{"id":4091,"date":"2008-03-21T04:00:00","date_gmt":"2008-03-21T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-norteamericano-recomienda-precaucion-al-hacer-negocios-con-el-banco-central-irani"},"modified":"2008-03-21T04:00:00","modified_gmt":"2008-03-21T04:00:00","slug":"gobierno-norteamericano-recomienda-precaucion-al-hacer-negocios-con-el-banco-central-irani","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-norteamericano-recomienda-precaucion-al-hacer-negocios-con-el-banco-central-irani","title":{"rendered":"Gobierno norteamericano recomienda precauci\u00f3n al hacer negocios con el banco central iran\u00ed"},"content":{"rendered":"<p>Por <span id=\"lblBody\"><\/span><font face=\"Verdana\" size=\"2\"><a href=\"mailto:editor@lavadodinero.com\">Matt Squire<\/a><\/font><\/p>\n<p>El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirti\u00f3 a las instituciones financieras que tengan precauci\u00f3n al realizar operaciones comerciales con el banco central de Ir\u00e1n, el Bank Markazi, y otras instituciones financieras iran\u00edes, al mencionar posibles actividades il\u00edcitas.<\/p>\n<p>La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) dijo en una declaraci\u00f3n el jueves que est\u00e1 \u201cparticularmente preocupada\u201d,&nbsp; porque el Bank Markazi est\u00e1 facilitando transacciones para los bancos comerciales iran\u00edes que han sido incluidos por Estados Unidos en una lista negra. <\/p>\n<p>El banco central podr\u00eda estar disfrazando transacciones con el fin de apoyar los esfuerzos de Ir\u00e1n para desarrollar armas nucleares y actividades terroristas, indic\u00f3 FinCEN. Tanto el banco central como los bancos comerciales en Ir\u00e1n han solicitado que sus nombres sean eliminados de las transacciones globales, dijo la agencia. Adem\u00e1s, los bancos iran\u00edes han apoyado a las entidades incluidas en la lista negra emitida por las Naciones Unidas por participar en el programa de enriquecimiento de Uranio de Ir\u00e1n. <\/p>\n<p>FinCEN no sancion\u00f3 al Bank Markazi, pero reiter\u00f3 las sanciones ya existentes contra otras instituciones financieras iran\u00edes, dijo Bill Hoffman, socio de la firma de abogados Davis Polk &amp; Wardwell, de Washington, D.C. y ex funcionario del Departamento de Estado de&nbsp; EE.UU.<\/p>\n<p>La medida \u201celeva un poco la ret\u00f3rica\u201d, declar\u00f3 Hoffman el viernes en una entrevista.<\/p>\n<p>Si el Departamento del Tesoro decidiera incluir al Bank Markazi en una lista negra, posiblemente no tendr\u00eda mucho impacto en los Estados Unidos, indic\u00f3 Hoffman. El gobierno estadounidense proh\u00edbe a la mayor\u00eda de las instituciones financieras la realizaci\u00f3n de operaciones con el gobierno iran\u00ed y tambi\u00e9n proh\u00edbe la facilitaci\u00f3n de esas operaciones para a otras. <\/p>\n<p>\u201cSi se los design\u00f3 y sancion\u00f3, uno tratar\u00eda de influir en la opini\u00f3n p\u00fablica en otros pa\u00edses porque el impacto en EE.UU. seria insignificante\u201d, se\u00f1al\u00f3 Hoffman.<\/p>\n<p>FinCEN destaco que Ir\u00e1n recientemente fue objeto de menci\u00f3n de grupos internacionales por las deficiencias en sus sistemas antilavado. En Octubre pasado, el grupo de vigilancia ALD, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), indic\u00f3 que el d\u00e9bil sistema ALD de Ir\u00e1n presenta una vulnerabilidad para el sistema financiero internacional. <\/p>\n<p>Ir\u00e1n aprob\u00f3 su primera ley ALD en Febrero, pero el GAFI reiter\u00f3 su preocupaci\u00f3n en una declaraci\u00f3n del 28 de Febrero.<\/p>\n<p>El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad emiti\u00f3 un tercer paquete de sanciones econ\u00f3micas contra Ir\u00e1n el 3 de marzo y solicito un monitoreo mas severo de las instituciones financieras iran\u00edes.<\/p>\n<p>\u201cLa declaraci\u00f3n del GAFI, combinada con el pedido especifico de vigilancia de las Naciones Unidas, ilustra el riesgo cada vez mayor del sistema financiero internacional presentado por el sector financiero iran\u00ed, incluido el banco central de Ir\u00e1n\u201d, se\u00f1al\u00f3 el GAFI.<\/p>\n<p>Desde Septiembre de 2006, la administraci\u00f3n Bush ha sancionado a tres de los bancos mas grandes de Ir\u00e1n \u2013 el Bank Melli, el Bank Sepah y el Bank Saderat. El 12 de Marzo, el Departamento del Tesoro agrego al banco de Bahrain Future Bank B.S.C. a la lista de bancos sancionados por supuestos v\u00ednculos de funcionarios iran\u00edes con el Bank Melli.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Matt Squire El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirti\u00f3 a las instituciones financieras que tengan precauci\u00f3n al realizar [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4091","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Gobierno norteamericano recomienda precauci\u00f3n al hacer negocios con el banco central iran\u00ed | Plus Comply<\/title>\n<meta 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