gvila@lavadodinero.com<\/A> <\/P>Cuando el diputado suplente Roberto Carlos Silva arrib\u00f3 a una sesi\u00f3n de la Asamblea en El Salvador en un Maserati custodiado por personal de seguridad en una camioneta de lujo Porsche, las autoridades salvadore\u00f1as sospecharon sobre la procedencia de su dinero. Pero cuando una instituci\u00f3n financiera present\u00f3 informes de actividad sospechosa (IAS) sobre las transacciones de las empresas que manejaba el diputado, definitivamente impuls\u00f3 la investigaci\u00f3n. <\/P>
\n
La Fiscal\u00eda de El Salvador solicit\u00f3 el desafuero del diputado acusado de haber lavado varios millones de la corrupci\u00f3n p\u00fablica a trav\u00e9s de licitaciones presumiblemente fraudulentas en distintos municipios de El Salvador con compa\u00f1\u00edas de su propiedad. <\/P>
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Adem\u00e1s, la jueza salvadore\u00f1a Lorena Rodr\u00edguez Avelar orden\u00f3 la semana pasada la detenci\u00f3n provisional de Nora Emily Parada de Silva y Mar\u00eda del Carmen Ortiz Herrera, esposa y suegra del diputado suplente por el Partido de Conciliaci\u00f3n Nacional, respectivamente; y del subgerente del Banco Hipotecario, Oscar Mauricio Contreras, acusados de enriquecimiento il\u00edcito y lavado de dinero. Los tres fueron encontrados sospechosos de colaborar con los cr\u00edmenes, sobre todo por inconsistencias en el incremento de sus patrimonios.<\/P>
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El tribunal emiti\u00f3 su resoluci\u00f3n bas\u00e1ndose en el hecho de que existi\u00f3 un enriquecimiento desmedido en el capital del diputado Silva: entre otros bienes se lo vincula con un yate y autom\u00f3viles marca Porsche, Maserati, BMW, Land Cruiser, algunos ranchos y varios moteles.<\/P>
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IAS impulsa investigaci\u00f3n<\/STRONG><\/P>
\nPara Rolando Monroy, fiscal Jefe de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera de la Fiscal\u00eda General de El Salvador, el enriquecimiento desproporcionado del diputado fue un elemento importante al momento de activar las alertas y determinar la investigaci\u00f3n, pero sobre todo fue un informe del Banco Hipotecario en El Salvador la que alert\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Republica por medio de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera, para investigar el caso. <\/P>
\n
\u201cLa instituci\u00f3n financiera advirti\u00f3, conforme a la pol\u00edtica conozca a su empleado, que uno de sus gerentes estaba captando fondos que no guardaban relaci\u00f3n con su actividad productiva, en una de sus cuentas los cuales proven\u00edan de las cuentas de las sociedades del diputado, ello sin ninguna raz\u00f3n aparente. Y m\u00e1s aun: detectaron la triangulaci\u00f3n de fondos de la cuenta de una sociedad del diputado, a la cuenta del empleado bancario [Contreras] y de \u00e9sta libramiento de cheque a favor de un alcalde municipal, todo el mismo d\u00eda\u201d.<\/P>
\n
En la jerga antilavado, Silva es una persona expuesta pol\u00edticamente o PEP. Las PEPs son clientes riesgosos porque ganan salarios relativamente bajos \u2013 y ejercen cargos p\u00fablicos poderosos propensos a la corrupci\u00f3n. Es por eso que las regulaciones antilavado de la gran mayor\u00eda de los pa\u00edses exigen que las instituciones financieras realicen una diligencia debida mejorada sobre este tipo de clientes.<\/P>
\n
Fiscal\u00eda activa<\/STRONG><\/P>
\nLa denuncia contra el diputado Silva fue presentada en la Asamblea Legislativa por el Fiscal General de la Rep\u00fablica, F\u00e9lix Garrid Safie. <\/P>
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Safie dijo en rueda de prensa que se tiene conocimiento que se cometieron delitos de cohecho activo \u2013entregar d\u00e1divas a funcionarios p\u00fablicos para que \u00e9stos favorezcan en sus decisiones en la adjudicaci\u00f3n de proyectos de obras civiles\u2014y delitos especiales de lavado de dinero. <\/P>
\n
Junto con la denuncia se presentaron \u201clas pruebas necesarias para establecer la comisi\u00f3n de los hechos delictivos y la participaci\u00f3n del diputado en los mismos\u201d, dijo Monroy.<\/P>
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Seg\u00fan la fiscal\u00eda el diputado habr\u00eda lavado unos US$12 millones y de encontrarse culpable podr\u00eda enfrentar una pena de hasta quince a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/P>
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\u201cCon el dinero adquiri\u00f3 bienes \u2013 muebles e inmuebles – y abri\u00f3 negocios de diversa clase, de suministro de combustible, industria de la pesca, de ganader\u00eda\u201d se\u00f1al\u00f3 Monroy, y agreg\u00f3 que para determinar el monto espec\u00edfico que se lav\u00f3 todav\u00eda se deben realizar algunas pericias.<\/P>
\n
Sin confiscaci\u00f3n de bienes<\/STRONG><\/P>
\nLas cuentas bancarias a nombre del diputado no pueden ser congeladas ni sus bienes inmuebles confiscados debido a que goza de fuero parlamentario. Pero la fiscal\u00eda, a trav\u00e9s de una denuncia por cohecho y lavado de dinero, ha solicitado que se le retire ese beneficio. <\/P>
\n
Garrid Safie dijo que con las pruebas espera que \u201cla solicitud pase a la comisi\u00f3n de Legislaci\u00f3n y Puntos Constitucionales [de la Asamblea] para que se determine la procedencia del antejuicio, es decir, para que se le elimine el fuero constitucional\u201d. <\/P>
\n
Adjudicaciones dudosas<\/STRONG><\/P>
\nLa fiscal\u00eda vincula al diputado con dos empresas, Caminos y Edificaciones S.A. de C.V. (CED) y Proveedores y Constructores de Obras Viales, El\u00e9ctricas y Civiles (Provecon), que han ganado licitaciones en formas muy misteriosas por varias municipalidades de El Salvador, cuyos funcionarios est\u00e1n en la mira de la fiscal\u00eda.<\/P>
\n
Seg\u00fan la fiscal\u00eda, Silva manej\u00f3 la mayor parte de los fondos a trav\u00e9s de cuentas constituidas a favor de sus empresas. \u201cContamos con declaraci\u00f3n jurada de patrimonio personal y familiar en su car\u00e1cter de diputado\u2026que no concuerda con los fondos manejados a trav\u00e9s del sistema financiero. Existe una diferencia muy sustancial.\u201d, dijo Monroy.<\/P>
\n
El presidente de la Corte de Cuentas, entidad contralor de El Salvador, Hern\u00e1n Contreras, present\u00f3 un listado para la investigaci\u00f3n en el que menciona anomal\u00edas en 26 proyectos para unos 21 municipios adjudicados a las empresas CED y Provecon.<\/P>
\n
Seg\u00fan la Corte de Cuentas en los proyectos entre los municipios y las empresas del diputado Silva existen obras incompletas, inexistentes o sobrevaluadas, supervisiones sin evidencias, pagos adelantados, falta de licitaciones y pr\u00e9stamos adquiridos sin explicaci\u00f3n, entre algunas de las irregularidades. Seg\u00fan la agencia de contralor, estas irregularidades se traducen en casi US$10 millones recibidos por el legislador.<\/P>
\n
Los cargos que pesan sobre Silva y sus c\u00f3mplices en El Salvador por lo pronto est\u00e1n relacionados s\u00f3lo con delitos relacionados a la corrupci\u00f3n p\u00fablica. \u201cLa investigaci\u00f3n a la fecha est\u00e1 orientada \u00fanicamente por delitos cometidos a trav\u00e9s de la administraci\u00f3n publica, por medio de gobiernos municipales\u201d, dijo Monroy.<\/P>
\n
Silva neg\u00f3 los cargos y asegur\u00f3 que todo forma parte de una operaci\u00f3n pol\u00edtica. \u201cEs el mismo temor que tiene el sistema, que ya el PCN ha tomado la fuerza en oriente\u201d del pa\u00eds, se\u00f1al\u00f3 el diputado en varias declaraciones de prensa y asegur\u00f3 que est\u00e1 dispuesto a la investigaci\u00f3n, porque tiene \u201clas manos limpias\u201d.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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