Riggs Bank fue condenado por un juez juez federal de Estados Unidos a pagar una multa de US$16 millones por haber ayudado a Augusto Pinochet y a ex l\u00edderes de Guinea Ecuatorial a ocultar millones de d\u00f3lares en el sistema bancario estadounidense. El juez aprob\u00f3 el acuerdo entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y el banco Riggs, una decisi\u00f3n que allana el camino para la venta de la instituci\u00f3n financiera de Washington a PNC Financial Services Group.<\/P>
La informaci\u00f3n fue entregada por el juez Ricardo Urbina, de Wahington, quien dijo que “no hay forma de medir el monto de da\u00f1o, atrocidades y de violaciones a los derechos humanos perpetrados por Pinochet y Guinea Ecuatorial como resultado de haber establecido actividad criminal con el Riggs Bank”. Adem\u00e1s, acus\u00f3 a la instituci\u00f3n de haber sido un “codicioso servidor corporativo de dictadores y sus corruptos reg\u00edmenes”.<\/P>
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La aprobaci\u00f3n del juez Urbina pone punto final a uno de los casos de lavado de dinero m\u00e1s importantes en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/P>
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La decisi\u00f3n es tomada poco m\u00e1s de dos meses despu\u00e9s de que Riggs se declarar culpable de un solo cargo de no haber presentado informes de actividad sospechosa para Pinochet, y Teodoro Obiang, actual presidente del pa\u00eds africano Guinea Ecuatorial.<\/P>
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Dos informes del Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU. pintan un panorama de un banco que cortej\u00f3 a Augusto Pinochet como cliente, en parte para tener acceso a las lucrativas cuentas de militares chilenos, y que ayud\u00f3 al ex dictador a esconder millones de sospechosos d\u00f3lares en compa\u00f1\u00edas pantallas y en nombres ficticios.<\/P>
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En el momento en que el banco se declar\u00f3 culpable, Urbina expres\u00f3 dudas sobre cu\u00e1l penalidad era apropiada. Habr\u00eda dicho en corte que US$16 millones representaba s\u00f3lo un poco m\u00e1s que \u201cgastos de negocios\u201d para Riggs.<\/P>
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Si bien aprob\u00f3 el acuerdo, Urbina se\u00f1al\u00f3 que el delito de Urbina fue \u201cparticularmente perturbadora\u201d dada la posibilidad de que terroristas utilicen el sistema financiero de Estados Unidos.<\/P>
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Mientras tanto, la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC por sus siglas en ingl\u00e9s) contin\u00faa revisando los \u201cempleados, oficiales y directores [de Riggs]\u2026en relaci\u00f3n con su cumplimiento con las leyes y regulaciones antilavado\u201d, seg\u00fan una reciente presentaci\u00f3n del banco ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE.UU.<\/P>
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La OCC, seg\u00fan la presentaci\u00f3n, \u201cest\u00e1 considerando si impone una penalidad civil contra tales individuos\u201d.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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