{"id":4204,"date":"2008-11-30T05:00:00","date_gmt":"2008-11-30T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-numeros-presentaciones-ias-de-companias-pantalla"},"modified":"2008-11-30T05:00:00","modified_gmt":"2008-11-30T05:00:00","slug":"en-numeros-presentaciones-ias-de-companias-pantalla","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-numeros-presentaciones-ias-de-companias-pantalla","title":{"rendered":"En n\u00fameros: presentaciones IAS de compa\u00f1\u00edas pantalla"},"content":{"rendered":"

Nota del Editor: La informaci\u00f3n es suministrada por la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de los EE.UU.: El Rol de las Compa\u00f1\u00edas de Pantalla en el Crimen Financiero y el Lavado de Dinero: Sociedades de Responsabilidad Limitada.  <\/P>

El siguiente cuadro contiene informaci\u00f3n resumida de los 1.002 Informes de Actividad Sospechosa recibidos en FinCEN entre 1996 y 2005. Muestra la reiteraci\u00f3n de reportes IAS de China, Chipre y Rusia \u2013 destinos de transferencias cablegr\u00e1ficas de compa\u00f1\u00edas de pantalla sospechosas formadas en EE.UU. que abrieron cuentas en Europa del Este, seg\u00fan FinCEN. Pero, de esos 1.002, s\u00f3lo 786 mostraron actividad sospechosa.<\/P>
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Rusia<\/P><\/TD>
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504<\/P><\/TD>
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Estonia<\/P><\/TD>
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34<\/P><\/TD><\/TR>
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Latvia<\/P><\/TD>
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449<\/P><\/TD>
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Rumania<\/P><\/TD>
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31<\/P><\/TD><\/TR>
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China<\/P><\/TD>
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199<\/P><\/TD>
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Bulgaria<\/P><\/TD>
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25<\/P><\/TD><\/TR>
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Chipre<\/P><\/TD>
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185<\/P><\/TD>
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Singapur<\/P><\/TD>
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23<\/P><\/TD><\/TR>
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\n

Suiza<\/P><\/TD>
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125<\/P><\/TD>
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\n

Armenia<\/P><\/TD>
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17<\/P><\/TD><\/TR>
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Ucrania<\/P><\/TD>
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122<\/P><\/TD>
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Bielorrusia<\/P><\/TD>
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13<\/P><\/TD><\/TR>
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Lituania<\/P><\/TD>
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95<\/P><\/TD>
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L\u00edbano<\/P><\/TD>
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12<\/P><\/TD><\/TR>
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Turqu\u00eda<\/P><\/TD>
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74<\/P><\/TD>
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Turkmenist\u00e1n<\/P><\/TD>
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7<\/P><\/TD><\/TR>
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Kazakhst\u00e1n<\/P><\/TD>
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55<\/P><\/TD>
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Eslovenia<\/P><\/TD>
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6<\/P><\/TD><\/TR>
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Hong Kong<\/P><\/TD>
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50<\/P><\/TD>
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Uzbekist\u00e1n<\/P><\/TD>
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5<\/P><\/TD><\/TR>
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Kyrgyzst\u00e1n<\/P><\/TD>
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35<\/P><\/TD>
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Pakist\u00e1n<\/P><\/TD>
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3<\/P><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE>
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Nota: La mayor\u00eda de los IASs mencionan a m\u00e1s de un pa\u00eds.<\/o:p><\/SPAN><\/I><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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