{"id":4199,"date":"2005-04-14T04:00:00","date_gmt":"2005-04-14T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=metodos-de-lavado-en-panama-llevan-hasta-el-servicio-de-transporte-publico"},"modified":"2005-04-14T04:00:00","modified_gmt":"2005-04-14T04:00:00","slug":"metodos-de-lavado-en-panama-llevan-hasta-el-servicio-de-transporte-publico","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=metodos-de-lavado-en-panama-llevan-hasta-el-servicio-de-transporte-publico","title":{"rendered":"M\u00e9todos de lavado en Panam\u00e1 llevan hasta el servicio de transporte p\u00fablico"},"content":{"rendered":"

Por Carla Valero
cvalero@moneylaundering.com<\/a><\/p>\n

Seg\u00fan un estudio publicado por la consultora multinacional Gallup sobre el \u00cdndice Mundial de Percepci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n 2006, Panam\u00e1 qued\u00f3 en la \u00faltima posici\u00f3n entre los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina. En el listado, que encabeza Finlandia como pa\u00eds menos corrupto, Panam\u00e1 ocupa el lugar 88 de entre los 101 estados que aparecen en la lista.<\/p>\n

Pero aunque del estudio se deduce que Panam\u00e1 aun tiene mucho por hacer, el pa\u00eds ha intentado avanzar en el \u00faltimo a\u00f1o en la lucha contra la corrupci\u00f3n y el lavado de dinero. Uno de los ejemplos m\u00e1s claros es la \u201cOperaci\u00f3n Ley Patri\u00f3tica\u201d, un caso de lavado sin precedentes en el pa\u00eds, donde se descubri\u00f3 un falso negocio de servicio de autobuses y taxis como fachada para esconder el dinero proveniente del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

Flota de lavado<\/strong><\/p>\n

Tres grupos de delincuentes formaban parte de una banda dedicada a lavado de dinero procedente del narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s de empresas de servicio de transporte p\u00fablico.<\/p>\n

El grupo administraba una flota de autobuses del sistema urbano de pasajeros por la barriada Don Bosco, en las afueras de la capital paname\u00f1a. <\/p>\n

Los delincuentes compraban las licencias que permiten a los individuos en Panam\u00e1 prestar el servicio de transporte p\u00fablico a sus actuales due\u00f1os. De esa manera, se penetraban en la prestaci\u00f3n del servicio de transporte colectivo por medio de autobuses o taxis. <\/p>\n

Mas que crear una empresa f\u00edsica, los delincuentes compraban con dinero sucio, a diferentes personas el certificado de operaci\u00f3n, una concesi\u00f3n otorgada por el Ministerio de Justicia del gobierno de Panam\u00e1 sin costo, y que en la pr\u00e1ctica se intercambia en un mercado secundario por miles de d\u00f3lares. Una vez en posesi\u00f3n del certificado, el delincuente por intermedio de un conductor prestaba el servicio, reun\u00eda el ingreso correspondiente y lo hac\u00eda circular en el circuito financiero.<\/p>\n

En noviembre, a trav\u00e9s de la \u201cOperaci\u00f3n Ley Patri\u00f3tica\u201d, llamada as\u00ed por ser el mes de la patria en Panam\u00e1, se destap\u00f3 la trama de lavado. La operaci\u00f3n se sald\u00f3 con cuatro detenidos y dos personas muertas adem\u00e1s de la incautaci\u00f3n y cancelaci\u00f3n de los permisos de operaciones a los propietarios de los veh\u00edculos la semana pasada.<\/p>\n

Entre los veh\u00edculos decomisados se encontraron adem\u00e1s de 16 autobuses y 30 taxis, coches de gran valor, documentos sobre varias propiedades como apartamentos y casas.<\/p>\n

Las normas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero de Panam\u00e1 establecen una rigurosa inspecci\u00f3n de las sociedades an\u00f3nimas cuyas operaciones no tengan un fin operativo o legal justificable, algo similar a la Ley USA Patriot de EE.UU. <\/p>\n

Seg\u00fan Ricardo Alba, experto  y autor sobre la prevenci\u00f3n del lavado de dinero, \u201cen el caso de la \u201cOperaci\u00f3n Ley Patri\u00f3tica\u201d los delincuentes usaban esas sociedades para encubrir operaciones contrarias a la ley, como es el caso de blanqueo de capitales, o para operaciones de elusi\u00f3n fiscal\u201d.
\n 
Plan de Seguridad Integral incluye lavado<\/strong><\/p>\n

La \u201cOperaci\u00f3n Ley Patri\u00f3tica\u201d, forma parte del Plan de Seguridad Integral, un plan ideado por el presidente paname\u00f1o Mart\u00edn Torrijos en septiembre de 2005 con el objetivo de optimizar el manejo de los recursos pol\u00edticos y financieros e integrar las diferentes entidades del estado, la fuerza p\u00fablica y la social. El plan tiene un presupuesto de US$10 millones.<\/p>\n

 \u201cCon el plan de seguridad, en el \u00faltimo a\u00f1o se han llevado a cabo varias operaciones especiales todas ellas relacionadas con el narcotr\u00e1fico y el lavado de dinero\u201d dijo Noris Vega, del departamento de comunicaci\u00f3n de la polic\u00eda de Panam\u00e1. <\/p>\n

En Panam\u00e1, los casos de lavado de dinero est\u00e1n regulados a trav\u00e9s de la Ley No.51 de 15 de julio de 1998, por la cual se aprueba el Convenio Centroamericano para la Prevenci\u00f3n y la Represi\u00f3n de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, relacionado con el tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas y delitos conexos. <\/p>\n

Concretamente los delitos procedentes del blanqueo de capitales se encuentran tipificados en el art\u00edculo 389 del C\u00f3digo Penal que dice que quien reciba, deposite, negocie, convierta o transfiera bienes, dineros, t\u00edtulos valores, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tr\u00e1fico de drogas, estafa calificada, tr\u00e1fico ilegal de armas, extorsi\u00f3n y precisamente robo o tr\u00e1fico internacional de veh\u00edculos, con el objeto de ocultar o encubrir su origen il\u00edcito, ser\u00e1 sancionado con pena de 5 a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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