Los esfuerzos del gobierno de Chile para identificar y recuperar los fondos de su ex dictador Augusto Pinochet dieron un inesperado fruto el mes pasado: el Banco Santander Internacional en Miami acord\u00f3 depositar US$1 mill\u00f3n en una cuenta en Chile establecida para recibir los fondos recuperados del ex dictador.<\/SPAN><\/P> El dinero fue mantenido en dos cuentas del Santander a nombre de una compa\u00f1\u00eda offshore que hab\u00eda sido establecida en beneficio de Pinochet por uno de sus testaferros, el abogado Oscar Aitken. <\/SPAN><\/P> Santander es uno de los cuatro bancos internacionales de Miami que fueron obligados en julio por la Jueza federal del distrito Joan Lenard a entregar los registros al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a brindar testimonio de sus manejos de las cuentas de Pinochet y sus numerosos testaferros. <\/SPAN>Dos fuentes cercanas al procedimiento del gobierno chileno en Miami, que pidieron no ser identificadas, dijeron a Lavadodinero.com que el Santander hab\u00eda devuelto el dinero. <\/SPAN><\/P> La acci\u00f3n del gobierno chileno para recuperar los fondos en poder de Pinochet es \u00fanica en el corrupto mapa latinoamericano. <\/SPAN>El CDE y el juez chileno Sergio Mu\u00f1oz, han iniciado acciones legales y una investigaci\u00f3n en m\u00e1s de una docena de pa\u00edses donde se cree que Pinochet hab\u00eda ocultado su riqueza hasta entonces desconocida. <\/SPAN><\/P> Investigaci\u00f3n del Senado de EE.UU. inici\u00f3 el camino<\/STRONG> <\/SPAN><\/P> Los fondos ocultados por el ex dictador y su relaci\u00f3n con Aitken hab\u00edan sido descubiertos en una investigaci\u00f3n realizada por el Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU., encabezada por los Senadores Carl Levin, de Michigan, y Norman Coleman, de Minnesota. La investigaci\u00f3n se centr\u00f3 en el banco Riggs, en Washington, D.C., que mantuvo una profusa actividad bancaria con las cuentas de embajadas extranjeras en la capital estadounidense.<\/SPAN><\/P> La embajada chilena fue una de las m\u00e1s de 100 misiones extranjeras que ten\u00edan cuentas en el banco Riggs. Pinochet y su familia fueron una parte separada del paquete. <\/SPAN>El panel del senado descubri\u00f3 US$8 millones en cuentas en Riggs controladas por Pinochet.<\/SPAN><\/P> Los escandalosos resultados de la investigaci\u00f3n del Senado tomaron por sorpresa a Chile y culminaron en la investigaci\u00f3n global del CDE. <\/SPAN>La iniciativa descubri\u00f3 los numerosos pseud\u00f3nimos que utilizaba Pinochet as\u00ed tambi\u00e9n como sus trucos y fachadas para el lavado, algunos de los cuales fueron facilitados por el banco Riggs. <\/SPAN><\/P> Las cuentas del Santander que ten\u00edan fondos por US$ 1 mill\u00f3n estaban a nombre de Eastview Finance, una compa\u00f1\u00eda offshore de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. Santander hered\u00f3 las cuentas del banco Coutts & Co. cuando compr\u00f3 el portafolio de banca privada que esa instituci\u00f3n ten\u00eda en Miami en julio de 2003.<\/SPAN><\/P> Banco reacio<\/STRONG><\/SPAN><\/P> El subcomit\u00e9 del Senado inform\u00f3 que el Santander hab\u00eda declarado al panel que no hab\u00eda sido informado durante la diligencia debida practicada en oportunidad de la compra de Coutts que las cuentas controladas por Aitken eran en beneficio de Pinochet. <\/SPAN><\/P> El Santander declar\u00f3 al Senado que cerr\u00f3 todas las cuentas que ten\u00eda Aitken a fines de 2004, salvo una, despu\u00e9s de que tom\u00f3 conocimiento de su relaci\u00f3n con Pinochet. <\/SPAN>La cuenta que permaneci\u00f3 abierta fue incluida en un proceso de quiebra judicial y su actividad fue congelada mientras dur\u00f3 el mismo. <\/SPAN><\/P> En agosto, luego de vender una inversi\u00f3n de Pinochet, el dinero fue enviado a su cuenta en Santander, de acuerdo con una fuente informada. Santander inform\u00f3 al CDE acerca del dinero y transfiri\u00f3 US$1 mill\u00f3n a una cuenta especial en Chile.<\/SPAN><\/P> Banqueros con \u201cm\u00e1s conocimiento\u201d deben declarar<\/STRONG> <\/SPAN><\/P> Las \u00f3rdenes del tribunal federal en Miami y Nueva York, obtenidas por el bufete de abogados de EE.UU. Greenberg Traurig para el CDE, tambi\u00e9n obligan al Banco Espirito Santo, al Banco de Chile y al ahora difunto Riggs Bank en Miami, a entregar pr\u00e1cticamente todos los registros y documentos relacionados con Pinochet. <\/SPAN>A\u00fan se encuentra pendiente una petici\u00f3n presentada ante el tribunal federal de Washington, D.C. para la presentaci\u00f3n de los registros del Riggs.<\/SPAN><\/P> Los cuatro bancos deben poner a disposici\u00f3n para declaraciones a aquellos funcionarios bancarios que \u201ctengan m\u00e1s conocimientos\u201d sobre las cuentas.<\/SPAN><\/P> Los problemas del Banco de Chile en EE.UU. pueden no haber finalizado todav\u00eda. <\/SPAN>Ya fue objeto de informes cr\u00edticos presentados por la Oficina de Contralor de la Moneda y el Directorio de la Reserva Federal por sus deficiencias con las cuentas. (Lavadodinero.com Marzo 2005). <\/SPAN><\/P> En agosto, Banco de Chile declar\u00f3 ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores que la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros est\u00e1 \u201cevaluando si es apropiado aplicar una sanci\u00f3n civil monetaria\u2026\u201d. <\/SPAN><\/P> La ley de EE.UU. y no el tratado, agiliz\u00f3 el resultado<\/STRONG><\/SPAN><\/P> Las \u00f3rdenes del tribunal federal fueron obtenidas por el CDE bajo una ley de EE.UU. que permite a los tribunales de otra naci\u00f3n solicitar asistencia judicial de EE.UU. (T\u00edtulo 28, USC Sec. 1782). El abogado de la firma Greenberg Traurig, Luis O\u2019 Naghten, dijo, \u201cEs tanto m\u00e1s r\u00e1pido invocar dicha ley que la Convenci\u00f3n de La Haya o cartas rogatoria, las que podr\u00edan demorar varios meses\u2026Esta ley brinda a los gobiernos\u2026.acceso a la presentaci\u00f3n de evidencia de registros en Estados Unidos que de otra forma ser\u00eda casi imposible obtener\u201d. <\/SPAN><\/P> El CDE no hizo comentarios sobre el caso. <\/SPAN>El abogado de la firma Greenberg Traurig, Pedro Mart\u00ednez-Fraga, quien encabeza la representaci\u00f3n del CDE, declin\u00f3 hacer comentarios. <\/SPAN>Fernando P\u00e9rez-Hickman, gerente general de la oficina de Miami del Banco Santander, no devolvi\u00f3 nuestras llamadas.<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Los esfuerzos del gobierno de Chile para identificar y recuperar los fondos de su ex dictador Augusto Pinochet dieron un […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4135","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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