{"id":4156,"date":"2006-12-06T05:00:00","date_gmt":"2006-12-06T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=myanmar-y-dos-de-sus-bancos-en-la-mira-de-ee-uu"},"modified":"2006-12-06T05:00:00","modified_gmt":"2006-12-06T05:00:00","slug":"myanmar-y-dos-de-sus-bancos-en-la-mira-de-ee-uu","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=myanmar-y-dos-de-sus-bancos-en-la-mira-de-ee-uu","title":{"rendered":"Myanmar, y dos de sus bancos, en la mira de EE.UU."},"content":{"rendered":"<p>Myanmar Mayflower Bank y Asia Wealth Bank, junto con Myanmar \u2013el pa\u00eds del Sudeste Asi\u00e1tico que hasta no hace mucho se llamaba Burma\u2014fueron nombrados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. el 18 de noviembre como centros o lugares de \u201cgran preocupaci\u00f3n en el tema del lavado de dinero\u201d. El Tesoro dijo que el nombramiento de Myanmar fue \u201c(1) el resultado de inadecuados controles antilavado, y (2) falta de cooperaci\u00f3n con las agencias polic\u00edacas de EE.UU. en asuntos criminales\u201d.<\/p>\n<p>\nAdem\u00e1s, el Tesoro de EE.UU. propuso una regla que exigir\u00eda, con ciertas excepciones, la terminaci\u00f3n de cuentas corresponsales entre Myanmar e instituciones financieras de EE.UU. Las cuentas corresponsales con los dos bancos nombrados deber\u00e1n ser terminadas sin excepci\u00f3n. El Tesoro dijo que los bancos tendr\u00edan v\u00ednculos con organizaciones de narcotr\u00e1fico en el Sudeste Asi\u00e1tico.<\/p>\n<p>La Secci\u00f3n 311 de la Ley USA Patriot autoriza al Tesoro a nombrar jurisdicciones, instituciones, tipo de transacciones o de cuentas, extranjeras, como \u201c gran preocupaci\u00f3n en el tema del lavado de dinero\u201d. Una vez que son nombradas, el Tesoro puede exigir a las instituciones de EE.UU. imponer una o m\u00e1s de cinco \u201cmedidas especiales\u201d contra ellos.<\/p>\n<p>El secretario del Tesoro John Snow dijo que \u201cal emplear las severas herramientas de la Ley USA Patriot contra Burma, estamos enviando el fuerte mensaje a todo el mundo de que EE.UU. proteger\u00e1 su propio sistema financiero de instituciones financieras y sistemas bancarios que no cuentan con la adecuada regulaci\u00f3n y que facilitan la actividad criminal\u201d.<\/p>\n<p>Myanmar es el tercer pa\u00eds nombrado por el Tesoro bajo la Secci\u00f3n 311. En diciembre de 2002, el departamento utiliz\u00f3 la secci\u00f3n 311 por primera vez para nombrar a Ucrania y Nauru. <\/p>\n<p>El nombramiento de Myanmar es consistente con el pedido del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) del 3 de noviembre que solicit\u00f3 a sus miembros tomar medidas antilavado de dinero contra Myanmar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Myanmar Mayflower Bank y Asia Wealth Bank, junto con Myanmar \u2013el pa\u00eds del Sudeste Asi\u00e1tico que hasta no hace mucho [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4156","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Myanmar, y 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