{"id":4267,"date":"2009-05-11T04:00:00","date_gmt":"2009-05-11T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=espana-propone-regulaciones-antilavado-que-afectaran-al-sector-inmobiliario"},"modified":"2009-05-11T04:00:00","modified_gmt":"2009-05-11T04:00:00","slug":"espana-propone-regulaciones-antilavado-que-afectaran-al-sector-inmobiliario","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=espana-propone-regulaciones-antilavado-que-afectaran-al-sector-inmobiliario","title":{"rendered":"Espa\u00f1a propone regulaciones antilavado que afectar\u00e1n al sector inmobiliario"},"content":{"rendered":"<p><P>El Ministerio de Hacienda de Espa\u00f1a present\u00f3 un borrador del Plan de Prevenci\u00f3n del Fraude Fiscal que contiene m\u00e1s de 300 medidas para combatir la evasi\u00f3n de impuestos, entre las que se encuentran muchas para atacar el problema del lavado de dinero. El borrador fue presentado por el secretario de Estado de Hacienda de Espa\u00f1a, Miguel Angel Fern\u00e1ndez.<\/P><P>El plan busca, entre otros objetivos, combatir el lavado de dinero en el sector inmobiliario. M\u00e1s de cincuenta de las medidas previstas est\u00e1n destinadas al sector inmobiliario, entre ellas se se\u00f1ala la necesidad de detallar en la escritura el medio de pago, el seguimiento de las promociones y la inclusi\u00f3n de la referencia catastral en todos los contratos.<\/P><br \/>\n<P>Seg\u00fan el borrador del plan, el narcotr\u00e1fico y otras actividades ilegales dan lugar a operaciones de lavado de dinero que no est\u00e1n lo suficientemente controladas. Agrega que \u201cexisten casos flagrantes de blanqueo, como la adquisici\u00f3n de residencias, directamente o mediante personas interpuestas, por narcotraficantes, que deben ser objeto de atenci\u00f3n prioritaria. Lo mismo sucede con las exportaciones simuladas a cambio de remesas de drogas\u201d.<\/P><br \/>\n<P>El plan busca impulsar las investigaciones, las operaciones en la calle y la b\u00fasqueda de nuevas fuentes de informaci\u00f3n que permitan descubrir rentas y patrimonios no declarados. En el plan se prev\u00e9 una mayor colaboraci\u00f3n con el Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).<\/P><br \/>\n<P>Uno de los temas m\u00e1s importantes seg\u00fan el plan para combatir el lavado de dinero en el sector de bienes ra\u00edces es identificar la verdadera identidad de los due\u00f1os de las propiedades. Algunos de los m\u00e9todos identificados para el lavado de dinero en el sector inmobiliario est\u00e1n relacionados con la inscripci\u00f3n de propiedad a nombre de terceros, una falsa contabilidad y el alquiler de las propiedades.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Ministerio de Hacienda de Espa\u00f1a present\u00f3 un borrador del Plan de Prevenci\u00f3n del Fraude Fiscal que contiene m\u00e1s de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Espa\u00f1a propone regulaciones antilavado que afectar\u00e1n al sector inmobiliario | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas 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