La Polic\u00eda Federal del Brasil realiz\u00f3 la semana pasada la mayor operaci\u00f3n de combate al lavado de dinero. En 48 horas detuvo la polic\u00eda brasile\u00f1a a m\u00e1s de 200 personas. El esquema que tratan de desarticular los agentes federales brasile\u00f1o tiene su epicentro en la frontera entre Ciudad del Este (Paraguay) y Foz de Yguaz\u00fa (Brasil).<\/P>
Unos 750 agentes especiales allanaron casas de cambio en 8 estados. Arrestaron a cientos de personas, entre ellas al capo de los “cambistas”.<\/P>
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La Polic\u00eda Federal brasile\u00f1a allan\u00f3 con 750 agentes especializados en lavado de dinero las casas de cambio en ocho estados brasile\u00f1os. En una operaci\u00f3n, bautizada “Faro”, con epicentro en San Pablo y R\u00edo de Janeiro, detuvo a los principales cambistas del pa\u00eds.<\/P>
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Esa gigantesca fuga de divisas, a trav\u00e9s de los cambistas, roza a los poderosos de Brasil. Al decir de algunos parlamentarios brasile\u00f1os: “Aqu\u00ed no se salva nadie”. Est\u00e1n en la lista de los que mandaron su plata afuera, por esa v\u00eda ilegal, funcionarios y pol\u00edticos, tanto de este gobierno como del anterior, como tambi\u00e9n miembros de empresas de todos los niveles y ciudadanos comunes. <\/P>
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Los corredores de dinero \u2013o doleiros como se los conoce en Brasil\u2014son muy comunes en Brasil, donde muchos prefieren mantener sus ahorros en otra moneda m\u00e1s s\u00f3lida que el real brasile\u00f1o. Si bien el legal comprar d\u00f3lares con reales, algunos corredores luego env\u00edan el dinero afuera sin declararlo o sin pagar los impuestos.<\/P>
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Entre los detenidos figura el n\u00famero uno de los “doleiros” (as\u00ed se los llama vulgarmente) a nivel nacional: Toninho da Barcelona. El verdadero nombre del personaje es Antonio Oliveira Claramunt. A todos los capturados se los acusa de enviar ilegalmente al exterior cifras pr\u00f3ximas a los US$30.000 millones.<\/P>
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Ese canal de los “doleiros” fue utilizado tambi\u00e9n por el narcotr\u00e1fico, el contrabando y otras actividades ilegales, para remitir su dinero al exterior. As\u00ed lo afirma la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Parlamentaria que desmenuza la masiva salida de d\u00f3lares en Brasil.<\/P>
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\u201cLos doleiros operaron de manera irregular o ilegal con compa\u00f1\u00edas que se hacen llamar tur\u00edsticas o casas de cambio, pero que actuaron como bancos offshore\u201d, dijo Wagner Castilho, jefe de la polic\u00eda federal en Sao Paulo.<\/P>
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La operaci\u00f3n brasile\u00f1a se denomina “Farol” y de la misma est\u00e1n participando 800 agentes federales, quienes apoyan a varios integrantes del Ministerio P\u00fablico Federal. Es la mayor ofensiva con el prop\u00f3sito de desarticular el esquema de lavado de dinero que funciona en el Brasil y que tiene ramificaciones en el Paraguay y Uruguay, adem\u00e1s de EE.UU.<\/P>
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Atendiendo a los datos, los agentes federales y los integrantes del Ministerio P\u00fablico buscaban detener a todos los vinculados con el Beacon Hill Service Corporation, entidad creada por el esquema de lavado para “legalizar” millones de d\u00f3lares provenientes de actividades il\u00edcitas.<\/P>
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El Beacon Hill operaba con varios bancos y casa de cambios de Ciudad del Este. Entre las firmas de casa de cambios est\u00e1n Tupi Cambios, Real Cambios, que actualmente se denomina Fortaleza Cambios, y varias otras casas de cambios clandestinas.<\/P>
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En el esquema tambi\u00e9n estaba la casa de cambios clandestina del liban\u00e9s Kassan Hijazi. <\/P>
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Atendiendo a los datos, a trav\u00e9s del Beacon Hill, utilizando las casas de cambios y bancos entre Ciudad del Este y Foz de Yguaz\u00fa se habr\u00edan lavado unos US$30.000 millones de d\u00f3lares en cuatro a\u00f1os.<\/P>
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En Brasil, los dos principales bancos utilizados son Araucaria y Banestado. Ambas entidades fueron liquidadas por el Banco Central del Brasil.<\/P>
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Una investigaci\u00f3n del congreso sobre las transacciones del banco del estado de Paran\u00e1 Banestado, determin\u00f3 que el banco permiti\u00f3 que se remitieran al extranjero unos US$24.000 millones en las llamadas cuentas CC5.<\/P>
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Las cuentas CC5 eran por lo general controladas por compa\u00f1\u00edas extranjeras, que les permit\u00eda enviar las ganancias a sus sedes centrales en el extranjero. Pero la investigaci\u00f3n encontr\u00f3 que Banestado abri\u00f3 las cuentas para gente que no ten\u00eda permitido enviar dinero al extranjero.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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