Cuatro individuos y tres empresas fueron acusados en la Corte del Distrito Sur de Florida por cargos de exportaci\u00f3n de artefactos electr\u00f3nicos a varios negocios paraguayos incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus presuntos v\u00ednculos con grupos terroristas.<\/P>
En una investigaci\u00f3n adelantada por el Departamento de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE por sus siglas en ingl\u00e9s), las empresas Transamerica Express of Miami, Inc., Cedar Distributors, Inc. y Jumbo Cargo, Inc. y los sujetos Samer Mehdi, Khaled T. Safadi, Ulises Talavera y Emilio Jacinto Gonz\u00e1lez Neira fueron acusados de cargos de conspiraci\u00f3n para violar la Ley Internacional de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia (IEEPA por sus siglas en ingl\u00e9s), mediante la exportaci\u00f3n de electr\u00f3nicos desde Estados Unidos a Paraguay.<\/P>
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La fiscal\u00eda norteamericana busca una indemnizaci\u00f3n igual al valor de los bienes exportados, a la vez que los procesados enfrentan penas de hasta 20 a\u00f1os por violaci\u00f3n de la IEEPA, 10 a\u00f1os por contrabando y 5 a\u00f1os por conspiraci\u00f3n. Mientras que las empresas, pudieran recibir multas de hasta US$1 mill\u00f3n por violaciones a la IEEPA y hasta US$250.000 por contrabando.<\/P>
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Los hechos<\/STRONG><\/P> Agentes especial del ICE, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Antiterrorismo (JTTF por sus siglas en ingl\u00e9s) iniciaron las investigaciones en 2007. Seg\u00fan los documentos de la corte de Miami, desde marzo de 2007 hsta enero de 2008, las empresas Transamerica y Jumbo exportaron productos electr\u00f3nicos de la marca Sony \u2013incluyendo consolas de Playstation 2 y c\u00e1maras digitales- a Samer Mehdi, propietario de la empresa Jomana Import Export, un negocio localizado en el centro comercial Galer\u00eda Page Mall, ubicado en Ciudad del Este (Paraguay).<\/P> Desde diciembre de 2006, el Galer\u00eda Page Mall ha sido designado como una entidad \u201cEspecialmente Designada por Terrorismo Global\u201d (SDGT por sus siglas en ingl\u00e9s) por OFAC. Consecuentemente est\u00e1 prohibida cualquier transacci\u00f3n o negocio de una persona o empresa estadounidense con el Galer\u00eda Page Mall. Esta limitaci\u00f3n aplica para cualquier negocio que est\u00e9 ubicado en este centro comercial.<\/P> Los fiscales alegan que los procesados estaban conscientes de que las negociaciones con el Galer\u00eda Page Mall estaban prohibidas. Por tal raz\u00f3n, para encubrir el verdadero destino de las exportaciones, los procesados crearon facturas falsas que conten\u00edan direcciones ficticias y falsos receptores en los documentos de exportaci\u00f3n. Algunas referencias sobre la ubicaci\u00f3n del negocio, as\u00ed como algunos emails, permitieron determinar a los investigadores que los productos estaban dirigidos a la empresa sancionada.<\/P> Adicionalmente, los pagos hechos por transferencia bancaria desde Paraguay a los distribuidores localizados en Miami fueron dirigidos a trav\u00e9s de varias instalaciones para cubrir su verdadero origen. El 23 de septiembre de 2001, el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, bajo la autoridad que le confer\u00eda la IEEPA, emiti\u00f3 la orden ejecutiva #13224, y declar\u00f3 un estado de emergencia nacional para enfrentar los actos de amenaza terrorista adelantados por grupos extranjeros. Esta orden ejecutiva autoriz\u00f3 al Secretario de Estado a designar individuos o entidades que han cometido, tienen un alto riesgo de cometer actos de terrorismo, apoyan, controlan o financian grupos que afecten la seguridad nacional, la pol\u00edtica exterior o la econom\u00eda de los Estados Unidos.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cuatro individuos y tres empresas fueron acusados en la Corte del Distrito Sur de Florida por cargos de exportaci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4108","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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El director de OFAC, Adam J. Szubin, indic\u00f3 que el organismo \u201ccontinuar\u00e1 ejerciendo agresivas acciones en contra de las empresas nacionales y extranjeras que conducen negocios con entidades asociadas al terrorismo\u201d.<\/P>
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