El paname\u00f1o Luis Pinto, capturado en El Salvador acusado de lavar varios millones de d\u00f3lares proveniente de unos 25 pa\u00edses a trav\u00e9s de agencias de Western Union, fue encontrado culpable la semana pasada de lavado de dinero. Fue condenado a 7 a\u00f1os de prisi\u00f3n y a pagar una multa de US$15.000.<\/p>\n
\u201cTodo mundo sabe que el lavado de dinero es uno de los delitos m\u00e1s complejos, es uno de los hechos delictivos donde no puede haber una prueba directa\u201d, dijo el juez presidente del Tribunal 4 de Sentencia de San Salvador, Manuel Edgardo Turcios.<\/p>\n
La fiscal\u00eda hab\u00eda solicitado una pena de 15 a\u00f1os, pero el tribunal determin\u00f3 que no se pod\u00eda aplicar la pena m\u00e1xima ya que Pinto s\u00f3lo sirvi\u00f3 de intermediario para lavar el dinero (ver \u201cAuditorias de agencias remesadoras pueden ayudar a revelar lavado\u201d). Si la fiscal\u00eda hubiera probado que el dinero lo obten\u00eda directamente de un delito para luego introducirlo al sistema financiero, la condena podr\u00eda haber resultado en los 15 a\u00f1os.<\/p>\n
\u201cPinto hab\u00eda ingresado a El Salvador con la \u00fanica intenci\u00f3n de utilizar exclusivamente el sistema de transferencia de fondos\u201d para sus actos delictivos, dijo Rolando Monroy, fiscal Jefe de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera de la Fiscal\u00eda General de El Salvador. \u201cPedimos 15 a\u00f1os porque entendimos que toda su conducta iba desplegada a lavar dinero, no era algo que le hayan propuesto sino que era una idea que tra\u00eda cuando ingres\u00f3 a El Salvador. Sin embargo, estamos conformes con los 7 a\u00f1os\u201d.<\/p>\n
Pinto formaba parte de una red de personas que utilizaron los sistemas de env\u00edo de remesas de la compa\u00f1\u00eda estadounidense Western Union en agencias locales \u2013Agencias de Viajes Morales y Remesas y M\u00e1s\u2014para mover unos US$15 millones utilizando muchas veces nombres inventados y personas inexistentes en El Salvador y otros pa\u00edses centroamericanos. <\/p>\n
Con el objetivo de transferir el dinero sucio a trav\u00e9s de remesas, se contactaron a Jaime Arturo Morales \u2013due\u00f1o de la Agencia de Viajes Morales\u2014y entre junio y diciembre de 2004 lograron mover US$10,8 millones utilizando su agencia, y luego entre enero y junio de 2005 crearon la agencia Remesas y M\u00e1s por donde se movieron US$4,4 millones. Morales se encuentra actualmente detenido en El Salvador.<\/p>\n
Falla de las instituciones financieras<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan la fiscal\u00eda salvadore\u00f1a, una vez que el dinero ingresaba a El Salvador se mov\u00eda por Centroam\u00e9rica a trav\u00e9s de instituciones financieras salvadore\u00f1as y regionales tales como Banco Salvadore\u00f1o, Banco Prom\u00e9rica y Banco Cuscatl\u00e1n.<\/p>\n La fiscal\u00eda estima que si las instituciones financieras hubieran contado con serios y s\u00f3lidos mecanismos y controles antilavado habr\u00edan podido detectar al menos algunas de las transacciones sospechosas.<\/p>\n Durante el juicio, la defensa de Pinto intent\u00f3 demostrar que la actividad que su defendido desarrollaba eran las apuestas, pero el tribunal estableci\u00f3 que no pudo comprobar que en El Salvador existieran personas que se dedicaran a las apuestas internacionales y concluy\u00f3 que la prueba presentada por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica super\u00f3 la defensa material del imputado.<\/p>\n Un testigo clave de la fiscal\u00eda fue el contador de la Agencia Morales C\u00e9sar Augusto Reyes. El se convirti\u00f3 durante cinco a\u00f1os en el hombre de confianza de Jaime Arturo Morales, y testific\u00f3 que parte de su trabajo era elaborar los cheques, estados financieros y pagar fuertes sumas de dinero de hasta US$60.000 a Pinto, as\u00ed como a los costarricenses Jorge C\u00f3rdova y Randall Z\u00fa\u00f1iga, vinculados a la red internacional seg\u00fan la Fiscal\u00eda salvadore\u00f1a. Pero C\u00f3rdova y Acosta no cuentan con una orden de captura en su contra.<\/p>\n Seg\u00fan Monroy, El Salvador est\u00e1 estudiando decretarles a C\u00f3rdoba y a Acosta una detenci\u00f3n administrativa para que sean requeridos por medio de la INTERPOL.<\/p>\n Durante el juicio, la fiscal\u00eda salvadore\u00f1a logr\u00f3 determinar que Pinto, sin ser empleado de la ex agencia de Western Uni\u00f3n, tuvo en su poder una enorme cantidad de comprobantes de remesas de dicha empresa y acceso total a los mismos programas que utilizaba la agencia para transferir los pagos de remesas.<\/p>\n Remesas para gente inexistente<\/strong><\/p>\n Una auditor\u00eda contable, concluida en junio de este a\u00f1o y ordenada por la justicia salvadore\u00f1a, confirm\u00f3 que los emisores o receptores del dinero transferido eran en su gran mayor\u00eda personas ficticias. De los m\u00e1s de 16.000 comprobantes encontrados en la oficina de Pinto, unos 15.000 a\u00fan ten\u00edan la copia del cliente, es decir, del emisor o receptor de remesa que no hab\u00edan sido entregados a la otra persona.<\/p>\n La investigaci\u00f3n contra el paname\u00f1o se inici\u00f3 con un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s). Inicialmente, el informe sosten\u00eda que se ingresaban a El Salvador aproximadamente US$75.000 por d\u00eda utilizando este m\u00e9todo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El paname\u00f1o Luis Pinto, capturado en El Salvador acusado de lavar varios millones de d\u00f3lares proveniente de unos 25 pa\u00edses […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4151","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n