{"id":4189,"date":"2006-02-21T05:00:00","date_gmt":"2006-02-21T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=regulador-dominicano-cierra-56-nsms-por-operar-irregularmente"},"modified":"2006-02-21T05:00:00","modified_gmt":"2006-02-21T05:00:00","slug":"regulador-dominicano-cierra-56-nsms-por-operar-irregularmente","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=regulador-dominicano-cierra-56-nsms-por-operar-irregularmente","title":{"rendered":"Regulador dominicano cierra 56 NSMs por operar irregularmente"},"content":{"rendered":"

La Superintendencia de Bancos de Rep\u00fablica Dominicana retir\u00f3 la licencia de operaciones a 56 casas de cambio y remesadoras, debido a irregularidades que presentaban en el manejo de recursos de terceros, adem\u00e1s de presentar debilidades en sus controles operativos.<\/span><\/p>\n

El organismo regulador inform\u00f3 que los negocios de servicios monetarios (NSMs) estaban operando sin la autorizaci\u00f3n necesaria para intermediar con los recursos de terceros, incumpliendo de esta forma con las regulaciones establecidas por el organismo.  \"\"
<\/span><\/p>\n

Voceros de la instituci\u00f3n le indicaron a medios de comunicaci\u00f3n dominicanos que las entidades financieras y las empresas cambiarias tendr\u00e1n que modificar sus topes en las transacciones y tendr\u00e1n prohibido entregar remesas familiares en divisas, con lo cual se busca limitar las operaciones de legitimaci\u00f3n de capitales.<\/span><\/p>\n

La Superintendencia de Bancos inform\u00f3 que en los pr\u00f3ximos d\u00edas ser\u00e1n clausuradas otras 10 empresas, lo que significar\u00e1 una reducci\u00f3n en el mercado de NSMs del 60%, al pasar de 110 empresas registradas a solo 44.<\/span><\/p>\n

Cambia mercado de remesas<\/span><\/strong><\/p>\n

El Superintendente de Bancos, Haivanjoe NG Corti\u00f1as, inform\u00f3 que en el mercado de divisas de Rep\u00fablica Dominicana ha habido un cambio de la participaci\u00f3n de las entidades debidamente autorizadas a operar en el mercado, pasando las entidades financieras de una participaci\u00f3n en el a\u00f1o 2004 de 50%, al 81% en el 2010.<\/span><\/p>\n

NG Coti\u00f1as observ\u00f3 que \u201cen cambio en el a\u00f1o 2004 los agentes de cambio ten\u00edan una participaci\u00f3n de un 50% y hoy d\u00eda, a agosto de 2010, tienen una participaci\u00f3n de alrededor de un 19%\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

Destac\u00f3 que el a\u00f1o 2004, en la econom\u00eda dominicana, a nivel de divisas, el monto era de US$1.579 millones, mientras que al 2009 ese monto es de US$23.659 millones, lo que representa el 58% del Producto Interno Bruto (PIB).<\/span><\/p>\n

Observ\u00f3 que el crecimiento se explica en el incremento de las transacciones de las entidades de financieras, las cuales aumentaron en US$12.414 millones, equivalente a un 202%. Mientras que en los agentes de cambio las operaciones de compra disminuyeron US$335 millones, lo que es igual al 5.8%.<\/span><\/p>\n

NG Corti\u00f1as atribuy\u00f3 los cambios dados en la estructura del mercado cambiario dominicano al mayor n\u00famero de intermediarios registrados, las ventajas tecnol\u00f3gicas, la cobertura, la disponibilidad de efectivo y la estructura de costo de las entidades financieras.<\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n a las revisiones In-Situ, el pasado mes el mismo Superintendente inform\u00f3 que en las supervisiones en las entidades de intermediaci\u00f3n financiera y cambiaria se fiscaliza todo el proceso regulatorio sobre gesti\u00f3n preventiva de lavado de activo, recomendando planes estrictos de fortalecimiento para aquellas entidades que presenten debilidades en sus controles internos.<\/span><\/p>\n

La Superintendencia de Bancos, dijo el funcionario, se ha mantenido realizando supervisiones Extra-Situ e In-Situ, reforzando los controles y las pr\u00e1cticas de supervisi\u00f3n en materia de monitoreo, prevenci\u00f3n y seguimiento de cualquier tipo de transacci\u00f3n sospechosa.<\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que sobre la base de las informaciones se ha iniciado el desarrollo de un sistema de administraci\u00f3n de riesgo contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, en la que se definen factores de riesgos que servir\u00e1n de insumos para que las entidades bajo la supervisi\u00f3n de la Superintendencia puedan medir sus riesgos en funci\u00f3n de los perfiles financieros de los clientes.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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