Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, los bancos mexicanos deber\u00e1n mantener registros de todas las operaciones en divisas que se realicen por montos superiores a los US$500, seg\u00fan inform\u00f3 este mi\u00e9rcoles la Asociaci\u00f3n Bancaria de M\u00e9xico (ABM).<\/P>
Aunque esta medida a\u00fan no ha sido publicada en el Diario Oficial, la ABM precis\u00f3 que las instituciones bancarias del pa\u00eds deber\u00e1n dar un seguimiento de todas las operaciones en cualquier moneda a partir de 500 d\u00f3lares en efectivo o en cheques de viajero, as\u00ed como de las operaciones con “tarjetas prepagadas que superen el l\u00edmite que imponga el Banco de M\u00e9xico. Estas operaciones tendr\u00e1n que ser reportadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda.<\/P>
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Hasta ahora los bancos mexicanos registraban operaciones que superaran los US$3.000, lo que imped\u00eda a las autoridades conocer a los beneficiarios de los movimientos de esas divisas.<\/P>
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La ABM explic\u00f3 que conjuntamente con los reguladores mexicanos se dise\u00f1aron una serie de “controles y mecanismos mucho m\u00e1s sofisticados y estrictos” para enfrentar la legitimaci\u00f3n de capitales del crimen organizado y cerrar los canales para financiar actividades terroristas.<\/P>
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De igual forma, los representantes de la banca reiteraron el compromiso de las instituciones financieras de mantener departamentos de cumplimiento antilavado, con personal capacitado con “el conocimiento de aspectos espec\u00edficos como la identificaci\u00f3n de tipolog\u00edas, aspectos de riesgo y la identificaci\u00f3n de focos rojos que demandan una investigaci\u00f3n adicional sobre clientes y usuarios de una instituci\u00f3n, sus operaciones y los datos proporcionados por \u00e9stos para abrir una cuenta o recibir un servicio”. <\/P>
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A partir de hoy y hasta ma\u00f1ana viernes se estar\u00e1 realizando la 72 Convenci\u00f3n bancaria en la ciudad de Acapulco, donde ser\u00e1n analizados este y otros temas relacionados a la industria financiera mexicana.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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