REALIDAD SUPERA A LA FICCI\u00d3N REALIDAD SUPERA A LA FICCI\u00d3NRap de un Gangster Despu\u00e9s de pasar 12 a\u00f1os en prisi\u00f3n por delitos que incluyeron el […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4158","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
Rap de un Gangster<\/STRONG>
Despu\u00e9s de pasar 12 a\u00f1os en prisi\u00f3n por delitos que incluyeron el lavado de dinero y la distribuci\u00f3n de coca\u00edna, Byron Davenport ha enderezado su vida, pero sigue estando orgulloso de ser un g\u00e1ngster. \u00c9l transform\u00f3 su credo callejero en suficiente dinero como para iniciar una compa\u00f1\u00eda de ropa hip-hop, Gangster Affiliated, y public\u00f3 un libro que respalda el estilo de vida de los g\u00e1ngsters, pero para bien, no para mal. <\/SPAN>Los Fundamentos de un G\u00e1ngster \u201cmuestran c\u00f3mo adoptar esta mentalidad de g\u00e1ngster en una forma positiva y ambiciosa\u201d.
Falsa abogada lavaba y enga\u00f1aba<\/STRONG>
Una mujer de Texas que se presentaba como abogada para estafar en miles de d\u00f3lares a hispanos acusados por tr\u00e1fico de drogas fue arrestada en Alabama por cargos presentados en el estado de la Florida de lavado de dinero y conspiraci\u00f3n para traficar m\u00e1s de 1.000 libras de marihuana. <\/SPAN>Tambi\u00e9n fue acusada de practicar la profesi\u00f3n legal sin estar habilitada para ello, de acuerdo con la agencia Associate Press. Carmen Saldana Meyer estaba manejando un Mercedes-Benz valuado en alrededor de US$ 100.000 cuando fue arrestada en junio pasado. Se acusa a Meyer de haber aceptado dinero para representar a al menos cinco hispanos en el sur.
Partes de animales utilizadas para lavar<\/STRONG>
La piel completa de un oso polar, cuernos de rinoceronte, una cartera de cocodrilo y esculturas de marfil, ejemplos de los art\u00edculos utilizados para ingresar contrabando en Inglaterra, fueron exhibidos por la agencia Real de Ingresos & Aduanas(por sus siglas en ingl\u00e9s, HMRC) en Cornwall. \u201cEsperamos que los visitantes los encuentren interesantes para conocer m\u00e1s acerca de nuestro \u00e9xito en la lucha contra el crimen organizado\u201d, incluyendo el lavado de dinero, dijo Liz Challand, oficial de exhibiciones de la HMRC.
EN LOS TRIBUNALES
Ex Vicepresidenta de LSB admite su culpa en caso de ITE<\/STRONG>
Mayra Cuellar, una ex oficial de la Ley de Secreto Bancario y vicepresidenta del Gulf Bank en Miami, se declar\u00f3 culpable el 19 de junio pasado de 19 cargos por omisi\u00f3n en la presentaci\u00f3n de informes de transacciones en efectivo. Los investigadores dijeron que Cuellar no present\u00f3 informes de transacciones en efectivo por sobre el monto m\u00ednimo de US$ 10.000 durante un per\u00edodo de 12 meses. <\/SPAN>La omisi\u00f3n de Cuellar en la presentaci\u00f3n de ITEs fue un factor determinante que culmin\u00f3 en la sanci\u00f3n de US$ 700.000 contra el Gulf Bank en julio del <\/SPAN>2005 por infracciones a la LSB. <\/SPAN>La orden de sanci\u00f3n, emitida por la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (por sus siglas en ingl\u00e9s, FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU, indicaba que Cuellar no present\u00f3 .2.434 ITESs durante 33 meses. <\/SPAN>La Junta de la Reserva Federal posteriormente le prohibi\u00f3 trabajar en la actividad bancaria y aleg\u00f3 que ella hab\u00eda malversado fondos desde el Gulf Bank. Cuellar enfrenta una condena m\u00e1xima de prisi\u00f3n de 10 a\u00f1os por cargo y de libertad condicional de tres a\u00f1os por cada uno adem\u00e1s de una multa de hasta US$250.000. <\/SPAN>Se espera la sentencia para el 30 de agosto.
SANCIONES
OCC y FinCEN se focalizan en Terrabank<\/STRONG>
Los reguladores federales est\u00e1n focalizados en los esc\u00e1ndalos de Terrabank en la Florida. La Oficina de Contralor de la Moneda prohibi\u00f3 al ex presidente y director ejecutivo del banco, Uriel Mendieta, desempe\u00f1ar actividades en la industria bancaria y lo conden\u00f3 por m\u00e1s de US$ 500.000 en concepto de restituci\u00f3n y sanciones civiles. <\/SPAN>La OCC simult\u00e1neamente amonest\u00f3 a Terrabank con una orden de cesar y desistir de 42 p\u00e1ginas oblig\u00e1ndolo a corregir numerosas deficiencias en sus programas antilavado. <\/SPAN>Un vocero de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros dijo que su agencia tambi\u00e9n \u201cest\u00e1 investigando el caso Terrabank\u201d. <\/SPAN>El banco est\u00e1 en el centro de una batalla sobre fondos que involucran al ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alem\u00e1n. <\/SPAN>
VALORES
Firma proscripta ten\u00eda programa ALD deficiente<\/STRONG>
La Asociaci\u00f3n Nacional de Futuros de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, NFA) ha excluido de la entidad a la compa\u00f1\u00eda FX Trading LLC, con sede en Nueva Jersey, por violaci\u00f3n de las regulaciones regulaciones de la industria, incluida el no contar con un programa antilavado de dinero adecuado. La vocera de la NFA, Karen Wuertz dijo que la compa\u00f1\u00eda, y su principal ejecutivo, Shaheryar Khan, no podr\u00e1n nunca m\u00e1s \u201crealizar negocios con futuros con el p\u00fablico en los Estados Unidos\u201d. <\/SPAN>En una demanda de tres p\u00e1ginas, la NFA aleg\u00f3 que FX Trading omiti\u00f3 mantener un programa de cumplimiento antilavado de dinero adecuado; cumplir con los requisitos de capital neto m\u00ednimo; mantener libros y registros adecuados, e indic\u00f3 el nombre de varios individuos. <\/SPAN>Adem\u00e1s, la demanda alegaba que FX Trading y Khan intencionalmente presentaron informaci\u00f3n falsa o enga\u00f1osa y omitieron mantener y seguir procedimientos de supervisi\u00f3n adecuados.
NOTICIAS
Oportunidad para presentar IASs<\/STRONG>
FinCEN indic\u00f3 en su nueva gu\u00eda que los 30 d\u00edas que las instituciones financieras tienen para presentar informes de actividad sospechosa no comienzan hasta que las instituciones determinen que una actividad inusual es realmente sospechosa. <\/SPAN>La informaci\u00f3n actualiza la gu\u00eda de octubre del 2000 para aclarar una ambig\u00fcedad en la frase \u201cdetecci\u00f3n inicial\u201d el momento en que comienza a contarse el plazo de 30 d\u00edas, dijo la vocera de FinCEN. Generalmente, las instituciones financieras revisan las transacciones inusuales antes de decidir si se requiere un IAS, indic\u00f3 el informe. <\/SPAN>Dado que la decisi\u00f3n de solamente revisar una transacci\u00f3n no significa que \u00e9sta sea sospechosa, esta etapa del proceso no deber\u00eda ser interpretada como \u201cdetecci\u00f3n inicial\u201d. <\/SPAN>El reloj comienza a correr cuando, durante una revisi\u00f3n o como resultado de otros factores, la instituci\u00f3n concluye que conoce o tiene razones para creer que la transacci\u00f3n es sospechosa.
GENTE
Small se muda del Citi a GE
<\/STRONG>Rick Small, ex director global antilavado de dinero del Citigroup, asumi\u00f3 como L\u00edder Global ALD de GE Mone, subsidiaria de General Electric, el pasado 12 de junio. Small pas\u00f3 al Citi en el 2001 despu\u00e9s de haber trabajado en la Junta de la Reserva Federal durante m\u00e1s de una d\u00e9cada. Robert Rendine, vicepresidente de comunicaciones globales de GE Money, declin\u00f3 comentar qu\u00e9 representaba la contrataci\u00f3n de Small para las futuras operaciones ALD de GE. GE cuenta con activos por US$168.000 millones, opera en 50 pa\u00edses, con m\u00e1s del 75 por ciento de sus ganancias generadas por operaciones no estadounidenses. <\/SPAN>El asesoramiento legal para el Cumplimiento ALD Global del Citigroup ser\u00e1 brindado provisoriamente por Jane Sherburne, Subdirectora Asesora Legal General Senior del Citigroup, asistida por J Fortier Imbert, quien tambi\u00e9n supervisar\u00e1 las investigaciones ALD.
OFAC
Secuaces de cartel de drogas son incluidos en lista
<\/STRONG>La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro agreg\u00f3 a cuatro ciudadanos colombianos, un salvadore\u00f1o y 20 compa\u00f1\u00edas a su lista de Traficantes de Drogas Especialmente Designados. <\/SPAN>Los cinco individuos – Francisco Javier Duque Correa, Ricardo Jaar Jacir, Mois\u00e9s Abdal Saieh Muvdi, Carlos Ernesto Saieh Jamis y Carmen Elena Siman \u2013 ayudaron a lavar fondos provenientes del tr\u00e1fico de estupefacientes para el cartel de drogas del Norte del Valle en Colombia. <\/SPAN>Los individuos y las organizaciones de EE.UU. tienen prohibido de realizar cualquier negocio con las compa\u00f1\u00edas e individuos incluidos en la lista, y deben congelar sus activos. <\/SPAN>El Departmento del Tesoro declar\u00f3 que los individuos incluidos en la lista administraban una gran cadena de tiendas, Casa Estrella, para los traficantes, para ocultar a los verdaderos due\u00f1os del negocio.
EUROPA DEL ESTE
Bulgaria planea mejoras ALD<\/STRONG>
Bulgaria propuso modificaciones a sus controles antilavado de dinero para incluir las \u00faltimas modificaciones de la Comisi\u00f3n Europea. <\/SPAN>La CE dijo en un informe publicado en mayo sobre la preparaci\u00f3n de Bulgaria para ingresar a la Uni\u00f3n Europea, que el pa\u00eds necesitaba mejorar el control, capacitar mejor a sus agencias para manejar los casos de lavado de dinero y reforzar su sistema de actividad sospechosa. <\/SPAN>Las nuevas medidas se refieren a algunos de estos temas. Ellas incluyen: modificaci\u00f3n de la ley bancaria de Bulgaria para incluir temas de secreto bancario; inclusi\u00f3n de 10 personas en la unidad de inteligencia financiera para asegurar que los reportes bajo las regulaciones de lavado de dinero sean presentados; y el mejoramiento de la cooperaci\u00f3n entre la polic\u00eda, su UIF y los fiscales. <\/SPAN>Los cambios se producir\u00e1n en septiembre.
Checos necesitan mejor control<\/STRONG>
Un informe reciente publicado por el GRECO \u2013 el Consejo del Grupo Europeo de Estados contra la Corrupci\u00f3n \u2013 elogi\u00f3 los esfuerzos de la Rep\u00fablica Checa contra el lavado de dinero y la corrupci\u00f3n pero indica que el pa\u00eds necesita mejores herramientas para perseguir estos delitos. <\/SPAN>El GRECO recomend\u00f3 a los legisladores que incluyan disposiciones expl\u00edcitas en el C\u00f3digo Penal estableciendo que deben presentarse cargos de lavado de dinero en el pa\u00eds incluso si el delito subyacente, incluida la corrupci\u00f3n, es cometido fuera del pa\u00eds. <\/SPAN>El GRECO tambi\u00e9n recomend\u00f3 al gobierno checo que aliente a las autoridades de control para que utilicen de manera amplia las t\u00e9cnicas investigativas y las capacite sobre investigaciones financieras. <\/SPAN>El grupo mencion\u00f3 que desde que se aprob\u00f3 la legislaci\u00f3n sobre lavado en el pa\u00eds en 1996, no se ha informado sobre ninguna condena por lavado de dinero cuyo origen fuera la corrupci\u00f3n.
ARGENTINA
FMI: Se necesita definici\u00f3n de terrorismo
<\/STRONG>Un equipo de expertos del Fondo Monetario Internacional le dijo a los legisladores argentinos que, para combatir de manera efectiva la financiaci\u00f3n del terrorismo, el pa\u00eds necesita definir mejor al terrorismo. <\/SPAN>Los expertos dijeron que tener una definici\u00f3n legal servir\u00eda como base para penalizar a la financiaci\u00f3n del terrorismo. <\/SPAN>Los funcionarios del FMI durante su visita a la Argentina en junio pasado hicieron sugerencias sobre c\u00f3mo dise\u00f1ar una ley que defina al delito. <\/SPAN>Pero no se lleg\u00f3 a ninguna decisi\u00f3n porque los legisladores argentinos est\u00e1n preocupados respecto a que la definici\u00f3n sugerida es demasiado amplia y podr\u00eda terminar abarcando a delitos menos severos. <\/SPAN>Sonia Escudero, presidenta del comit\u00e9 del Senado que se reuni\u00f3 con funcionarios del FMI, declar\u00f3 que un panel de especialistas se reunir\u00e1 para continuar las discusiones sobre el tema.
REINO UNIDO
Blair promete informaci\u00f3n sobre fondos de la corrupci\u00f3n<\/STRONG>
En respuesta a un mordaz informe del Grupo Parlamentario de Todos los Partidarios de \u00c1frica, a fin de junio el gobierno del Reino Unido se comprometi\u00f3 a combatir el lavado de fondos procedentes de la corrupci\u00f3n a trav\u00e9s de su sistema financiero. <\/SPAN>En el documento de 38 p\u00e1ginas en respuesta al informe, el Primer Ministro brit\u00e1nico Tony Blair dijo que su gobierno establecer\u00eda una fuerza de tareas anticorrupci\u00f3n, reuniendo los recursos de las Fuerzas de la Ciudad de Londres y de la Polic\u00eda Metropolitana, para investigar si el sistema financiero del Reino Unido fue usado para lavar dinero proveniente de la corrupci\u00f3n y de acusaciones de soborno extranjero por parte de entidades comerciales del Reino Unido. <\/SPAN>El Grupo Parlamentario de Todos los Partidos de \u00c1frica es un grupo con sede en el Reino Unido que promueve los intereses de \u00c1frica en el Parlamento. <\/SPAN>El Reino Unido tiene una responsabilidad para detener el lavado de dinero y la corrupci\u00f3n cuando proviene de nuestras propias fuentes\u201d, dijo Blair.<\/P>