Muy pocos pa\u00edses tratan de evaluar sus riesgos de lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, se\u00f1al\u00f3 el lunes el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) mediante un reporte que invita a las naciones a analizar con m\u00e1s profundidad sus vulnerabilidades frente a los movimientos de dinero para actividades delictivas.<\/P>
El reporte del organismo detalla los recursos que los gobiernos podr\u00edan utilizar para regular y proteger mejor a las instituciones del riesgo delictivo. Si no realizan una evaluaci\u00f3n de esas amenazas, los reguladores gubernamentales \u201cno pueden de forma real\u201d determinar si los bancos y otras entidades financieras est\u00e1n impidiendo de manera efectiva el abuso criminal\u201d, se\u00f1al\u00f3 el informe. <\/P>
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Adem\u00e1s, muchas jurisdicciones que efect\u00faan evaluaciones confunden los resultados al incluir conclusiones sobre varios delitos, en lugar de concentrarse exclusivamente en la financiaci\u00f3n del terrorismo y el lavado. Con demasiada frecuencia, utilizan definiciones y t\u00e9rminos diferentes a los utilizados por otros pa\u00edses, indic\u00f3 el GAFI. <\/P>
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El GAFI no aclar\u00f3 cu\u00e1les pa\u00edses no completaron las autoevaluaciones, pero mencion\u00f3 a dos organizaciones internacionales y a diez pa\u00edses, incluido Estados Unidos, como ejemplos de jurisdicciones que s\u00ed las han hecho. Entre las fuentes de informaci\u00f3n para estas mejores pr\u00e1cticas, la organizaci\u00f3n sugiri\u00f3 una mayor cooperaci\u00f3n entre las agencias y la utilizaci\u00f3n de encuestas sobre v\u00edctimas y aquellos que cometen los delitos. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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