b.orsak@fortent.com<\/A><\/P>El juicio contra una organizaci\u00f3n de caridad musulmana comenz\u00f3 el martes, con el fiscal dici\u00e9ndole al jurado que la organizaci\u00f3n envi\u00f3 millones de d\u00f3lares al grupo militante Hamas para ayudar a lograr la expulsi\u00f3n de Israel, report\u00f3 la prensa.<\/P>
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La Fundaci\u00f3n Tierra Santa para la Ayuda y el Desarrollo, con sede en Richardson, Texas, envi\u00f3 US$36 millones a Hamas con fines pol\u00edticos y disfraz\u00f3 las transacciones como donaciones caritativas, de acuerdo con la acusaci\u00f3n federal publicada en julio de 2004. Los agentes federales allanaron las oficinas de la fundaci\u00f3n en diciembre de 2001, y el Presidente George W. Bush anunci\u00f3 el decomiso de los bienes del grupo.<\/P>
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La organizaci\u00f3n caritativa y siete individuos tambi\u00e9n fueron acusados por enviar dinero a las familias de atacantes suicidas palestinos, lavado de dinero, y presentaci\u00f3n de declaraciones de impuestos falsas, de acuerdo con la acusaci\u00f3n con 42 cargos. <\/P>
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Se espera que el juicio, que comenz\u00f3 el martes en Dallas, se extienda durante varios meses.<\/P>
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John Boyd, abogado de la firma de abogados Freedman Boyd Daniels Hollander Goldbert & Ive de la ciudad de Albuquerque, estado de Nueva M\u00e9xico, que representa a la fundaci\u00f3n liderada por Shukri Abu Baker, dijo que dos de los acusados no estuvieron presentes en el juicio porque posiblemente \u201cestaban fuera del pa\u00eds\u201d, y declin\u00f3 hacer m\u00e1s comentarios.<\/P>
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Nancy Hollander, tambi\u00e9n abogada de Shukri Abu Baker, dijo durante el juicio que la fundaci\u00f3n estaba concentrada en ni\u00f1os necesitados y que no ten\u00eda ninguna relaci\u00f3n con la pol\u00edtica, inform\u00f3 Associated Press.<\/P>
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Hamas, que fue designada como grupo terrorista por el Presidente Bill Clinton en 1995, neg\u00f3 repetidamente cualquier v\u00ednculo con Tierra Santa.<\/P>
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Los fiscales tendr\u00e1n dificultades en obtener una condena porque deben demostrar que la fundaci\u00f3n entreg\u00f3 a sabiendas dinero a Hamas, de acuerdo con Dennis Lormel, vicepresidente senior de operaciones ALD de Corporate Risk Internacional, consultora antilavado de dinero ubicada en Reston, estado de Virginia.<\/P>
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De acuerdo con la ley estadounidense, las entidades no pueden proveer a sabiendas apoyo material a una organizaci\u00f3n terrorista designada.<\/P>
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En un pedido presentado para que se rechace la demanda presentada en octubre, los abogados que representan a la fundaci\u00f3n dijeron que ninguno de los comit\u00e9s palestinos con los que hab\u00eda trabajado Tierra Santa hab\u00eda sido designado como organizaci\u00f3n terrorista extranjera.<\/P>
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Las organizaciones mencionadas en la acusaci\u00f3n, como el Comit\u00e9 Ramallah Zakat y el Comit\u00e9 Nablus Zakat, no est\u00e1n incluidas ni en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de EE.UU. ni en la lista de nacionales especialmente designados del Departamento del Tesoro de EE.UU.<\/P>
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Pero los fiscales argumentaron que estos grupos palestinos operaban en nombre de Hamas, y por lo tanto son terroristas.<\/P>
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Cualquiera sea el resultado del proceso, Lormel dijo que las investigaciones de \u00e9sta y otras organizaciones caritativas ya han interrumpido el flujo de fondos recibido por esas organizaciones caritativas.<\/P>
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Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a organizaciones caritativas y negocios<\/STRONG><\/P>
\nEn un procedimiento separado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. agreg\u00f3 el pasado martes a la Fundaci\u00f3n M\u00e1rtires, de Ir\u00e1n, y a la compa\u00f1\u00eda financiera Al-Qard al Hassan a su lista de de nacionales especialmente designados, que identifica a individuos y grupos con los cuales las entidades estadounidenses tienen prohibido realizar negocios.<\/P>
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La Fundaci\u00f3n M\u00e1rtires, cuya sucursal est\u00e1 ubicada en Dearborn, estado de Michigan, fue allanada el martes a la ma\u00f1ana de acuerdo con el peri\u00f3dico The Detroit News, est\u00e1 acusada por el Departamento del Tesoro de dar apoyo financiero a las familias de los atacantes suicidas. Al-Qard al-Hasan dio a Hezbollah acceso al sistema bancario internacional.<\/P>
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Un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso publicado el 24 de mayo indic\u00f3 que los grupos terroristas se han volcado cada vez m\u00e1s al uso de organizaciones pantalla, como compa\u00f1\u00edas u organizaciones caritativas, para obtener fondos y ocultar sus operaciones.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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