Matt Squire<\/A><\/P>Estados Unidos espera que su apoyo a un ente regional de antilavado de dinero de las naciones de \u00c1frica Occidental logre una mayor estabilidad econ\u00f3mica en el \u00e1rea, inform\u00f3 Dan Glaser, Subsecretario Asistente del Departamento del Tesoro de EE.UU. para el Financiamiento del Terrorismo y los Delitos Financieros. <\/P>
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Sus declaraciones se producen luego del compromiso asumido por el embajador estadounidense en Nigeria, Robin Sanders, de brindar capacitaci\u00f3n y apoyo para combatir los delitos financieros en \u00c1frica Occidental, seg\u00fan un informe del servicio de noticias nigeriano Vanguard Media Limited publicado el 15 de julio. <\/P>
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\u201cLes brindaremos las mejores pr\u00e1cticas internacionalmente aceptadas y respetadas para que las puedan utilizar en la lucha contra los delitos econ\u00f3micos, incluida la detecci\u00f3n de complejos delitos financieros como la corrupci\u00f3n y el lavado de dinero\u201d, dijo Sanders durante un discurso de presentaci\u00f3n auspiciado por el Grupo Intergubernamental Antilavado de Dinero en \u00c1frica (GIABA, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/P>
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\u201cEl Departamento del Tesoro, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial est\u00e1n muy activos en poner en funcionamiento al GIABA y nosotros estamos activos en asegurar que tenga \u00e9xito\u201d, se\u00f1al\u00f3 Glaser. \u201cConsidero que es una forma muy importante de asistencia t\u00e9cnica que le brindamos a esa regi\u00f3n\u201d. <\/P>
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Creado en 2000, el GIABA representa a 15 naciones miembro de la Comunidad Econ\u00f3mica de los Estados de \u00c1frica Occidental (ECOWAS, por sus siglas en ingl\u00e9s). Obtuvo el reconocimiento como entidad regional del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) el grupo intencional que fija los est\u00e1ndares ALD, en 2004.<\/P>
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Desaf\u00edo Africano<\/STRONG><\/P>
\nEl desaf\u00edo en la creaci\u00f3n de sistemas ALD en los pa\u00edses en desarrollo, como los de \u00c1frica Occidental, incluye los vac\u00edos en sus marcos legales y regulatorios, precis\u00f3 Ross Delston, fundador de la consultora GlobalAML.com, en Washington, D.C. \u201cSer\u00eda muy com\u00fan que no todas las recomendaciones del GAFI estuvieran reflejadas en las leyes y regulaciones. Por ejemplo, los profesionales no financieros designados, como los abogados, contadores y joyeros, ser\u00eda muy dif\u00edcil que fueran incluidos en los pa\u00edses en desarrollo, y a menudos no est\u00e1n considerados en el marco ALD\u201d. <\/P>
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La corrupci\u00f3n de los funcionarios p\u00fablicos es un obst\u00e1culo especialmente grande para las unidades de informaci\u00f3n financiera en los pa\u00edses en desarrollo\u201d, indic\u00f3 el consultor. <\/P>
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En tal sentido, Ellen Zimiles, directora ejecutiva de Daylight Forensic & Advisory, consultora de cumplimiento de Nueva York, indic\u00f3 que la corrupci\u00f3n en los pa\u00edses en desarrollo tambi\u00e9n puede desviar recursos entregados por gobiernos y organizaciones extranjeras. \u201cMuchos de los pa\u00edses que pueden tener problemas de lavado de dinero tambi\u00e9n tienen problemas de corrupci\u00f3n. Tienen que asegurarse que el dinero est\u00e9 siendo utilizado con el fin adecuado y que ser\u00e1n auditados \u201cpara hacerlos responsables por el destino del dinero\u201d, dijo Zimiles.<\/P>
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Glaser dijo que los delitos financieros en \u00c1frica Occidental se extienden m\u00e1s all\u00e1 del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo y reconoci\u00f3 que, como es una organizaci\u00f3n relativamente joven, el GIABA no es la \u201csoluci\u00f3n m\u00e1gica\u201d para la regi\u00f3n. \u201cPero desde mi perspectiva, le dar\u00e1 un marco al an\u00e1lisis del tema del ALD y del antifinanciamiento del terrorismo en esa regi\u00f3n y nos dedicaremos a eso\u201d, dijo. <\/P>
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Nigeria tiene la mayor econom\u00eda de los estados miembros del ECOWAS, pero ha estado plagado de corrupci\u00f3n y ha sido un refugio conocido para los fraudes con correo electr\u00f3nico. Nigeria figur\u00f3 en la Lista de Pa\u00edses y Territorios No Cooperadores del GAFI en junio de 2001 \u201cpor su falta de voluntad o incapacidad para cooperar\u201d con la revisi\u00f3n de su sistema ALD por parte del GAFI. Desde entonces, el pa\u00eds ha promulgado reformas ALD y el GAFI elimin\u00f3 a Nigeria de la lista en junio de 2006.<\/P>
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