Juan Alejandro Baptista<\/A>.<\/P>El Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) desarticul\u00f3 una banda que utiliz\u00f3 empresas exportadoras de ganado para legitimar unos US$14.7 millones en s\u00f3lo 3 meses, seg\u00fan inform\u00f3 el diario El Tiempo de Bogot\u00e1.<\/P>
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Seg\u00fan el reporte de las autoridades, Pedro Jos\u00e9 Ram\u00edrez Ch\u00e1vez, cre\u00f3 empresas de comercio exterior en el a\u00f1o 2005, mediante las cuales se procesaban reintegro de divisas por presuntas exportaciones de ganado a Venezuela, las cuales nunca se hicieron. Adem\u00e1s, el DAS comprob\u00f3 que el dinero era retirado mediante cheques girados a personas inexistentes con c\u00e9dulas de identidad falsas, entre los que se encuentra Hernando G\u00f3mez Bustamante, alias \u201cRasgu\u00f1o\u201d, el ex jefe del cartel del norte del Valle extraditado el a\u00f1o pasado a Estados Unidos.<\/P>
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“En desarrollo de las diligencias de allanamiento se encontraron documentos como facturas y vales en blanco, de supuestos proveedores de ganado por cifras elevadas, pero al realizar el cotejo de c\u00e9dulas se confirm\u00f3 que estas personas no existen “, afirm\u00f3 el DAS.<\/P>
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Seg\u00fan inform\u00f3 el diario neogranadino, los reembolsos eran hechos por empresas de Estados Unidos cuya actividad comercial no era relacionada al negocio de las carnes o del ganado vacuno. <\/P>
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Metodolog\u00eda dif\u00edcil de detectar<\/STRONG><\/P>
\nTal como lo rese\u00f1amos en el trabajo previamente publicado en Lavadodinero.com el pasado mes de febrero (El lavado a trav\u00e9s de los animales: un m\u00e9todo poco conocido y dif\u00edcil de detectar) la legitimaci\u00f3n de capitales mediante animales presenta un gran reto para los organismos policiales y para los oficiales de cumplimiento bancario.<\/P>
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A pesar del desconocimiento general del tema, el m\u00e9todo se da con cierta frecuencia, por lo menos en Colombia, seg\u00fan explica Lu\u00eds Eduardo Daza, subdirector operativo de la UIAF.<\/P>
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\u201cLa t\u00e9cnica es bastante frecuente. En el caso de Colombia se presentan exportaciones de este tipo de animales y alguien del exterior env\u00eda las divisas por la compra, entonces, \u00bfc\u00f3mo se justifica si eso vale el precio que dice o no? Si uno dice que exporta una tonelada de caf\u00e9, eso tiene un precio establecido en el mercado, pero si exporta una tonelada de embriones de caballo eso puede costar mucho m\u00e1s y qui\u00e9n lo va a cuestionar\u201d.<\/P>
\n
Las caracter\u00edsticas del lavado a trav\u00e9s del negocio con animales son:<\/P>
\n
\u2022 Permiten importantes variaciones en su precio, seg\u00fan su raza, origen, antecedentes gen\u00e9ticos, edad, etc. lo cual hace m\u00e1s dif\u00edcil su control<\/P>
\n
\u2022 Se intercambian animales que son \u201cavaluados\u201d por peritos expertos, lo que dificultan los controles aduaneros y los controles bancarios, ya que usualmente los oficiales de cumplimiento no tienen conocimiento de esta materia.<\/P>
\n
\u2022 En algunos casos los animales se exportan, se reingresan clandestinamente y nuevamente se exportan (operaciones tipo \u201ccarrusel\u201d).<\/P>
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Seg\u00fan Ricardo Alva, experto consultor antilavado en Panam\u00e1, el lavado de dinero y los animales se pueden relacionar de tres formas: <\/P>
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Una situaci\u00f3n es la adquisici\u00f3n de animales valiosos para exhibici\u00f3n en las propiedades inmobiliarias de los delincuentes, sin una finalidad econ\u00f3mica y con fondos procedentes del narcotr\u00e1fico mayoritariamente. Es el caso de las casas o fincas de Pablo Escobar Gavir\u00eda y de Manuel A. Noriega, donde ten\u00edan peque\u00f1os zool\u00f3gicos o algunos caballos para uso de los due\u00f1os.<\/P>
\n
Otra situaci\u00f3n es cuando los delincuentes adquieren animales valiosos como parte de una actividad econ\u00f3mica rentable, como es el caso de criaderos de caballos de paso, toros de lidia, fincas ganaderas, perros de raza o establecimientos para la venta de mascotas. No suele suceder que por su propia naturaleza estos establecimientos o negocios sean identificados como elementos de un esquema de blanqueo de capitales, sino m\u00e1s bien su identificaci\u00f3n como tales y las medidas cautelares que se apliquen son parte de la abundancia de fondos de los \u201cinversionistas\u201d de dichos negocios.<\/P>
\n
Una tercera situaci\u00f3n es cuando los delincuentes operan establecimientos de juegos a bases de animales como son los hip\u00f3dromos, ri\u00f1as de gallos, ri\u00f1as de perros. Si estos operan legalmente, como sucede con los hip\u00f3dromos, ya est\u00e1n sujetos a unas normas de diligencia debida por parte de los propios establecimientos de juego y por las autoridades de control, pero hay muchos pa\u00edses donde estas competiciones no est\u00e1n sujetas a supervisi\u00f3n alguna.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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