{"id":4223,"date":"2008-07-08T04:00:00","date_gmt":"2008-07-08T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=23-acusados-de-lavado-y-ocultamiento-de-financiacion-de-terrorismo-en-eeuu"},"modified":"2008-07-08T04:00:00","modified_gmt":"2008-07-08T04:00:00","slug":"23-acusados-de-lavado-y-ocultamiento-de-financiacion-de-terrorismo-en-eeuu","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=23-acusados-de-lavado-y-ocultamiento-de-financiacion-de-terrorismo-en-eeuu","title":{"rendered":"23 acusados de lavado y ocultamiento de financiaci\u00f3n de terrorismo en EEUU"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Por Brian Orsak<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Un gran jurado federal acus\u00f3 a 23 hombres y a un negocio de servicios monetarios del Estado de Maryland (EEUU) de lavado de dinero y ocultamiento de financiaci\u00f3n del terrorismo.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Los cargos se producen como consecuencia de una investigaci\u00f3n de cuatro a\u00f1os, denominada Operaci\u00f3n Pago Efectivo (<I style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Operation Cash Out<\/I>), de las actividades de dos negocios de servicios monetarios no autorizados.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Los individuos que operaban los negocios Pak Exchange y Hamza Inc. transfirieron ilegalmente alrededor de US$4 millones en fondos gubernamentales, los que se consideran procedentes del contrabando de drogas y cigarrillos. En una ocasi\u00f3n, los sujetos entregaron fondos para el grupo terrorista al Qaeda, de acuerdo con los cargos presentados en <?xml:namespace prefix = st1 ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\" \/><st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Corte Federal\"><st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Corte\">la Corte<\/st1:PersonName> Federal<\/st1:PersonName> del Distrito en Maryland. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">El dinero fue transferido a Canad\u00e1, Jap\u00f3n, Inglaterra, Espa\u00f1a y Australia. \u201c\u00c9ste era un sistema <I style=\"mso-bidi-font-style: normal\">hawala<\/I> importante\u201d, dijo Jim Kinkins, agente especial a cargo de la investigaci\u00f3n de la Agencia de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingl\u00e9s). \u201c\u00c9sta es una de las sumas m\u00e1s importantes de fondos gubernamentales que han sido transferidas a trav\u00e9s de este tipo de sistema\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Los <I style=\"mso-bidi-font-style: normal\">hawalas<\/I> son sistemas informales de transferencia de valores, y a menudo no est\u00e1n regulados. Los usuarios env\u00edan o reciben transacciones a trav\u00e9s de agentes de <I style=\"mso-bidi-font-style: normal\">hawala<\/I>, denominados <I style=\"mso-bidi-font-style: normal\">hawaladares<\/I>, quienes aceptan y pagan dinero bas\u00e1ndose en llamados telef\u00f3nicos o comunicaciones que reciben de otros agentes en el sistema. Los <I style=\"mso-bidi-font-style: normal\">hawalas<\/I> no son ilegales en Estados Unidos, pero est\u00e1n obligados como negocios de servicios monetarios. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Aunque la investigaci\u00f3n no obtuvo evidencia de que los acusados movilizaron dinero para los terroristas, la naturaleza informal del <I style=\"mso-bidi-font-style: normal\">hawala<\/I> <SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;<\/SPAN>-en el que a menudo no se conservan registros electr\u00f3nicos o durante un lapso de tiempo prolongado- dificulta conocer completamente las actividades de los negocios, dijo Dinkins.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Adem\u00e1s de los cargos por lavado de dinero, la investigaci\u00f3n tambi\u00e9n dio como resultado una acusaci\u00f3n no relacionado por tentativas por parte de los propietarios de una tienda peque\u00f1a de Maryland, de soborno de un funcionario p\u00fablico y de fraude. Los cuatro cargos, que acusan a 39 individuos en total, buscan obtener el decomiso criminal de US$5 millones.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Los cuatro a\u00f1os de investigaci\u00f3n requirieron la participaci\u00f3n de agentes del FBI y del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en ingl\u00e9s), as\u00ed tambi\u00e9n como del ICE.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Orsak&nbsp; Un gran jurado federal acus\u00f3 a 23 hombres y a un negocio de servicios monetarios del Estado 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