{"id":4110,"date":"2010-03-12T05:00:00","date_gmt":"2010-03-12T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=oficiales-de-cumplimiento-de-panama-se-unen-frente-al-lavado-de-dinero"},"modified":"2010-03-12T05:00:00","modified_gmt":"2010-03-12T05:00:00","slug":"oficiales-de-cumplimiento-de-panama-se-unen-frente-al-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=oficiales-de-cumplimiento-de-panama-se-unen-frente-al-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Oficiales de cumplimiento de Panam\u00e1 se unen frente al lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Por Fernando Gonz\u00e1lez.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Con el objetivo de fortalecer la lucha antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en Panam\u00e1, los oficiales de cumplimiento de distintos sectores est\u00e1n creando la primera asociaci\u00f3n que los agrupar\u00e1 institucionalmente, seg\u00fan inform\u00f3 Ariadna Rojas, oficial de cumplimiento de BNP Paribas en Panam\u00e1.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La idea es crear \u201cuna asociaci\u00f3n que sea aut\u00f3noma, que sea independiente\u201d y que les permita a los oficiales de cumplimiento (OCs) de otros sectores, adem\u00e1s del bancario, participar \u201cen el proceso de reglamentaci\u00f3n de leyes y acuerdos, as\u00ed como tener interacci\u00f3n entre sus miembros\u201d, indic\u00f3 Rojas, quien agreg\u00f3 que los OCs que realizan controles de prevenci\u00f3n en otro tipo de entidades no contaban con una red de profesionales que los apoyara en la implementaci\u00f3n de procedimientos y controles que son vitales para evitar violaciones a la ley y el riesgo reputacional.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Entre los objetivos de esta asociaci\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 el trabajar conjuntamente con las autoridades para mejorar la imagen financiera paname\u00f1a mediante la adecuada proyecci\u00f3n internacional, la creaci\u00f3n de una bolsa de trabajo y la organizaci\u00f3n de capacitaciones adaptadas a las necesidades espec\u00edficas de sus miembros.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cHace varios a\u00f1os hicimos este experimento, pero no resulto porque no hubo continuidad. Pero ya ha crecido mucho el n\u00famero de OCs en otros sectores\u201d, se\u00f1al\u00f3 Rojas. En Panam\u00e1, los controles antilavado se han extendido progresivamente \u2013mediante regulaciones o por adopci\u00f3n voluntaria de las empresas- a una diversidad de entidades como las casas de valores, administradores de inversi\u00f3n, firmas de abogados, fiduciarias, aseguradoras y reaseguradoras, agencias de bienes ra\u00edces, casinos y empresas multinacionales dedicadas al comercio exterior.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Discrepancia salarial y capacitaci\u00f3n<\/o:p><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

La creaci\u00f3n de una bolsa de trabajo y la estandarizaci\u00f3n de los salarios en distintos sectores ser\u00e1n algunos de los retos que enfrente la nueva organizaci\u00f3n, ya que hay mucha disparidad salarial en el \u00e1rea de cumplimiento. \u201cSi hay discrepancia entre los bancos grandes y los bancos peque\u00f1os y otros sectores regulados. Quiz\u00e1s hay m\u00e1s paridad salarial en los bancos grandes, quienes remuneran mejor a sus empleados. Los bancos grandes tienen muchos a\u00f1os por delante, su personal se ha ido especializando y cada vez se le exige m\u00e1s experiencia y conocimiento. Ahora bien, por m\u00e1s peque\u00f1a que sea la entidad, todos los OCs asumen el mismo riesgo reputacional y ante la ley\u201d, se\u00f1al\u00f3 Rojas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Sin embargo, existe preocupaci\u00f3n porque existen otros sectores cuyo personal de cumplimiento necesita mayor capacitaci\u00f3n. “Estos colegas, los que no han hecho nunca la funci\u00f3n de cumplimiento, si no encuentran una red de profesionales que los avale, los oriente y si no tienen la capacitaci\u00f3n especializada, entonces hay un riesgo, porque pueden estar duplicando esfuerzos y realizando controles que no son basados en el riesgo”, alert\u00f3 Rojas, quien aclar\u00f3 que “en la mayor\u00eda de los casos no es que estos oficiales de cumplimiento menos experimentados hacen de menos, sino que hacen de m\u00e1s, ya que algunos no saben delimitar sus responsabilidades.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los oficiales de cumplimiento se re\u00fanen actualmente en las instalaciones de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores de Panam\u00e1 y esperan aprobar sus estatutos en los pr\u00f3ximos meses. Se invita a todos los interesados en pertenecer a la asociaci\u00f3n, a comunicarse con Ariadna Rojas a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico: Asocpa-owner@yahoogroups.com.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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