rcoleman@moneylaundering.com<\/A> <\/P>La familia del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alem\u00e1n dice que un ex funcionario del gobierno compr\u00f3 certificados de dep\u00f3sitos por US$740.000 a sus nombres con dinero procedente de los negocios de caf\u00e9 y ganadero de la familia, as\u00ed como de una fundaci\u00f3n privada de la familia. Sin embargo, ninguno de estos miembros de la familia sabe la ubicaci\u00f3n o funci\u00f3n de estas granjas ni posee una fotograf\u00eda o documento demostrando su existencia.<\/P>
\n
La falta de evidencia\u2014y otras discrepancias\u2014presentaron el mi\u00e9rcoles pasado un gran enigma para el juez federal Federico Moreno mientras escuchaba los discursos de cierre en la batalla legal para determinar si el Departamento de Justicia de EE.UU. debe confiscar los certificados que alega fueron comprados con dinero sucio.<\/P>
\n
Si bien el abogado de la familia no pudo demostrar que los fondos que se utilizaron para pagar los documentos bancarios eran leg\u00edtimos, dijo Moreno, el gobierno de EE.UU. present\u00f3 poca evidencia para demostrar que los fondos eran producto de la corrupci\u00f3n.<\/P>
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\u201cLo m\u00e1s importante es saber si los fondos son productos de actividades il\u00edcitas, si fueron robados de las arcas de Nicaragua o si provinieron de los negocios del caf\u00e9\u201d, dijo Moreno que dar\u00e1 su fallo durante el pr\u00f3ximo mes. \u201cTiene que venir de alg\u00fan lado\u201d.<\/P>
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El juicio de la familia Alem\u00e1n, que comenz\u00f3 el mes pasado en Miami, pone al descubierto las dificultades que los fiscales y jueces tienen para desenmara\u00f1ar las complejas redes de corrupci\u00f3n armadas por las figuras pol\u00edticas extranjeras, tambi\u00e9n conocidos como PEPs. Como en este caso, estas redes casi siempre incluyen amigos, familiares y asociados.<\/P>
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Bajo la secci\u00f3n 312 de la Ley USA Patriot, las instituciones financieras deben supervisar las cuentas de los pol\u00edticos, familiares y allegados\u2014algo que la ex ejecutiva del banco en Miami que vendi\u00f3 los certificados admiti\u00f3 que no hab\u00eda hecho.<\/P>
\n
La demanda<\/STRONG><\/P>
\nEl fiscal Gerardo Simms intent\u00f3 vincular el dinero a los cr\u00edmenes que Alem\u00e1n y sus testaferros cometieron durante su presidencia a trav\u00e9s de un imperfecto rastro de registros bancarios, documentos de la corte nicarag\u00fcense y el fracaso de la familia para demostrar que los certificados fueron adquiridos con dinero leg\u00edtimo.<\/P>
\n
Durante su presidencia, dijo la fiscal\u00eda, Alem\u00e1n firm\u00f3 cheques del gobierno para Byron Jerez, el ex director general de Rentas, quien cobr\u00f3 esos cheques, los cambi\u00f3 por divisas de EE.UU. y deposit\u00f3 los fondos en su cuenta. Luego compr\u00f3 ocho certificados de dep\u00f3sito en Terrabank por un valor de US$800.000 a nombre de Alem\u00e1n con la ayuda de los miembros del directorio del banco y el abogado de Miami David Berley.<\/P>
\n
En 2003, la fiscal\u00eda present\u00f3 una demanda para confiscar los certificados. Argumentaron que Alem\u00e1n, presidente de Nicaragua entre 1997 y 2002, y su familia compraron los certificados con dinero producto de la corrupci\u00f3n, una \u201cactividad ilegal espec\u00edfica\u201d bajo las leyes de lavado de dinero de EE.UU.<\/P>
\n
Mar\u00eda Alejandra Alem\u00e1n, la hija del ex presidente, present\u00f3 una contra demanda. El gobierno de EE.UU. devolvi\u00f3 un certificado a su nombre por US$60.000. Moreno decidir\u00e1 el destino de los restantes certificados dentro de los pr\u00f3ximos 30 d\u00edas.<\/P>
\n
\u201cEste caso representa m\u00e1s que tan s\u00f3lo el robo de dinero y la confiscaci\u00f3n de activos\u201d, dijo Simms. \u201cTodo se reduce a avaricia y arrogancia\u201d.<\/P>
\n
Desde Nicaragua a EE.UU.<\/STRONG><\/P>
\nJerez confes\u00f3 en una corte en Nicaragua en 2003 que hab\u00eda creado compa\u00f1\u00edas pantalla para las contribuciones pol\u00edticas de Alem\u00e1n y que hab\u00eda canalizado US$8 millones de dinero robado al estado de Nicaragua hacia EE.UU., donde compr\u00f3 los certificados y propiedades inmobiliarias. Ese a\u00f1o, el gobierno de EE.UU. congel\u00f3 un lujoso condominio en Key Biscayne y US$150.000 en efectivo argumentando que lo hab\u00eda comprado con dinero robado.<\/P>
\n
A pesar de que Jerez admiti\u00f3 los delitos, la jueza nicarag\u00fcense Juana M\u00e9ndez lo absolvi\u00f3 del delito de lavado de dinero, malversaci\u00f3n, fraude y conspiraci\u00f3n. M\u00e9ndez dijo que no hab\u00eda suficiente evidencia para demostrar que hab\u00eda obtenido el dinero de los delitos que organiz\u00f3 con Alem\u00e1n.<\/P>
\n
En el mismo juicio en Nicaragua, Mendez sentenci\u00f3 a Alem\u00e1n a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de dinero, fraude y mal uso de fondos p\u00fablicos debido a que hab\u00eda creado compa\u00f1\u00edas pantalla en Panam\u00e1 y hab\u00eda malversado US$8,7 millones del estado entre 1997 y 2001. En mayo una corte de apelaciones en Nicaragua bloque\u00f3 su extradici\u00f3n a Panam\u00e1 y Estados Unidos por posibles cargos de lavado de dinero.<\/P>
\n
\u201cClaramente Alem\u00e1n es responsable de robo y lavado de dinero\u201d, dijo Simms. <\/P>
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El abogado de la familia Alem\u00e1n George Evans dijo durante el juicio que Jerez se neg\u00f3 a testificar porque \u201cno quiere autoincriminarse\u201d y que Alem\u00e1n no pudo testificar porque est\u00e1 cumpliendo una condena domiciliaria. Moreno se\u00f1al\u00f3 que los documentos de la corte de Nicaragua y las confesiones de Jerez son lo \u201cmejor que pueden presentar\u201d los fiscales en la corte de EE.UU. para vincular la corrupci\u00f3n con los certificados.<\/P>
\n
La familia niega que los certificados\u2014puestos a sus nombres, sin su conocimiento, por parte de la persona que ayud\u00f3 a su patriarca a robar de las arcas del gobierno\u2014tengan nada que ver con el esc\u00e1ndalo.<\/P>
\n
\u201cEsta corte no tiene que aceptar esa condena\u201d, dijo Evans.<\/P>
\n
\u2018Su \u00fanico activo\u2019<\/STRONG><\/P>
\nAlem\u00e1n transfiri\u00f3 la propiedad de los seis certificados comprador por \u00e9l en 1998 y 1999, a su mujer, Mar\u00eda Fernanda, y sus hijos, Carlos y Arnoldo, en 2002. Cinco d\u00edas despu\u00e9s, volvi\u00f3 a cambiar la titularidad de esos certificados, valorados en US$618.000 a su suegra Norma Flores, cu\u00f1ada, Ana Flores y cu\u00f1ado, Jos\u00e9 Grull\u00f3n.<\/P>
\n
Evans se\u00f1al\u00f3 que Alem\u00e1n transfiri\u00f3 la titularida de los certificados para \u201cprevenir que funcionarios nicarag\u00fcenses tomen los fondos para una vendetta pol\u00edtica\u201d, pero los cu\u00f1ados y suegros de Alem\u00e1n se contradijeron en sus testimonios.<\/P>
\n
Durante una entrevista, Mar\u00eda Alejandra se\u00f1al\u00f3 que los certificados pertenecen a su padre. \u201cSus \u00fanicos activos son su rancho y estos certificados\u201d, dijo.<\/P>
\n
El testimonio no pareci\u00f3 conmover a Moreno.<\/P>
\n
\u201c\u00bfSi alguien deja un bolso en el aeropuerto y te lo llevas, es tuyo?\u201d, pregunt\u00f3.<\/P>
\n
\u2018Dif\u00edcil de creer\u2019<\/STRONG><\/P>
\nDurante el juicio, la familia Alem\u00e1n constantemente testific\u00f3 que los certificados fueron comprados con dinero de los negocios cafeteros y ganaderos de la familia \u201cpara promover la democracia en Nicaragua\u201d\u2014a pesar de que ninguno conoc\u00eda las fuentes ni los negocios o su ubicaci\u00f3n. Los suegros de Alem\u00e1n, Flores y Grull\u00f3n, incluso llegaron a decir durante el juicio que los certificados les pertenec\u00edan.<\/P>
\n
\u201cMe cuesta creer que la familia nunca cre\u00f3 una marca con sus granos de caf\u00e9 u otros productos, nunca cre\u00f3 una corporaci\u00f3n ni dio a conocer dinero proveniente del caf\u00e9\u201d al gobierno nicarag\u00fcense, dijo Simms. \u201cNo existe el dinero del caf\u00e9, son s\u00f3lo rumores\u201d.<\/P>
\n
La familia insiste en que s\u00f3lo la hermana de Alem\u00e1n, Amelia, a quien Alem\u00e1n describi\u00f3 en una declaraci\u00f3n jurada en 2003 como la \u201cadministradora de los activos de la familia Alem\u00e1n\u201d, ten\u00eda pleno conocimiento sobre los negocios de la familia. Tras su muerte en 2002, la familia no pudo localizar ni un solo registro de esos negocios, dijo Evans.<\/P>
\n
Tres de los certificados por un total de US$300.000 fueron pagados con fondos de la Fundaci\u00f3n Democr\u00e1tica Nicarag\u00fcense, seg\u00fan Evans, algo que los fiscales describen como un fondo de la familia. A pesar de que la familia sostiene que fueron donaciones las que financiaron la cuenta, no ofrecieron ninguna evidencia de \u00e9stas.<\/P>
\n
Moreno admiti\u00f3 que \u201chuelen sospechosos esos fondos en EE.UU\u201d, pero a\u00f1adi\u00f3 que no es responsabilidad del gobierno de EE.UU juzgar el uso de sus fundaciones privadas.<\/P>
\n
\u201c\u00bfIncluso si supiera que esto no est\u00e1 ayudando a la democracia en Nicaragua, qu\u00e9 hago con ello?\u201d, pregunt\u00f3 Moreno. \u201cNo es mi dinero\u201d.<\/P>
\n
Ana Consuegra, ex ejecutiva de Terrabank, quien abri\u00f3 las cuentas de los certificados, testific\u00f3 en mayo que el banco nunca estudi\u00f3 la fuente de los fondos para establecer su legitimidad. <\/P>
\n
Aun as\u00ed, Mar\u00eda Alejandra, argumenta que las cosas son como ellos dicen. \u201c\u00bfC\u00f3mo pueden ellos pensar que un padre pueda abrir una cuenta de certificado a mi nombre con dinero sucio?\u201d, dijo en una entrevista. \u201cMi padre es v\u00edctima de la persecuci\u00f3n pol\u00edtica\u201d.<\/P>
\n
\u201cEspero que el juez falle a nuestro favor\u201d, dijo. \u201cNo vamos a aceptar otra cosa\u201d.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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