Un reporte de operaci\u00f3n sospechosa (ROS) emitido por una instituci\u00f3n bancaria mexicana fue uno de los elementos manejados por las autoridades policiales para iniciar una investigaci\u00f3n en contra del alcalde del Municipio Benito Ju\u00e1rez (Canc\u00fan), Gregoria S\u00e1nchez, quien fue detenido este martes por presunto lavado de dinero.<\/p>\n
El vocero de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), Ricardo N\u00e1jera, precis\u00f3 que el funcionario no ha explicado el origen de cerca de un mill\u00f3n de d\u00f3lares que moviliz\u00f3 en sus cuentas bancarias durante el 2009.<\/p>\n
Seg\u00fan los documentos oficiales, Gregorio S\u00e1nchez, quien adem\u00e1s es candidato a la gobernaci\u00f3n de Quintana Roo, declar\u00f3 durante 2009 unos ingresos m\u00e1ximos por US$1.536.000, pero retir\u00f3 US$2.469.000 de diversas cuentas a su nombre. Las autoridades consideran que este movimiento de fondos no se corresponde con sus funciones de alcalde ni de empresario inmobiliario.<\/p>\n
Las investigaciones se iniciaron luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR notificara sobre el movimiento irregular de fondos. Esto se sum\u00f3 a una denuncia an\u00f3nima recibida en contra del alcalde. Las autoridades policiales consideran que S\u00e1nchez pudiera estar relacionado con el cartel de los hermanos Beltr\u00e1n Leyva y con el grupo Los Zetas.<\/p>\n
El vocero de la PGR dijo: \u201cTenemos la certeza de que mucha de la gente del ex presidente municipal de Canc\u00fan ya estaba involucrada con el crimen organizado. Hay se\u00f1alamientos de su gente que est\u00e1 sujeta a proceso respecto de que Gregorio S\u00e1nchez estaba recibiendo, por \u00e9l o por medio de sus escoltas, alg\u00fan tipo de retribuci\u00f3n econ\u00f3mica por colaborar con este tipo de actividades il\u00edcitas\u201d.<\/em><\/p>\n En marzo de este a\u00f1o las autoridades arrestaron a Francisco Javier Delgado, ex director de seguridad p\u00fablica de Canc\u00fan, como parte de las investigaciones adelantadas por el asesinato de Mauro Tello, quien era asesor de Gregorio S\u00e1nchez.<\/p>\n <\/p>\n Efectividad de los ROS<\/strong><\/p>\n Este caso es un ejemplo de la efectividad de los ROS en la lucha contra el crimen organizado. Algunos expertos, como Jacqueline Harvey, profesora de la Escuela de Negocios Newcastle de Tyne, Inglaterra, aseguran que “Los resultados sugieren que los gobiernos est\u00e1n imponiendo costosas obligaciones antilavado a los sectores financieros, pero no hay ninguna evidencia de su efectividad”.<\/em><\/p>\n Sin embargo, otros afirman que los ROS son una pieza clave en las investigaciones ALD. Tal es el caso de Duncan Levin, fiscal de la Unidad de Recuperaci\u00f3n de Activos de la Fiscal\u00eda del Distrito Este de Nueva York, quien durante una la 15\u00aa Conferencia Anual Internacional Sobre Lavado de Dinero<\/em> destac\u00f3 la importancia del esfuerzo que hacen los bancos al estar en la vanguardia para tratar de evitar el fraude, el financiamiento del terrorismo\u201d y el lavado de capitales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un reporte de operaci\u00f3n sospechosa (ROS) emitido por una instituci\u00f3n bancaria mexicana fue uno de los elementos manejados por las […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4154","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n