{"id":4166,"date":"2006-04-24T04:00:00","date_gmt":"2006-04-24T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=instituciones-financieras-revisan-relaciones-con-bancos-de-austria-por-informes-de-wikileaks"},"modified":"2006-04-24T04:00:00","modified_gmt":"2006-04-24T04:00:00","slug":"instituciones-financieras-revisan-relaciones-con-bancos-de-austria-por-informes-de-wikileaks","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=instituciones-financieras-revisan-relaciones-con-bancos-de-austria-por-informes-de-wikileaks","title":{"rendered":"Instituciones financieras revisan relaciones con bancos de Austria por informes de Wikileaks"},"content":{"rendered":"

Las instituciones financieras de Estados Unidos pudieran reevaluar sus relaciones comerciales con dos bancos de Austria, luego de un cable del Departamento de Estado publicado por Wikileaks.org revelara la preocupaci\u00f3n de las autoridades por los programas de cumplimiento antilavado de las instituciones.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Mezclado con un lote de\u00a0mensajes oficiales obtenidos por el portal de denuncias, el cable de febrero de 2006 comunicaba que \u201ccontin\u00faan los cuestionamientos de Washington\u201d<\/i> sobre los esfuerzos antilavado de dinero y de cumplimiento de sanciones de los bancos Bank Austria Creditanstalt y del Raiffeisen International Bank Holding AG (RZB).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Aunque ambos bancos han rechazado las alegaciones en su contra, estos comentarios pudieran generar una revisi\u00f3n de las relaciones por parte de las instituciones financieras, seg\u00fan advirti\u00f3 un gerente de cumplimiento global de un banco con sede en Nueva York. \u00a0<\/span>\u201cYo probablemente deba revisar la informaci\u00f3n para ver que es relevante para mi instituci\u00f3n\u201d<\/i>, afirm\u00f3 el experto antilavado, quien pidi\u00f3 no ser identificado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En el comunicado, las autoridades de estadounidenses alegan que el RZB mantiene cuentas del reconocido criminal ruso Semyon Mogilevich, quien es perseguido por Estados Unidos por estafar a miles de inversionistas estadounidenses y canadienses durante los a\u00f1os 90. Mogilevich tambi\u00e9n ha sido relacionado a un esc\u00e1ndalo de lavado de US$7.500 millones a trav\u00e9s del Bank of New York, que surgi\u00f3 hace una d\u00e9cada.\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El criminal ruso \u201cposiblemente utilice al RZB y a su subsidiaria Raiffeisen Holding AG (RIAG) como una pantalla para proveer legitimidad a una compa\u00f1\u00eda de gas que nosotros sospechamos que \u00e9l controla, RosUkrEnergo (RUE)\u201d<\/i>, afirman las autoridades estadounidenses en el cable. RUE pag\u00f3 US$360.000 anualmente por \u201cconsultor\u00eda<\/i>\u201d a dos ejecutivos de RIAG, quienes seg\u00fan el cable pudieran haber estado recibiendo \u201csobornos para que RIAG se mantuviese como pantalla de Mogilevich<\/i>\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En un memo de abril de 2008 enviado al director del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en ingl\u00e9s), Robert Mueller, y publicado tambi\u00e9n por Wikileaks el pasado primero de diciembre, tambi\u00e9n se mencionan los nexos de Mogilevich con la empresa RUE.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cEl jefe del crimen Sergei Shnaider (mejor conocido como Semyon Mogilevech) <\/span>fue tra\u00eddo por Gazprom para gestionar las ventas de gas a Ucrania a trav\u00e9s de la empresa RosUkrEnergo\u201d, dice el comunicado escrito por Eric Rubin, jefe de la misi\u00f3n estadounidense en Mosc\u00fa.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En aquel entonces, las autoridades de Austria les dijeron a los representantes de Estados Unidos que una auditor\u00eda independiente realizada por la firma consultora Kroll, Inc. no encontr\u00f3 nexos entre RUE y Mogilevich. La consultora neoyorquina no quiso hacer comentarios sobre este caso.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Por su parte, Michael Palzer, un vocero del <\/span>Raiffeisen Bank International AG, dijo el viernes en una entrevista que las autoridades austr\u00edacas revisaron la situaci\u00f3n y coincidieron con lo encontrado por Kroll. Los representantes del banco han estado en contacto con el Departamento de Estado estadounidense y han aclarado la situaci\u00f3n, precis\u00f3 Palzer.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan fuentes no oficiales, Mogilevich reside actualmente en Mosc\u00fa, luego de haber sido liberado en junio de 2009 de la prisi\u00f3n, donde permanec\u00eda desde mediados del 2008, cuando fue detenido por presunta evasi\u00f3n fiscal.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Nexos con el terrorismo isl\u00e1mico<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span>Adicionalmente, el representante de la entidad rechaz\u00f3 lo se\u00f1alado en un cable del 2006, en el que se afirma que en el a\u00f1o 2004 el banco acept\u00f3 transacciones de un fugitivo de la justicia de origen iraqu\u00ed, quien habr\u00eda transferido una suma no especificada desde el Arab bank de Jordania \u201cpara financiar a los insurgentes iraqu\u00edes\u201d<\/i>. Palzer afirmo que el banco \u201ctiene una diligencia debida elevada\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El cable tambi\u00e9n afirma que el Creditanstalt ayud\u00f3p a Ir\u00e1n, Corea del Norte y a Hamas, el grupo terrorista designado por las autoridades estadounidenses, a mover dinero internacionalmente. Comenzando en 2001 \u2013indica el cable- el Creditanstalt \u201cfacilit\u00f3 cerca de una docena de transacciones, la mayor\u00eda relacionadas al tema nuclear\u201d. Corea del Norte transfiri\u00f3 \u201cvarios millones de euros\u201d desde el Banco Delta Asia hacia el Creditanstalt en octubre de 2006, m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de que el Departamento del Tesoro norteamericano hab\u00eda designado a la instituci\u00f3n asi\u00e1tica como una \u201cpreocupaci\u00f3n primaria de lavado de dinero\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Un vocero del Credittanstalt inform\u00f3 mediante un correo electr\u00f3nico que el banco \u201cnunca ha estdo en conflicto con las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Uni\u00f3n Europea, como las que est\u00e1n relacionadas al lavado de dinero, a combatir el terrorismo, etc.\u201d. El vocero indic\u00f3 que la Autoridad del Mercado Financiero Austr\u00edaco determin\u00f3 que las alegaciones no ten\u00edan m\u00e9rito.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Una vieja relaci\u00f3n<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Que Estados Unidos cuestione los nexos de los bancos austr\u00edacos con la mafia rusa no es sorpresivo, seg\u00fan Ethan Burger, un miembro de la Facultad de Leyes Y Centro Trasnacional de Prevenci\u00f3n del Crimen de la Universidad de Wallongong (Australia), quien afirm\u00f3 que varios bancos importantes de Europa han estado relacionados a la corrupci\u00f3n y el crimen organizado ruso.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El problema se incrementa debido a que muchos criminales poseen grandes participaciones en bancos y otras instituciones financieras, escribi\u00f3 Burger en la edici\u00f3n del invierno de 2009 de la revista\u00a0 <\/span>Demokratizatsiya, que cubre temas econ\u00f3micos y pol\u00edticos de la era post-sovi\u00e9tica.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En junio de 2008, el informe de la evaluaci\u00f3n mutua del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) indic\u00f3 que la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de Austria y sus lazos hist\u00f3ricos con Europa del Este, unido a su reputaci\u00f3n de secretismo bancario, la convierten en un destino atractivo para el dinero il\u00edcito.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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