Un informe de la agencia antidrogas de EE.UU. lanza una causa en El Salvador: el paname\u00f1o Luis Alfonso Pinto habr\u00eda lavado al menos decenas de miles de d\u00f3lares inmiscuy\u00e9ndose en el programa inform\u00e1tico de una remesadora de dinero en El Salvador.<\/P>
Omar V\u00e1squez, fiscal de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera de la Fiscal\u00eda General de la Republica de El Salvador a cargo de la investigaci\u00f3n del caso, dijo que Pinto formaba parte de una red de personas que penetr\u00f3 el sistema de una compa\u00f1\u00eda de env\u00edo de remesas para lavar dinero. Fuentes extraoficiales se\u00f1alaron que la empresa remesadora habr\u00eda sido Western Union.<\/P>
\n
No se conoce con exactitud la metodolog\u00eda utilizada por el grupo de lavadores porque la investigaci\u00f3n todav\u00eda se encuentra en curso, pero los delincuentes habr\u00edan ingresado al software de la compa\u00f1\u00eda de env\u00edos de remesas para poder efectuar las transferencias de EE.UU. a El Salvador, y habr\u00edan logrado lavar millones de d\u00f3lares.<\/P>
\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 el a\u00f1o pasado en El Salvador tras un informe de la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA). Inicialmente, el informe sosten\u00eda que se ingresaban aproximadamente US$75.000 diarios al pa\u00eds centroamericano. \u201cAl finalizar una pericia contable que todav\u00eda no se ha iniciado se van a tener datos exactos sobre los montos de dinero lavado. Hasta el momento lo que se manejan son presunciones de esas cantidades de que diariamente se transmit\u00edan entre US$30.000 y US$75.000, pero son cifras no exactas\u201d, dijo V\u00e1squez. <\/P>
\n
Alerta desde EE.UU.<\/STRONG><\/P> La DEA alert\u00f3 al a Fiscal\u00eda que el dinero era enviado desde EE.UU. a unos 300 salvadore\u00f1os, cuyas identidades eran elegidas al azar. <\/P> El dinero era enviado a ciudadanos salvadore\u00f1os que nunca recib\u00edan el dinero y cuyos datos hab\u00edan sido tomados de bases de datos p\u00fablicas. \u201cEl dinero, por ejemplo, es enviado a Juan P\u00e9rez en El Salvador pero \u00e9l no lo recibe, va a parar a otras cuentas y as\u00ed se utilizaban un sinn\u00famero de nombres que eran sacados al azar de alguna base de datos como por ejemplo una gu\u00eda telef\u00f3nica\u201d, dijo V\u00e1squez.<\/P> Hasta el momento Pinto, que se encuentra bajo custodia en El Salvador desde agosto del 2005, es la \u00fanica persona acusada, a pesar de que se encuentran en investigaci\u00f3n otros sospechosos en Estados Unidos que no han sido identificados. El gobierno salvadore\u00f1o est\u00e1 investigando los v\u00ednculos que Pinto podr\u00eda tener en EE.UU., Costa Rica, Belice, Panam\u00e1 y otros pa\u00edses.<\/P> El plazo para la audiencia preliminar que estaba programada para el 23 de enero se ampli\u00f3 seis meses \u2013hasta finales de julio. Esto se debe a que antes se tienen que realizar las pericias contables de la compa\u00f1\u00eda de env\u00edos de remesas, donde se verificar\u00e1n todas las transacciones electr\u00f3nicas que se realizaron.<\/P> Seg\u00fan datos proporcionados por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, durante el 2005 la unidad de delitos financieros abri\u00f3 31 investigaciones de casos de lavado de dinero. Sin embargo, el de Pinto es el \u00fanico que por ahora se ha logrado procesar en los juzgados <\/P> Seg\u00fan la Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica para Am\u00e9rica Latina y el Caribe (CEPAL), El Salvador recibi\u00f3 en 2005 m\u00e1s de US$2.800 millones en remesas.<\/P> <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un informe de la agencia antidrogas de EE.UU. lanza una causa en El Salvador: el paname\u00f1o Luis Alfonso Pinto habr\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n