El Ministerio de Econom\u00eda y Hacienda de Espa\u00f1a, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera impuso una multa de \u20ac 1.7 millones al Jyske Bank Gibraltar por \u201cpor infracciones muy graves de la Ley 19\/1993 sobre determinadas medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales\u201d, seg\u00fan indica el Bolet\u00edn Oficial del Estado publicado este jueves 6 de mayo.<\/p>\n
Seg\u00fan disposici\u00f3n del Consejo de Ministros, el banco debe pagar \u20ac 900.000 y recibir\u00e1 una amonestaci\u00f3n p\u00fablica por incumplimiento de la obligaci\u00f3n de reportar determinadas transacciones sospechosas.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la instituci\u00f3n tambi\u00e9n incumpli\u00f3 las leyes en contra del blanqueo de capitales al negarse o resistirse a entregar una \u201cinformaci\u00f3n concreta\u00a0 solicitada por el Servicio Ejecutivo mediante requerimiento escrito\u201d, por lo que deber\u00e1 pagar otros \u20ac 800.000 y recibir\u00e1 una amonestaci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
Aunque este acuerdo del Consejo de Ministros hab\u00eda sido emitido inicialmente el 17 de abril del a\u00f1o pasado, no se hab\u00eda ejecutado debido a que el Jyske Bank present\u00f3 un recurso potestativo de reposici\u00f3n cuya resoluci\u00f3n, que fue notificada el pasado 4 de noviembre, confirm\u00f3 los t\u00e9rminos del acuerdo.<\/p>\n
Luego la entidad la \u201cinterpuso ocho d\u00edas despu\u00e9s un recurso contencioso-administrativo en el que se suplicaba la sustanciaci\u00f3n de pieza separada de medidas cautelares para suspender el acuerdo impugnado\u201d, seg\u00fan se\u00f1ala el Bolet\u00edn Oficial del Estado. Pero, \u201cmediante Auto de 17 de febrero de 2010, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sustancia pieza separada de medidas cautelares en la que se deniega la suspensi\u00f3n de la ejecutividad del Acuerdo recurrido y se accede, sin embargo, a la petici\u00f3n subsidiaria formulada\u201d.<\/p>\n
En enero de este a\u00f1o el Tribual Supremo ratific\u00f3 una sentencia de la Audiencia Nacional, mediante la cual se calific\u00f3 de \u201cajustadas a derecho\u201d las sanciones impuestas por el Ministerio de Econom\u00eda\u00a0 la empresa inmobiliaria Martinsa-Fadesa, por haber eludido los controles del Servicio de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales en diversas operaciones y durante varios a\u00f1os.<\/p>\n
Las sanciones y amonestaciones aluden espec\u00edficamente a “la negligencia de la compa\u00f1\u00eda en el cumplimiento del deber de examen especial de operaciones” y al “incumplimiento de la obligaci\u00f3n de establecer procedimientos y \u00f3rganos de control interno”, as\u00ed como haber eludido “la obligaci\u00f3n de identificar a sus clientes y conservar durante un per\u00edodo de seis a\u00f1os los documentos que acrediten adecuadamente la realizaci\u00f3n de las operaciones” se\u00f1aladas.<\/p>\n
Los magistrados ratificaron las fallas de la empresa al no reportar ninguna operaci\u00f3n sospechosa entre 2000 y 2003, a pesar de haber realizado numerosos operaciones en efectivo y otras sin suficiente respaldo documental.<\/p>\n
Espa\u00f1a ha tenido retrasos en la implementaci\u00f3n de la Tercera Directiva antilavado de la Uni\u00f3n Europea. En Julio de 2008, fue uno de los 12 pa\u00edses del bloque que fue advertido de posibles sanciones si no adaptaba su legislaci\u00f3n a la directiva. Sin embargo, el pasado mes de abril fue aprobada la Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n
Este nuevo instrumento legal establece sanciones que incluir\u00e1n amonestaciones privadas o p\u00fablicas y una multa que oscilar\u00e1 entre \u20ac 60.001 y un m\u00e1ximo de hasta el 1% del patrimonio neto del sujeto obligado o el monto de la operaci\u00f3n m\u00e1s un 50% o \u20ac 150.000.<\/p>\n
La Ley tambi\u00e9n contempla que la Autoridad correspondiente pueda sancionar a los administradores o directivos que hayan sido considerados responsables de la infracci\u00f3n de la instituci\u00f3n, mediante amonestaci\u00f3n p\u00fablica o privada, la suspensi\u00f3n temporal en el cargo y multas de hasta \u20ac 60.000.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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