{"id":4254,"date":"2009-10-05T04:00:00","date_gmt":"2009-10-05T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=banderas-rojas-relacionadas-a-la-trata-de-personas"},"modified":"2009-10-05T04:00:00","modified_gmt":"2009-10-05T04:00:00","slug":"banderas-rojas-relacionadas-a-la-trata-de-personas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=banderas-rojas-relacionadas-a-la-trata-de-personas","title":{"rendered":"\u201cBanderas rojas\u201d relacionadas a la trata de personas"},"content":{"rendered":"

\u00a0<\/span><\/o:p><\/span>Seg\u00fan el informe del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) titulado Los Riesgos del Lavado de Dinero derivados del Tr\u00e1fico Humano y el Contrabando de Personas<\/b> (Julio \u2013 2011), el tr\u00e1fico humano y el contrabando de personas producen cada a\u00f1o unos US$ 32.000 millones. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Presentamos las se\u00f1ales de alerta destacadas por el organismo para los bancos, negocios de servicios monetarios, casinos y comerciantes de bienes de valor elevado:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Bancos:<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

-Cuando el dinero r\u00e1pidamente retirado de las cuentas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Dep\u00f3sitos frecuentes que parecen no estar relacionados con una fuente de negocio leg\u00edtimo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Transferencias frecuentes hacia jurisdicciones de alto riesgo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Dep\u00f3sitos realizados por terceras personas en distintas agencias o mediante cajeros autom\u00e1ticos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-M\u00faltiples cuentas de diferentes titulares que registran el mismo n\u00famero de tel\u00e9fono celular, direcci\u00f3n por ofrecer empleo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Cambios dram\u00e1ticos o inexplicables en las cuentas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Negocios de Servicios Monetarios (NSM):<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

-El env\u00edo de peque\u00f1as cantidades de dinero a diferentes receptores.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Peque\u00f1as cantidades de dinero enviadas frecuentemente a personas sin conexi\u00f3n demostrable con el remitente.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Transferencias frecuentes a jurisdicciones de alto riesgo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-M\u00faltiples remitentes realizando transferencias internacionales al mismo beneficiario ubicado en el exterior.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Casinos y salas de juego:<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

-Compra de fichas que puedan ser nuevamente cambiadas luego de una m\u00ednima actividad de juego.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-La llamada actividad de refinaci\u00f3n (cambio de billetes de baja denominaci\u00f3n por otros de alto valor.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Operaciones que involucren el cambio de moneda.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Dep\u00f3sitos en transferencias de dinero hacia la cuenta bancaria del casino.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Comercios de bienes de valor elevado:<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

-Transacciones realizadas completamente en efectivo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Compra de bienes personales para ser exportados a jurisdicciones de alto riesgo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

———————————————————————————————————- <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Documento Relacionado<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

–Los Riesgos del Lavado de Dinero derivados del Tr\u00e1fico Humano y el Contrabando de Personas<\/a> (Julio \u2013 2011) \u2013 Disponible solo en ingl\u00e9s.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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