La falta de regulaciones para los \u2018proveedores de servicios\u2019 que ayudan a establecer fondos y montar compa\u00f1\u00edas pantalla hace de Londres un para\u00edso para el lavado de dinero, dice un informe de 2004 de Transparencia Internacional.<\/P>
Mientras muchos centros financieros offshore han incorporado legislaci\u00f3n para regular a estos proveedores de servicios, Gran Breta\u00f1a ha dejado el sector fuera de supervisi\u00f3n, abriendo de esta manera la puerta a inescrupulosos operadores de compa\u00f1\u00edas pantalla, seg\u00fan el informe.<\/P>
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Transparencia Internacional define a un \u2018proveedor de servicios\u2019 como cualquiera que:<\/P>
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–trabaje como agente de formaci\u00f3n o creaci\u00f3n de personas legales;
–sea un director o secretario de una compa\u00f1\u00eda, un socio de una sociedad;
–sea un fideicomisario de un fondo express y act\u00fae como un accionista para otra persona<\/P>
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Seg\u00fan Transparencia Internacional, la raz\u00f3n por la cual se les presta atenci\u00f3n a los proveedores de servicios, en lugar de la compa\u00f1\u00eda o el fondo, es que \u00e9stos \u00faltimos son s\u00f3lo las herramientas utilizadas en la operaci\u00f3n de lavado.<\/P>
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Recomendaciones <\/P>
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Transparencia Internacional recomienda lo siguiente:<\/P>
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1. Gran Breta\u00f1a deber\u00eda regular a los proveedores de servicios ya sea a trav\u00e9s de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA por sus siglas en ingl\u00e9s) o a trav\u00e9s de un nuevo regulador.<\/P>
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2. Al momento de dise\u00f1ar e implementar un r\u00e9gimen regulatorio para los proveedores de servicios, no es suficiente seguir los emergentes est\u00e1ndares que proponen los cuerpos internacionales tales como el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). Gran Breta\u00f1a, en cambio, deber\u00eda crear la regulaci\u00f3n utilizando modelos de centros que cuentan con mejores pr\u00e1cticas para tratar con proveedores de servicios.<\/P>
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3. Las nuevas regulaciones deber\u00edan estipular c\u00f3mo el proveedor de servicios debe llevar a cabo su negocio.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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