{"id":4127,"date":"2011-04-18T13:10:00","date_gmt":"2011-04-18T13:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=binomio-lavado-de-dinero-espectaculo-es-un-riesgo-para-las-entidades-bancarias"},"modified":"2011-04-18T13:10:00","modified_gmt":"2011-04-18T13:10:00","slug":"binomio-lavado-de-dinero-espectaculo-es-un-riesgo-para-las-entidades-bancarias","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=binomio-lavado-de-dinero-espectaculo-es-un-riesgo-para-las-entidades-bancarias","title":{"rendered":"Binomio \u201clavado de dinero – espect\u00e1culo\u201d es un riesgo para las entidades bancarias"},"content":{"rendered":"

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Todas las leyendas y certezas que giran alrededor de la m\u00edtica estrella estadounidense Frank Sinatra y sus v\u00ednculos con la mafia, es quiz\u00e1s uno de los antecedentes m\u00e1s emblem\u00e1ticos de c\u00f3mo el crimen organizado puede llegar a enmascararse en el mundo del espect\u00e1culo, para lavar dinero.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

El proceso judicial que encara el dominicano Franklin Romero, productor y due\u00f1o del grupo de bachata Aventura, acusado por la Fiscal\u00eda de Nueva York de presuntamente liderar una red de narcotr\u00e1fico y de organizar operaciones de lavado de dinero, encendi\u00f3 inmediatamente las alertas del binomio: mafia-espect\u00e1culo.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Es por eso que las entidades bancarias deben establecer niveles de riesgos m\u00e1s elevados para los cantantes, grupos musicales y sus representantes, seg\u00fan indic\u00f3 a Lavadodinero.com la oficial de cumplimiento de Bancamerica (Rep\u00fablica Dominicana), Claudia Alvarez Troncoso.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Alvarez est\u00e1 convencida- sin alusi\u00f3n alguna al caso Romero- que el \u201cnarcotr\u00e1fico est\u00e1 definitivamente infiltrando el mundo del espect\u00e1culo para lavar grandes cantidades de dinero\u201d.<\/i><\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

La experta \u2013quien organiza la 2da. Conferencia Sobre Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos de Bancamerica- considera que las agrupaciones musicales y sus representantes son un riesgo elevado para las entidades bancarias, por lo cual para disminuir estos niveles de riesgo sugiere una \u201cdebida diligencia ampliada<\/i>\u201d, en especial para los representantes de los grupos musicales.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

El objetivo es poder tener un \u201cconocimiento m\u00e1s completo y global de qui\u00e9nes son y la procedencia real de sus fondos\u201d,<\/i> asegur\u00f3 \u00c1lvarez.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Las trans\"\"<\/span><\/span>acciones en efectivo superior a los US$ 10 mil deben estar respaldadas por un reporte, en donde adem\u00e1s el cliente complete un formulario de origen de fondos declarando que la procedencia de los fondos es l\u00edcita, sugiere la consultora.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

En el proceso que enfrenta Romero no existe la m\u00ednima vinculaci\u00f3n de sus supuestas acciones delictivas con el grupo de estrellas que maneja, entre las que se encuentran Eddy Herrera, Anthony Santos, Watson Brasoban, Eddy K, Joaqu\u00edn, Ingco Crew y Rita Indiana. <\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Mart\u00edn Cuevas, Gerente General y representante legal del sello discogr\u00e1fico Premium Latin Music, dijo que \u201cAventura no tiene nada que ver con lo sucedido al due\u00f1o de la compa\u00f1\u00eda con la cual est\u00e1n firmados, tampoco el resto del cat\u00e1logo de artistas\u201d.<\/i><\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

El caso Romero<\/O:P><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Franklin Junior Romero, quien es propietario del sello discogr\u00e1fico Premiun Latin Music, Inc., fue detenido por la Interpol que dio cumplimiento a una orden de arresto emitida desde el a\u00f1o 2000 por autoridades estadounidenses, cuando huy\u00f3 a Rep\u00fablica Dominicana.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Romero fue capturado cuando intentaba entrar a Panam\u00e1 el pasado 22 de febrero. De all\u00ed fue trasladado a Nueva Jersey (EE.UU), luego de mantenerse por m\u00e1s de una d\u00e9cada en la categor\u00eda de pr\u00f3fugo. <\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

El promotor art\u00edstico quien se declar\u00f3 inocente de los cargos ante la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, en una audiencia celebrada el pasado 3 de marzo, obtuvo la aprobaci\u00f3n de su libertad bajo fianza al pagar US$ 2 millones.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Un comunicado publicado por la empresa disquera dice que desde el 17 de agosto de 2006 se contrat\u00f3 al abogado neoyorkino Jack G. Golberg con la intenci\u00f3n de resolver el caso y limpiar el nombre del hoy imputado. Adem\u00e1s, el informe asegura que el empresario discogr\u00e1fico ser\u00eda absuelto de los tres cargos criminales que se le imputan.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Sus abogados se\u00f1alaron que el juez Lawrence Mckenna exigi\u00f3 que el imputado lleve un brazalete de monitoreo electr\u00f3nico. Amigos y familiares pusieron sus propiedades como garant\u00eda de que no huir\u00eda. La pr\u00f3xima audiencia en la Corte Federal ser\u00e1 el 12 de mayo a las 4:05 de la tarde.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Tras una d\u00e9cada<\/O:P><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

El empresario conocido tambi\u00e9n como \u201cJunior\u201d y ocho involucrados se habr\u00edan contactado el 25 de julio de 2000 para repartir un aproximado de 105 kilos de coca\u00edna (230 libras) en Nueva York, ciudad donde actualmente reside su esposa y sus hijos.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

De acuerdo con el sumario de la corte, Romero y los otros imputados \u201cilegalmente, intencionalmente y a sabiendas se involucraron en transacciones monetarias con dinero procedente de actividades criminales que fueron por un valor superior a los US$ 10.000\u201d<\/i> procedente del tr\u00e1fico de drogas. <\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cLa conspiraci\u00f3n fue establecida para transferir dinero en efectivo procedente de la venta de drogas desde Estados Unidos hacia Colombia y otros lugares. MARIBEL Y Nelson Ospina eran los l\u00edderes y organizadores de la conspiraci\u00f3n para lavar dinero\u201d<\/span><\/i> y recibieron millones de d\u00f3lares de varios \u201cdistribuidores de drogas, incluyendo a Franklin Romero, se\u00f1ala el documento judicial. <\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

El sumario tambi\u00e9n destaca los siguientes hechos:<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>El 28 de julio de 2000 una de las acusadas, Maribel Cort\u00e9s, recogi\u00f3 cerca de US$ 400.000 del productor y fueron enviados a Colombia a trav\u00e9s de transferencias y giros postales para encubrir que eran fondos procedentes del narcotr\u00e1fico.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Las sumas de dinero a lavar \u201cse introduc\u00edan en maletas o en bolsas y eran intercambiadas en lugares ya decididos\u201d<\/i>, especifica la acusaci\u00f3n. El objetivo era repatriar el dinero a Colombia mediante \u201cMoney Orders\u201d y otros instrumentos financieros para evadir los procedimientos de reporte.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

En blanco y negro<\/O:P><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

La prensa dominicana revel\u00f3 que el empresario art\u00edstico usaba tres c\u00e9dulas falsas entregadas por altos funcionarios de la Junta Central Electoral (ICE) de ese pa\u00eds caribe\u00f1o.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

El peri\u00f3dico La Naci\u00f3n de Rep\u00fablica Dominicana, public\u00f3 que \u00c1ngel Mart\u00ednez, presidente de la Agencia Mart\u00ednez Investigations Inc, con sede en Miami, dijo que Romero \u201cten\u00eda el apoyo de importantes jefes militares, empresarios, dirigentes pol\u00edticos y algunos sectores de la prensa que conoc\u00edan sus actividades de narcotr\u00e1fico.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

El representante de la agencia, integrada por ex agentes del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Federal Antidrogas (DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) explic\u00f3 que desde el 29 de julio de 2000 el gobierno estadounidense segu\u00eda de cerca este caso captando grabaciones, videos y fotos.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Las supuestas actividades de lavado de dinero, narcotr\u00e1fico y conspiraci\u00f3n del poderoso empresario art\u00edstico ser\u00e1n expuestas en una audiencia en donde existen 20 testigos, seg\u00fan afirm\u00f3 Mart\u00ednez.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Por su parte, el fiscal del Distrito Nacional en Santo Domingo, Alejandro Moscoso Segarra, no descart\u00f3 iniciar una investigaci\u00f3n sobre los bienes que podr\u00eda tener en Rep\u00fablica Dominicana el productor art\u00edstico.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Datos: Espect\u00e1culo y Lavado de dinero (En n\u00fameros)<\/O:P><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Seg\u00fan Wikipedia, en los archivos del FBI se conserva un expediente sobre el fallecido cantante Frank Sinatra de 2403 p\u00e1ginas, por sus controversiales v\u00ednculos con la mafia italiana de Nueva York. <\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>M\u00e1s de 14 cantantes de m\u00fasica regional mexicana han perdido la vida en circunstancias relacionadas con la violencia del narcotr\u00e1fico en los \u00faltimos a\u00f1os en el pa\u00eds azteca. <\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>La cantante espa\u00f1ola Isabel Pantoja fue arrestada en mayo de 2007 bajo la acusaci\u00f3n del delito de lavado de dinero y fraude a la hacienda p\u00fablica. Sali\u00f3 en libertad tras pagar una fianza. Se espera que para los pr\u00f3ximos meses la Audiencia Provincial de M\u00e1laga fije ya la fecha definitiva del juicio oral. El Ministerio P\u00fablico pide para la popular int\u00e9rprete una pena de tres a\u00f1os y medio\u00a0 <\/span>por blanquear, presuntamente, casi 1,8 millones de euros de su ex pareja Juli\u00e1n Mu\u00f1oz, cuando este fue alcalde de la ciudad de Marbella. El juez ha exigido a la artista que deposite una fianza de 3,6 millones de euros, el doble de la cantidad que \u201clav\u00f3\u201d supuestamente entre 2003 y julio 2006, a trav\u00e9s de la adquisici\u00f3n de propiedades inmobiliarias de lujo y dep\u00f3sitos fraccionados en cuentas corrientes. <\/O:P><\/span><\/pan><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>La cantante de m\u00fasica regional mexicana, Jenni Rivera, fue detenida el 18 de mayo de 2009 en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de M\u00e9xico con US$ 52.467 en efectivo. La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico determin\u00f3 no iniciar una querella contra la cantante grupera, y s\u00f3lo la oblig\u00f3 a pagar la multa correspondiente, que ascendi\u00f3 a US$ 8.400. <\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>El actor Amitabh Bachchan, considerado la gran estrella del cine en India,\u00a0 <\/span>fue acusado en octubre de 2009 de blanquear, seg\u00fan las denuncias, m\u00e1s de 70\u00a0 <\/span>millones de euros, a trav\u00e9s de seis compa\u00f1\u00edas con las cuales desvi\u00f3 dinero sucio, en complicidad con el pol\u00edtico Amar Singh. Luego de la denuncia no trascendieron m\u00e1s datos del caso de la estrella de Bollywood. <\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

—————————————————————————————————— <\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Documento Relacionado<\/O:P><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

–Expediente Judicial en la Corte del Distrito Sur de Manhattan<\/a><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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