estos t\u00e9rminos? B\u00e1sicamente se refieren al procedimiento de extinci\u00f3n de dominio respecto de cualquier otro juicio o proceso. Es decir, no estamos en el \u00e1mbito penal, ni civil. El procedimiento por definici\u00f3n es sui generis y aunque obviamente va a tomar elementos de otras partes \u2013a veces del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, a veces del C\u00f3digo Civil\u2013 no va ser ni el uno, ni el otro. <\/o:p><\/span><\/p>\n

El procedimiento necesariamente ser\u00e1 propio y este ser\u00e1 quiz\u00e1s uno de los principales desaf\u00edos de la ley de extinci\u00f3n de dominio: que los funcionarios encargados de aplicar la norma comprendan que su efectividad no depende de un proceso de car\u00e1cter penal y en consecuencia de una sentencia penal condenatoria, lo cual resulta irrelevante, por cuanto ac\u00e1 la \u201cpersecuci\u00f3n<\/i>\u201d, si se admite dicho t\u00e9rmino, opera sobre bienes.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

Otras caracter\u00edsticas de la figura sobre las cuales profundizaremos en otra ocasi\u00f3n son su \u201cretroactividad<\/i>\u201d e \u201cimprescriptibilidad<\/i>\u201d. <\/o:p><\/span><\/p>\n

Procedimiento<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

Sin lugar a dudas, la definici\u00f3n del procedimiento de extinci\u00f3n de dominio se constituye en uno de los aspectos esenciales de la Ley Modelo<\/em>. <\/span>Por un lado debe tratarse de un proceso \u00e1gil y eficaz que evite al m\u00e1ximo las dilaciones de cualquier tipo. No debemos olvidar que el rastro de la propiedad de fuente il\u00edcita se torna m\u00e1s dif\u00edcil de seguir con el paso del tiempo. De otro lado, el proceso asegura la observancia de todas las garant\u00edas, en particular: presunci\u00f3n de buena fe, publicidad, contradicci\u00f3n, doble instancia. <\/o:p><\/span><\/p>\n

En este contexto, las deliberaciones del grupo de expertos se centraron en la adopci\u00f3n del esquema procesal a seguir. Luego de considerar las caracter\u00edsticas propias del proceso escrito y las del oral, se opt\u00f3 por un procedimiento mixto. Ello, sin perjuicio que los pa\u00edses acojan el modelo que m\u00e1s se ajuste a su realidad, pero siempre y cuando su elecci\u00f3n este enmarcada por los principios de celeridad, eficiencia y eficacia. <\/o:p><\/span><\/p>\n

A grandes rasgos el procedimiento propuesto se divide en una parte inicial o pre-procesal y una parte procesal. Durante la primera etapa, adelantada por el fiscal, juez de instrucci\u00f3n, o quien realice la investigaci\u00f3n, se busca: <\/o:p><\/span><\/p>\n

    \n
  1. \n
    Identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren en un presupuesto de extinci\u00f3n de dominio. <\/o:p><\/span><\/div>\n<\/li>\n
  2. \n
    Acreditar que concurren los elementos exigidos en los presupuestos de extinci\u00f3n de dominio. <\/o:p><\/span><\/div>\n<\/li>\n
  3. \n
    Establecer la existencia del titular de derechos sobre los bienes que se encuentren en un presupuesto de extinci\u00f3n de dominio.<\/o:p><\/span><\/div>\n<\/li>\n
  4. \n
    Acreditar el v\u00ednculo entre el titular de los bienes y el presupuesto de extinci\u00f3n de dominio. <\/o:p><\/span><\/div>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    En desarrollo de esta fase, el funcionario competente podr\u00e1 ordenar o solicitar, seg\u00fan sea el caso, la adopci\u00f3n de medidas cautelares.<\/o:p><\/span><\/p>\n

    Una vez se cuente con los argumentos de hecho y de derecho suficientes, se elevar\u00e1 la respectiva pretensi\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio por escrito ante el juez de conocimiento, quien decidir\u00e1 sobre la misma, dando as\u00ed inicio a la etapa procesal. Esta \u00faltima se adelantar\u00eda de forma oral. <\/o:p><\/span><\/p>\n

    Como se observa, hemos considerado importante precisar en el contenido mismo de la ley, un procedimiento detallado que en nuestro concepto resultar\u00eda el indicado para la extinci\u00f3n de dominio. Ello hace parte de la noci\u00f3n de autonom\u00eda e independencia de la figura. Adem\u00e1s, creemos que dejar los aspectos esenciales de procedimiento a la creatividad del legislador de cada pa\u00eds podr\u00eda restarle eficacia, en la medida en que no se cuente con el conocimiento adecuado de su alcance y objetivos, y se termine confundiendo con los mecanismos sustanciales y procesales tradicionales.\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

    Reto \u2013 Discurso Pol\u00edtico <\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

    Si bien no esperamos mayores dificultades a la hora de transmitir a los operadores de justicia el alcance de este mecanismo lgal y la forma de aplicaci\u00f3n, s\u00ed consideramos oportuno explicar los argumentos pol\u00edticos sobre la necesidad de adoptar una ley de extinci\u00f3n de dominio, a los encargados de presentar y estudiar las iniciativas legales (tanto en la Rama Ejecutiva como en la Rama Legislativa). <\/o:p><\/span><\/p>\n

    Los principales argumentos se pueden resumir en los siguientes t\u00f3picos:<\/o:p><\/span><\/p>\n

      \n
    1. \n
      La delincuencia afecta negativamente derechos individuales y colectivos, en especial aquellos considerados fundamentales. Las actividades il\u00edcitas, en especial las manifestaciones de criminalidad organizada, constituyen una amenaza para el desarrollo sostenible y la convivencia pac\u00edfica.<\/o:p><\/span><\/div>\n<\/li>\n
    2. \n
      La ley es necesaria. De manera complementaria al proceso penal, es necesario contar con un mecanismo legal que permita al Estado proceder sobre bienes que por cualquier circunstancia no fueron objeto de valoraci\u00f3n en un proceso previo, pero que contin\u00faan representando directa o indirectamente un beneficio para las organizaciones criminales. Por lo tanto, existe la imperiosa necesidad de fortalecer la lucha contra la delincuencia, a trav\u00e9s de un mecanismo legal dirigido contra los bienes. <\/span>Precisamente, la extinci\u00f3n de dominio constituye una herramienta adicional, aut\u00f3noma e independiente de cualquier otro proceso, dirigida a eliminar el poder y capacidad de la delincuencia.<\/o:p><\/span><\/div>\n<\/li>\n
    3. \n
      La ley es constitucional y garantista.\u00a0 <\/span>La propiedad privada adquirida leg\u00edtimamente es un derecho fundamental protegido por la Constituci\u00f3n, la ley y el derecho internacional. Su reconocimiento depende del cumplimiento de su funci\u00f3n social, el orden p\u00fablico y el bienestar general. En consecuencia, este derecho no puede ser reconocido cuando se trate de bienes obtenidos de actividades licitas o destinados a ellas. <\/span>En desarrollo del proceso, prevalecen todas las garant\u00edas previstas en el bloque jur\u00eddico internacional de Derechos Humanos y en el marco constitucional. Ninguna disposici\u00f3n de la ley modelo puede ser interpretada en detrimento de las garant\u00edas enunciadas.<\/o:p><\/span><\/div>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      La Ley Modelo estar\u00e1 lista a principios del a\u00f1o 2011. <\/o:p><\/span><\/p>\n

      \u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

      Nota: Las opiniones expresadas en\u00a0 <\/span>este art\u00edculo no son necesariamente representativas de las de las Naciones Unidas, ni de Lavadodinero.com o sus empresas filiales. <\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

      \u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

      —————————————————————————————————————————————————–<\/span><\/p>\n

      *Por Kristian H\u00f6lge, Asesor Regional Legal de la UNODC\/LAPLAC (kristian.hoelge@unodc.org<\/span><\/a>) y Andr\u00e9s Ormaza, Coordinador Ley Modelo Regional de Decomiso sin Condena de la UNODC\/LAPLAC (andres.ormaza@unodc.org<\/a>)<\/o:p><\/span><\/p>\n

      **El lector diligente se habr\u00e1 dado cuenta que sustituimos el t\u00e9rmino \u201cdecomiso sin condena\u201d por \u201cextinci\u00f3n de dominio\u201d. La raz\u00f3n es que este \u00faltimo es el m\u00e1s com\u00fan y aceptado en Am\u00e9rica Latina.<\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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